发行与募资 - 公开发行股份147,795.70万股，发行价2.87元/股，募资总额424,173.66万元，净额416,116.88万元[2] 公司基本信息 - 注册资本533,349.7000万元，证券代码688425.SH，2021年6月22日上市[5] 持续督导 - 期限至2024年12月31日已期满，督导多项工作，公司规范运作[2][7] 保荐与服务 - 履行保荐职责无重大事项，其他证券服务机构尽职[8][10] 资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金存放与使用合规，部分未用完[12]

业绩总结 - 2024年营业收入1004604.45万元，同比增长0.19%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润150792.98万元，同比下降5.37%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额204458.41万元，同比增长190.62%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1755580.93万元，同比增长6.18%[15] - 2024年基本每股收益0.28元/股，同比下降6.67%[16] - 2024年加权平均净资产收益率8.85%，较去年减少1.13个百分点[17] 新产品和新技术研发 - 2024年研发费用91351.20万元，较去年增加3.68%，占比9.12%，增加0.33个百分点[21] - 报告期内在研外部项目76项，2024年获批27项，多项项目通过验收[23] - 2024年公司在隧道掘进机等方面研制多款新产品[24][25] - 轨道交通设备开发多种产品和工艺，成功研制客专道岔用弹性夹等[26] - 高端农机装备研制国产4FZ - 80型自走式番茄收获机等多款产品[27] - 报告期内公司新增发明专利申请395个、获得311个，实用新型专利申请402个、获得324个等[29] 其他 - 中金公司负责铁建重工2024年度持续督导工作并出具报告[1,2] - 铁建重工在持续督导期间未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 铁建重工及其相关人员在持续督导期间未出现违法违规、违背承诺等事项[3,4] - 保荐机构对铁建重工信息披露文件进行审阅，无应向交易所报告情况[4,10] - 铁建重工及其控股股东等未发生受处罚、纪律处分或被出具监管关注函事项[4,11] - 铁建重工及其控股股东等不存在未履行承诺情况[4,12] - 持续督导期间铁建重工未出现需核查的市场传闻事项[5] - 铁建重工未发生需督促说明并限期改正的情形[5] - 2024年铁建重工不存在需要专项现场检查的情形[5] - 公司通过多种方式应对原材料价格波动、供应链变化等经营风险[7,8] - 2024年位列全球隧道工程装备制造商5强第一等[19] - 公司公开发行股份数量超额配售选择权全额行使后为147,795.70万股，发行价2.87元/股，募集资金总额424,173.66万元，净额416,116.88万元[31] - 截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金334,988.55万元，其中投入募投项目333,335.81万元等[32] - 公司将新型绿色建材装备的研发项目等部分募集资金投资项目完成或资金支付时间延期[33] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户合计余额336,268,377.50元[37] - 2024年度公司募集资金存放与使用合规，不存在变相改变用途等违规情形[38] - 截至2024年末，控股股东中国铁建股份有限公司直接持有公司股票3,836,262,300股，间接持有19,277,700股，持股数未变[40] - 截至2024年末，独立董事苏子孟直接持有公司股票500股，其他董事和高管未直接持股，控股股东和苏子孟股份无质押等情形[40]

金融服务协议 - 公司与铁建财务于2023年6月27日签订《金融服务协议》[1] - 《金融服务协议》自审批通过生效，有效期三年[8] - 协议有效期内每日最高存款结余不超35亿元[7] - 协议有效期内可循环使用贷款额度不超15亿元[7] - 协议有效期内可循环使用其他服务额度不超15亿元[7] 财务数据 - 截至2024年12月31日存款余额为139,691.55万元[12] - 截至2024年12月31日贷款余额为0元[12] 风险防控 - 财务公司亏损超标准应启动风险处置程序[18] - 公司成立风险防范处置工作领导小组和工作小组[13] - 公司制定风险处置预案[13] - 风险处置措施有六种，经批准实施可调整或中止[20] 监督管理 - 关联交易期间公司在年报披露财务公司金融服务[20] - 公司每半年获取审阅财务公司财报并评估[20] 协议评价 - 保荐机构认为协议条款完备[21] - 公司与铁建财务执行协议情况良好[22] - 公司风险控制措施和处置预案完善[22] - 公司协议信息披露真实[22]

