业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，资金额度不超1.5亿美元或等值外币[3] - 额度有效期自股东大会审议通过日起12个月[4] - 拟开展业务包括远期结售汇、外汇期权业务等[2] 决策进程 - 董事会、监事会于2025年4月8日通过开展业务决议[11][12][13] - 审计委员会同意并提交董事会审议[10] 相关意见 - 监事会认为业务符合需求且程序合规[13] - 保荐机构对业务事项无异议[14] 业务说明 - 业务以正常经营为基础，不投机套利[1][7] - 业务存在市场、操作、违约风险[6]

综合授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超过255亿元综合授信额度[2] - 公司及子公司拟提供不超过235亿元担保额度[4] - 湖北容百锂电材料有限公司获担保额度95亿元[5] - 贵州容百锂电材料有限公司获担保额度75亿元[5] - 申请综合授信及提供担保事项有效期至2025年年度股东大会召开，尚需审议通过[27] 子公司资产与业绩 - 2024年末湖北容百锂电材料有限公司资产总额1121574.63万元，净利润51311.21万元[9] - 2024年末贵州容百锂电材料有限公司资产总额548119.36万元，净利润29590.42万元[10][11] - 2024年末Ronbay Korea New Energy Materials Co., Ltd资产总额92.60万元[13] - 2024年末JAESE Energy Co., Ltd资产总额352332.33万元[15] - Energy Material Technology公司2024年资产30305.79万元，负债31055.25万元，净利润 - 1132.55万元[17] - JS Energy Europe公司2024年资产总额29191.82万元，负债总额141.12万元，净利润 - 1204.58万元[19] - 仙桃容百锂电材料公司2024年资产379842.34万元，负债211103.79万元，营收210865.48万元，净利润5381.06万元[20] - 宁波容百锂电贸易公司2024年资产87099.52万元，负债66803.81万元，营收63845.24万元，净利润 - 604.04万元[24] - 天津容百斯科兰德科技公司2024年资产37460.76万元，负债2783.33万元，营收14267.51万元，净利润 - 2344.66万元[26] 股权结构 - Energy Material Technology公司宁波容百新能源科技股份有限公司出资比例16.48%，JAESE Energy Co., Ltd出资比例72.44%，其他股东出资比例11.08%[17] - 仙桃容百锂电材料公司仙桃容创壹号新能源合伙企业（有限合伙）出资比例99.9001%，仙桃容百新能源科技有限公司出资比例0.0999%[22] - 天津容百斯科兰德科技公司宁波容百新能源科技股份有限公司出资比例68.25%，李积刚出资比例13.33%，苑永出资比例8.33%，其他股东出资比例10.09%[26] 担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额1399148.00万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产及总资产比例分别为152.29%、56.82%[30] - 公司对控股子公司担保金额为200500.00万元，占2024年12月31日经审计净资产及总资产比例为21.82%、8.14%[30] - 公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼的担保[30] 审批意见 - 2025年4月8日相关会议审议通过申请综合授信额度并提供担保议案，尚需提交2024年年度股东大会审议[29] - 保荐机构认为申请综合授信额度并提供担保事项符合法规，无损害公司和股东利益情形[31] - 保荐机构对申请综合授信额度并提供担保事项无异议[31]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 审计容百科技公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行募集资金总额119,790.00万元，净额110,100.29万元[1] 现金管理安排 - 2024年4月10日同意最高18,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[4] - 本次拟用不超15,000.00万元闲置募资现金管理，期限12个月[7] - 2025年4月8日董事会、监事会审议通过不超15,000.00万元闲置募资现金管理[13] 其他要点 - 现金管理收益归公司，优先补足募投及日常流动资金[10] - 公司对募集资金专户存储，拟购低风险投资产品[2][6] - 董事会授权董事长决策，财经管理中心实施，保荐机构无异议[8][15]

独立董事履职 - 2024年独立董事董事会、股东大会、薪酬与考核委员会会议均亲自出席无缺席[5][6] - 对聘任财务负责人、董事候选人发表同意意见[14] 公司运营情况 - 2024年无关联交易、并购重组，无第三方担保和资金占用[10][11][13] - 募集资金存放和使用合规，公司及控股股东遵守承诺[12][19] 财务相关 - 2023年度每10股派现3.03元，现金分红占净利润24.89%[17] - 2023年10月25日至2024年7月11日累计回购股份10,090,435股，占比2.09%[17] 公司制度与计划 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[16] - 2024年4月10日通过限制性股票激励计划相关议案[22]

