公司代码：688122 公司简称：西部超导 西部超导材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西部超导材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

关于西部超导材料科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为西部 超导材料科技股份有限公司（以下简称"西部超导""公司"）2021 年度向特定对象 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对西部超导使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 23 日出具的《关于同意西部超导材 料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3709 号）， 公司于 2021 年 12 月向特定对象发行人民币普通股 22,774,069.00 股，每股面值为人民 币 1 元，发行价格为每股人民币 88.39 元，募集资金总额为人民币 2,012,999,958.91 元， 扣除发行费用后实际募集 ...

关于西部超导材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：西部超导材料科技股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0898-68527376 关于西部超导材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字[2024]1700011 号 西部超导材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"西部 超导公司")2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司 的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证 券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的規定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核 证据是西部超导公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上 ...

截至2023年12月31日，公司实现全年营业收入41.59亿元，归属于母公司所 有者的净利润7.52亿元，公司总资产达到120.84亿元，归属于母公司的净资产 63.25亿元。 西部超导材料科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 2024年，公司将重点开展以下工作： 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，深度 践行以"投资者为本"的发展理念，坚决维护公司全体股东利益，促进公司实 现高质量和可持续发展。为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的 意见》和中国证监会的工作要求，推动"提质增效重回报"行动取得实效，公 司采取如下举措： 1.加强创新能力建设。进一步增加科研投入，加大与外部优势团队合作力 度，加大国际技术交流，加强基础性技术研究，旨在形成更多的核心技术和开 发高性能产品，持续打造高水平科研队伍。 一、聚焦主营业务，拓展产品应用 2.加大市场开拓力度。坚持以"高质量"为抓手，持续提升竞争产品的市 场占有率，"走出去，请进来"，加大国际技术和商务交流，提升国外航空及 超导市场开发力度。积极推进海洋、核工业、新能源和医疗市场开拓。 公司主要从事超导产品、高端钛合 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西部超导材料科技股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 | 被保荐公司名称：西部超导材料科技股份 | | | --- | --- | --- | | 公司 | 有限公司 | | | | 联系方式：010-56052384 | | | 保荐代表人姓名：郭尧 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 | 1 | | | 号楼泰康集团大厦 层 11 | | | | 联系方式：010-56052384 | | | 保荐代表人姓名：朱旭东 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 | 1 | | | 号楼泰康集团大厦 层 11 | | 经中国证监会于 2021 年 11 月 23 日出具的《关于同意西部超导材料科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3709 号）批准，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 22,774,069 股，每股发行价格为人民币 88.39 元， 募集资金总额为 2,012,999,958.91 元，扣除发行费用 31,914,627.63 元（不考虑增值税） 后，实际募集 ...

西部超导材料科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 成立于 1987 年，总所（总部注册地）位于武汉，在北京建有管理总 部，是全国最早从事证券、期货以及金融、央企等高端业务的大型中 国品牌会计师事务所之一。除武汉总所外，中审众环还在北京、上海 等全国 30 多个省市、自治区以及香港特别行政区设有 35 家分支机 构，综合实力连续多年稳居中国品牌会计师事务所前十强。 中审众环拥有一支高水平注册会计师人才队伍，现有中国注册会 计师 1300 多名、国际会计师 30 多名、国家会计领军人才、财政部咨 询专家 30 余名、副高级以上职称会计师 130 余名、省级会计领军人 才 30 余名，能为 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-005 西部超导材料科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交公司股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产 经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司 及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年3月29日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易计划的议 案》，关联董事李建峰、梁书锦、周通、吴献文回避该议案的表决，其余非关联董事 一致审议通过了该议案。 在提交公司董事会会议审议前，公司独立董事苗冰、张俊瑞、凤建军对本次关 联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。 在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了关于同 ...

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，西部超导材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"或"西部超导"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的 《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-004 西部超导材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1．2019 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日出具的《关于同意西部超导材料 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1169 号），本公 司于 2019 年 7 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4 ...

西部超导材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(苗冰) 本人自 2023年9月 22 日起担任西部超导材料科技股份有限公司 (以下简称公司)的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》等规定,在履职过程中做到勤勉尽责、 恪尽职守,认真履行独立董事职责,积极参加公司股东大会、董事 会及各专业委员会会议,充分发挥独立董事的作用,促进公司可持 续发展,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 在 2023年度任职期间,本人任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。本人 履历如下: 苗冰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,1984 年于北京航空学院飞行器设计与力学系获学士学位,1987年于南京 航空学院飞机系获硕士学位。曾任航空工业某研究所工作研究室主 任、科技部部长、副总师,航空工业项目管理中心总监。长期从事 飞机结构和材料的设计研究和管理。 二、独立董事年度履职情况 本人于 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西部超导材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为西部 超导材料科技股份有限公司（以下简称"西部超导""公司"）首次公开发行股票及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，对西部超导首次公开发行股票及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 1、2019 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日出具的《关于同意西部超导材料 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1169 号），公司于 2019 年 7 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）44,200,00 ...