文章核心观点 公司第二届监事会第十四次会议审议通过多项议案并将部分议案提交2024年年度股东大会审议 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月28日以现场与视频会议结合方式召开 [1] - 会议通知和材料于2025年3月18日以电子邮件等方式送达全体监事 [1] - 会议召开符合相关规定，形成的决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 - 报告编制和审议程序合规，内容能真实反映公司实际情况 [1][2] - 监事会同意该议案并提交2024年年度股东大会审议 [2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 - 2024年度监事会履职尽责，遵守相关要求 [2] - 监事会同意该议案并提交2024年年度股东大会审议 [2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 《关于2024年度财务决算报告的议案》 - 报告真实反映公司2024年度财务状况和运营情况 [2] - 监事会同意该议案并提交2024年年度股东大会审议 [2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 《关于2024年度利润分配方案的议案》 - 方案符合规定，兼顾投资者回报和公司发展 [3] - 监事会同意该议案并提交2024年年度股东大会审议 [3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [3] 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 - 募集资金存放和使用合规，无违规情况 [4] - 监事会同意该议案 [4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [4] 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大缺陷 [4] - 监事会同意和认可该报告 [4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [4] 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 - 方案考虑公司经营和行业地区薪酬水平，符合规定 [5] - 监事会同意该议案并提交2024年年度股东大会审议 [5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [5] 《关于公司2024年度日常关联交易实际情况确认及2025年度日常性关联交易预计的议案》 - 关联交易属正常经营往来，定价合理，无损害利益情况 [5] - 监事会同意该议案并提交2024年年度股东大会审议 [5] - 表决结果为同意1票，反对0票，弃权0票，回避2票 [6] 《关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告的议案》 - 报告内容客观公正，无损害利益情形 [6] - 监事会同意该报告 [6] - 表决结果为同意1票，反对0票，弃权0票，回避2票 [6] 《关于续聘会计师事务所的议案》 - 致同会计师事务所具备资格和经验，能满足审计要求 [7][8] - 监事会同意续聘该事务所为2025年度审计机构并提交2024年年度股东大会审议 [8] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [8] 《关于2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》 - 监事会同意该报告 [8] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [8] 《关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的议案》 - 监事会同意该议案，部分项目变更需提交股东大会审议 [9] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [9]

文章核心观点 公司对“深地深海地下工程装备的研发项目”“地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目”“高端智能农机装备的研发项目”三个募投项目延期，将“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”变更，把四个项目节余的26132.96万元募集资金投入新项目，新项目前景良好但也面临风险，相关事项已通过部分审议，尚需股东大会审议 [1][2][10] 部分募投项目延期情况 延期项目 - “深地深海地下工程装备的研发项目”“地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目”“高端智能农机装备的研发项目”原定建设周期3年，延期后预计2026年12月31日完成 [2] 延期原因 - “深地深海地下工程装备的研发项目”因设计研发设备类型多、周期长，需工程应用验证，目标工程建设延期影响设备需求时间，为保障质量和资金效率放缓进度 [2] - “地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目”面向隧道建设项目多，资源体量大、调度难，工程量大，建设过程和市场环境不确定增加，为保障质量和资金效率放缓进度 [3] - “高端智能农机装备的研发项目”受外部宏观环境、市场需求、竞争态势、行业政策影响大，需研制新领域产品，为保证项目规范和产品稳定延期 [4] 拟变更募投项目情况 研发中心项目 - 实施主体为公司，已完成大楼建设并投入使用，解决研发办公场所问题，整合内部资源 [4] - 原计划用募集资金29000万元，截至2025年2月累计投入23486.98万元，节余5513.02万元，拟用于“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目” [5] - 实施中合理调度资源、控制成本形成资金节余 [5] 新兴工程材料研制项目 - 实施主体为电气物资公司，已掌握制造工艺，有10条生产线，具备年产3000吨复合材料制品能力，产品已规模化应用 [5] - 原计划用募集资金10000万元，截至2024年12月31日实际投入4500万元，节余资金拟用于“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”，实施主体变更为公司 [6] - 项目已完成，现有产能满足需求，形成资金节余 [6] 轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期） - 实施主体为道岔分公司，基建部分竣工，部分设备安装并投入使用 [6] - 原计划用募集资金29000万元，截至2025年2月累计投入18205.21万元，尚未使用10794.79万元，拟调减投资额至23000万元，将6000万元用于“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”，剩余4794.79万元用于原项目 [7] - 受建设条件和市场环境变化影响，优化布局、利用现有设施降低成本，预计形成节余 [7] 高端农业机械生产制造项目 - 实施主体为新疆公司，已完成设备购置，具备生产服务能力 [8] - 原计划用募集资金11000万元，截至2024年12月31日实际投入2300万元，节余8700万元，拟终止项目，将节余资金用于“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”，实施主体变更为公司 [8] - 受外部市场环境影响，高端农机需求变化，现有生产线基本满足需求 [9] 募集资金投入新项目情况 - 公司合理使用募集资金形成节余，拟将四个项目节余的26132.96万元投入“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”，后续理财及利息收益也将投入，不足部分公司以自有或自筹资金补充 [9][10][11] 新增项目情况 项目内容 - 针对极端工况需求，研制大直径掘进机关键技术及整机，突破核心关键技术，建设实验室和组装调试设备，探索核心技术 [10] 投资计划 - 项目总投资28000万元，2025 - 2027年分别投资10000万元、10000万元、8000万元 [11] 预期成果 - 依托重大水利项目2025 - 2027年研制6台以上超大直径全断面岩石隧道掘进机，预计产值15亿元，利润3亿元以上 [11] 新项目市场前景 - 国家加快构建国家水网，引水隧道施工是水利工程关键，掘进机在其中作用重要 [12] - 我国地下施工工程量大、地质复杂，安全高效的大直径全断面岩石隧道掘进机和高端掘进机设备需求将增加 [13] - 公司有技术积累和经验，项目实施将增强创新能力和产品竞争力 [12] 履行审议程序 - 相关议案经董事会第十四次会议、第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，保荐机构出具核查意见，拟变更募投项目尚需提交股东大会审议 [15] 监事会、保荐人意见 监事会 - 认为项目延期与变更结合公司实际，有利于长远发展，提高资金使用效率，保障项目实施，履行审批程序，符合规定，无违规和损害股东利益情形，同意相关事项 [15] 保荐机构 - 认为项目延期与变更审议程序符合规定，是审慎决策，有利于提高资金使用效率，无损害公司和中小股东利益情形，对相关事项无异议，需股东大会审议通过方可实施 [16]