宁波容百新能源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人是宁波容百新能源科技股份有限公司第三届董事会的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》和《独 立董事工作制度》的要求，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的 作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极 参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发 表公正、客观的独立意见，充分发挥专业优势和独立作用，为董事会的科学决策 提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护公司和股东的合法 利益，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人 1964 年出生，毕业于杭州电子工业学院财务会计专业，经济学学士， 北京大学 EMBA，高级会计师、注册会计师。曾任杭州电子工业学院讲师、瑞 华会计师事务所合伙人，深圳市农产品集团股份有限公司、深圳市通产丽星股份 有限公司、深圳中青宝互动网 ...

公司治理 - 2024年独立董事聂昕各会议出席率100%[5] - 2024年公司未发生关联交易[8] - 报告期内公司未发生并购重组情形[12] 财务相关 - 2024年三季度资本公积金转增预案为每10股转增4.9股[14] - 2024年10月29日公司审议通过回购注销部分限制性股票议案[18] 合规情况 - 报告期内募集资金存放和使用合规[10][11] - 公司及控股股东未违反承诺[15] - 公司披露信息真实准确完整[17]

独立董事履职 - 2024年独立董事各会议均亲自出席无缺席，董事会会议均投赞成票[4] 公司运营情况 - 2024年未发生关联交易、并购重组，无第三方担保和资金占用[7][11][8] - 报告期内募集资金存放和使用合规，无变相改变用途和重大违规[10] 财务相关 - 2023年度每10股派发现金红利3.03元，现金分红占净利润24.89%[15] - 2023年10月25日至2024年7月11日累计回购股份10,090,435股，占比2.09%[15] 公司治理 - 2024年4月10日审议通过限制性股票激励计划议案[20] - 聘任财务负责人及董事会换届选举程序合规[12] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[14] 其他 - 公司及控股股东遵守承诺，信息披露真实准确完整[16][17][18] - 内部控制制度健全，体系无重大缺陷[19] - 独立董事认为公司运作规范，暂无需改进[22]

公司治理 - 2024年独立董事李运姣各会议均亲自出席，无反对和弃权票[5] - 2024年公司聘任高级管理人员，任职资格符合规定[12] - 独立董事认为公司运作规范，制度健全，暂无需改进事项[18] 财务与资本 - 2024年未发生关联交易[8] - 2024年三季度资本公积金转增股本预案为每10股转增4.9股[13] - 2024年10月29日审议通过回购注销部分限制性股票议案[17] 合规与承诺 - 报告期内募集资金存放和使用合规[10] - 报告期内未发生并购重组情形[11] - 公司及控股股东严格遵守各项承诺[14] - 公司披露信息真实、准确、完整[16]

会议出席情况 - 2024年董事会会议8次、股东大会会议2次、审计委员会会议3次、提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议1次均亲自出席[5] 财务与运营 - 2024年未发生关联交易[8] - 2024年除控股子公司外无第三方担保和资金被占用情况[9] - 报告期内依规存放和使用募集资金[10] - 2023年度每10股派发现金红利3.03元，现金分红占净利润比例24.89%[17] - 2023年10月25日至2024年7月11日累计回购股份10,090,435股，占总股本比例2.09%[17] 公司治理 - 报告期内未发生并购重组情形[12] - 董事、高级管理人员薪酬方案符合规定[14] - 2024年度续聘天健会计师事务所为审计机构[16] - 公司及控股股东严格遵守各项承诺[18] - 披露信息真实准确完整，董监高签署书面确认意见[19][20] - 建立健全内控制度，内控体系无重大缺陷[21] 激励计划 - 2024年4月10日审议通过限制性股票激励计划相关议案[22] - 限制性股票激励计划调整、实施等事宜合法合规[22] 独立董事意见 - 认为公司运作规范，暂无需改进事项[23] - 履职尽责，维护公司及股东权益[24]