文章核心观点 公司发布2024年度已发生日常关联交易的确认和2025年度日常关联交易的预计事项公告，该事项尚需提交公司股东大会审议，交易遵循公平原则，不会影响公司独立性和主营业务，保荐机构对此无异议 [1][14][15] 日常关联交易基本情况 日常关联交易履行的审议程序 - 2025年3月28日公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过相关议案，关联董事和监事回避表决，议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决 [1] - 议案提交董事会审议前已获全体独立董事同意并经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为交易预计基于实际需求，遵循原则，定价公允，决策程序合规，未损害公司或股东利益 [2] 公司2024年日常关联交易的预计和执行情况 - 销售产品及提供服务等方面，预计金额16亿元，实际发生金额10.85亿元，差异因销售业务变化 [2][3] - 内部存款业务每日最高日存款限额预计35亿元，实际发生14亿元，因业务量变化 [3] - 与关联方的贷款服务预计金额未明确给出，实际发生金额未明确给出，因内部借款业务量变化 [3] - 向关联方购建长期资产支出预计金额未明确给出，实际发生金额未明确给出 [3] - 合计预计金额128.1亿元，实际发生金额53.67亿元 [3] 2025年度日常关联交易预计金额和类别 - 采购商品及接受服务等预计金额1亿元，占同类业务比例1.43%，因采购需求变化 [3] - 销售产品及提供服务等预计金额16亿元，占同类业务比例16.32%，已发生2亿元，上年实际发生10.8亿元，因销售业务变化 [3] - 其他关联方销售预计金额1亿元，占同类业务比例1.09%，上年实际发生522.26万元，因销售业务变化 [4] - 提供租赁及其他服务预计金额1亿元，占同类业务比例6.67%，因租赁业务变化 [4] - 承租及其他服务预计金额500万元，占同类业务比例16.67%，因租赁需求变化 [4] - 与关联方财务公司每日最高日存款限额预计金额未明确给出，已发生金额未明确给出，因内部存款业务变化 [4] - 与关联方的贷款等金融服务预计金额30亿元，占同类业务比例30%，已发生4.65亿元，上年实际发生4.49亿元，包含保函、票据等业务 [4] - 向关联方购建长期资产支出预计金额5亿元，占同类业务比例62.5%，上年实际发生1.24亿元，根据工程结算计划预计 [4] - 合计预计金额127.1亿元，已发生25.42亿元，上年实际发生53.67亿元 [4] - 2025年度中国铁建将继续无偿许可公司使用注册号为4002282的商标 [4] 关联人基本情况和关联关系 关联人的基本情况和关联关系 - 中国铁建股份有限公司为上市其他股份有限公司，成立于2007年11月5日，注册资本135.8亿元，控股股东为中国铁道建筑集团有限公司，截至2024年12月31日持有其51.23%股份，与公司有关联关系，截至2024年9月30日总资产18102.74亿元等 [5] - 中铁建金融租赁有限公司为有限责任公司，成立于2016年6月27日，注册资本34亿元，公司持有其35%股权，系联营企业，截至2024年12月31日总资产416.7亿元等 [6][7] - 中信铁建重工（洛阳）掘进装备有限公司经营范围包括隧道装备等，中信重工机械股份有限公司持有其51%股权，公司持有其36%股权，系联营企业，截至2024年12月31日总资产3748.22万元等 [7] - 中国铁建财务有限公司为其他有限责任公司，成立于2012年3月28日，注册资本90亿元，中国铁建持有其94%股权，与公司有关联关系，截至2024年12月31日总资产1180.08亿元等 [7][9][10] 履约能力分析 - 公司关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力，公司已签署相关合同并按条款执行，将持续关注关联方履约能力，如有重大不利变化将及时采取措施 [10] 日常关联交易的主要内容和定价政策 关联交易主要内容 - 公司与关联方日常关联交易包括销售产品、接受劳务、接受存款贷款等服务、委托销售产品等，交易符合自愿等原则，通过招标等方式确定价格和结算方式，对公司经营成果无不利影响 [10] 关联交易协议的主要内容 - 公司与中国铁建签署《关联交易框架协议》，有效期三年，相互提供产品和服务，产品价格按政府定价、指导价、市场价、协议价顺序确定 [11][12] - 公司与财务公司签署《金融服务协议》，有效期三年，财务公司提供存款、结算等金融服务，收费遵循相关原则 [12][13] 日常关联交易目的和对上市公司的影响 关联交易的必要性 - 公司与关联方日常交易是为满足业务发展需要，关联方履约能力良好，有利于公司正常业务开展，对业绩和财务状况无不利影响 [14] 关联交易定价的公允性和合理性 - 公司与关联方关联交易定价合理公允，遵循市场原则，未损害公司和股东利益 [14] 关联交易的持续性 - 公司与中国铁建下属公司长期合作，产品获市场认可且种类拓展，具备持续经营能力，一定时间内关联交易将持续存在，无对关联方客户重大依赖 [14] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为2024年度日常关联交易实施情况及2025年度预计事项已通过相关会议审议，决策程序合规，交易为日常经营所需，未损害上市公司和非关联股东利益，不影响独立性和产生依赖，对此无异议 [14][15]

文章核心观点 公司对中国铁建财务有限公司经营资质、业务和风险状况进行评估，认为其具备非银行金融机构经营资质，内控完善、风险可控，与财务公司的关联金融业务风险目前可控 [14] 财务公司基本情况 公司历史沿革 - 财务公司经银保监会批准，2012年4月18日开业，是独立法人非银行金融机构 [1] - 注册资本90亿元，中国铁建股份有限公司出资84.6亿元占比94%，中国铁道建筑集团有限公司出资5.4亿元占比6% [1] 财务公司经营范围 - 涵盖对成员单位的财务顾问、融资、担保、存贷款等业务，以及同业拆借、证券投资等业务 [1] 母公司、最终控制方和治理结构 - 母公司为中国铁建股份有限公司，最终控制方为中国铁道建筑集团有限公司 [2] - 建立党委、董事会、监事会、经理层有效制衡的治理运行体系 [2] 财务公司内部控制的基本情况 控制环境 - 设立股东会、董事会、监事会，明确董监高在风险管理中的责任 [2] - 构建内控组织架构和风险防控体系，按决策、执行、监督反馈系统制衡原则设置组织结构 [2] 风险的识别与评估 - 建立风险管理三道防线，明确各部门和岗位职责权限，形成相互监督制约机制 [6] 控制活动 - 结算及资金管理方面，制定结算管理与业务制度，依靠资金结算系统控制风险，保障成员单位资金安全 [6][8] - 信贷业务管理方面，根据贷款情况确定审查程序和权限，制定多项制度规范操作流程，执行三查制度，设立信贷审查委员会 [8][9] - 投资业务执行分级管理等原则，制定相关制度，审计稽核部定期检查 [9] - 建立完备信息系统管理制度，强化系统功能建设，保障信息系统安全可靠运行 [10] - 实行内部审计监督制度，审计稽核部对公司经营管理活动进行监督检查并提建议 [11] 内部控制总体评价 - 治理结构规范，内控制度健全有效，业务按制度流程开展，无重大操作风险，监管指标符合要求，业务运营合法合规 [11] 财务公司经营管理及风险管理情况 经营情况 - 截至2024年12月31日，资产总额1180.08亿元，负债总额1036.73亿元，所有者权益总额143.35亿元，营业收入29.83亿元，利润总额11.71亿元，净利润8.82亿元 [11] 管理情况 - 坚持稳健经营原则，规范经营行为，加强内部管理，风险评估及内控评价未发现重大缺陷 [12][13] 监管指标 - 截至2024年12月31日，各项监管指标在合理范围内，无重大风险 [13] 公司存贷款情况 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额139,691.55万元，贷款余额0元，在银行存款余额93,008.62万元，存款余额占比60.03%，贷款余额占比0%，资金安排符合公司利益 [13] - 公司在财务公司存款安全性和流动性良好，未影响正常生产经营 [13] 持续风险评估措施 - 公司与财务公司发生存贷款业务期间，每半年评估财务公司并出具报告，与半年度、年度报告同时披露 [14]

文章核心观点 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，且将持续完善内部控制体系提升抵御风险能力 [1][2][9] 分组1：重要声明 - 建立健全和有效实施内部控制、评价有效性并披露报告是董事会责任，监事会监督，经理层负责日常运行，相关人员对报告内容真实性等负责 [1] 分组2：内部控制评价结论 - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司在重大方面保持有效财务报告内部控制 [2] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷 [2] - 评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素 [2] 分组3：内部控制评价工作情况 内部控制评价范围 - 按风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务事项和高风险领域 [2] - 纳入评价单位包括重工集团股份有限公司道岔分公司等四家公司 [3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比98.42%，营业收入合计占比99.26% [5] - 业务和事项涵盖组织架构、发展战略等多方面 [5] - 高风险领域包括应收账款风险、存货风险等多种风险 [5] 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 - 依据企业内部控制规范体系及公司相关文件开展评价工作 [6] - 董事会结合多因素确定适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准且与以前年度一致 [6] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准按对利润总额影响程度划分，大于5％为重大缺陷，大于2％小于等于5％为重要缺陷，小于等于2％为一般缺陷 [6] - 财务报告内部控制缺陷评价定性标准对重大、重要、一般缺陷有不同界定 [6][7] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告类似 [7] - 非财务报告内部控制缺陷评价定性标准对重大、重要、一般缺陷有不同界定 [7][8] 内部控制缺陷认定及整改情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷 [9] 分组4：其他内部控制相关重大事项说明 - 公司已建立内部控制体系，提升全员内控意识，推动制度和工作机制健全 [9] - 公司将开展法治企业建设试点，健全预警指标，做好风险评估等工作提升抵御风险能力 [9]

文章核心观点 公司聘请致同会计师事务所作为2024年度财务报表及内部控制审计机构，经评估认为该事务所在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见 [1] 分组1：会计师事务所的情况 - 致同会计师事务所成立于2011年12月22日，注册地址为北京市，首席合伙人为李惠琦先生，是致同国际成员所，长期从事证券服务业务，有证券、期货业务许可证、H股审计资格，并向PCAOB注册登记 [1] - 截至2024年末，致同拥有合伙人239名、注册会计师1359名、从业人员近5000名 [2] - 截至2024年末，致同已提取职业风险基金815.09万元，购买的职业保险累计赔偿限额为9亿元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任 [2] - 致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次；58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次 [2] 分组2：执业记录 - 项目合伙人、签字注册会计师郭丽娟2006年开始从事上市审计，2007年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司年报/内控审计项目并复核3家上市公司年报 [2] - 签字注册会计师邹文怀2020年开始从事上市审计，2020年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告 [2] - 质量控制复核人杜非2001年开始从事上市审计，2013年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告11份 [2] - 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分 [4] 分组3：会计师事务所履职情况评估 - 致同会计师事务所在担任公司2024年度审计机构期间，配备专属审计工作团队，核心成员有多年上市公司审计经验和专业资质，项目负责合伙人和现场负责人由权益合伙人与资深审计服务合伙人担任，后台支持团队包括多领域专家，技术专家全程参与支持 [4] - 致同会计师事务所根据公司实际情况制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案，围绕审计重点展开工作，制定详细审计计划与时间安排，按时提交工作，满足公司年度报告披露时间要求 [4] - 致同会计师事务所严格遵守相关准则和法规，建立完善审计质量管理体系，采取有效政策和程序确保审计质量，包括及时咨询解决技术问题、明确意见分歧解决机制、实施项目质量复核程序、监控质量管理体系运行等，2024年审计中各项措施有效执行 [5][6] - 公司在聘任合同中明确致同会计师事务所在信息安全管理中的责任义务，该事务所制定系统性信息安全控制制度，在审计中考虑敏感信息管理并有效执行 [6]

业绩数据 - 2024年营业总收入1004604.45万元，同比增长0.19%[12] - 2024年海外业务新签306811.94万元，同比增长48.94%[11] - 2024年公司市值累计增长13.40%[29] - 2024年利润分配预案每10股派现0.85元，预计派发453347245元，分红占比30.06%[32] 市场扩张 - 2024年海外业务新增突破7个国家，产品累计出口至50多个国家和地区[11] 研发情况 - 2024年投入研发费用9.16亿元，占比9.12%[19] - 研发人员1651人，占比超35%，博士29人，硕士917人，40岁以内占比87.46%[19] - 新增发布主编/参编国家、行业、团体标准13项，研制国产首台套装备18项[19] 荣誉成果 - 2024年获多项荣誉，如“2024年上市公司董事会优秀实践案例”等[26] - 位列2024全球隧道工程装备制造商5强第1，连续8年入围全球工程机械制造商50强[19] - 最大直径盾构机“江海号”获评2024年度央企十大国之重器[19] - 最深海底隧道盾构机“深江1号”掘至海底106米创纪录[19] - 《先进计算赋能高端定制化地下工程装备》入选工信部典型应用案例[19] 未来展望 - 2025年加强市值管理，推动市场价值实现[30] - 2025年持续稳定增强投资者回报，搭建科学分红决策模型[33] - 2025年压实主体责任，完善风险防控长效机制[38] 新策略 - 2024年修订7项制度[26] - 2024年围绕风险管控开展工作，健全“大风控”体系[37] - 构建体系化投资者沟通机制，实施“精准施策、全域覆盖”策略[30] - 打造“三位一体”沟通平台，创新“定期报告 + 常态化沟通”机制[30] - 实施信披质量提升工程，锻造“专业深度 + 投资友好型”信息披露体系[30] - 制定《中国铁建重工集团股份有限公司市值管理制度》并通过审议[30]