证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-055 海南金盘智能科技股份有限公司 关于"金盘转债"赎回结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、"金盘转债"赎回的公告情况 （一）赎回条件的成就情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5 月 6 日连续十五个交易日内有十五个交易日收盘价格不低 于"海南金盘智能科技股份有限公司可转换公司债券"（以下简称"金盘转债"） 当期转股价格的 130%，根据《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，已满 足"金盘转债"的赎回条款。 （二）本次赎回事项公告披露情况 公司于 2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提 前赎回"金盘转债"的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对"赎回登 记日"登记在册的"金盘转债"全部赎回。具体内容详见公司于 2024 ...

一、调整前利润分配方案 公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第 三次会议、2024 年 4 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，全体股东每 10 股派发现金红 利 4.50 元（含税）。截至 2024 年 3 月 19 日，公司暂未实施股份回购，公司总 股本为 42,736.2532 万股，以此计算合计拟派发现金红利 19,231.31 万元（含税）。 本年度公司现金分红金额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例 为 38.11%，2023 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中 股份数为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，具体内容详 见公司于 2024 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《海南金盘智能科技股份 ...

技术研发 - 2023年研发投入35,107.68万元，同比增长42.06%，占营业收入比例5.27% [1][4] - 截至2023年12月31日，拥有核心技术108项，其中输配电及控制设备产品57项、储能系列产品26项、制造模式创新和数字化工厂整体解决方案25项 [1][6] - 目前有效专利250项，软件著作权49项，商标36项 [1] - 2024年深化研发体系建设，拓展干式变压器应用领域，研发海上风电、智能电网等领域变压器技术，推进新产品商业化和产业化；开发零碳园区等数字化能源管理方案，开展虚拟电厂研发应用；运用数字化和人工智能技术优化工厂运营效率 [4][6] 海外市场 - 产品和服务遍布全球86个国家和地区，主要产品获306项国内外权威认证 [2] - 未来计划参与国际合作交流，参加展会、拓展新客户等提升国际影响力，同时延展国内销售渠道 [2] - 2023年外销订单19.91亿元，较上年同期增长119.18%，新增近百家海外客户，多领域订单快速增长 [2] 订单与业绩 - 2023年整体销售订单78.32亿（不含税），较去年同期增长35.14% [2] - 2023年营业收入同比增长40.5%，归属于上市公司股东净利润同比增长78.15% [3] - 2024年已披露新承接数字化业务订单超5亿元（含税） [5] 发展战略 - 全产业链：聚焦核心业务，深化技术创新，研发新产品等打通产业链，满足全球市场需求 [3] - 全球市场：以国内市场为后盾，夯实国内业务，依托海外布局扩张海外业务 [3] - 产业升级：利用制造业底蕴，推动数字化、低碳化、智能化产业升级，深耕数字化领域，拥抱人工智能，建设数字化产业平台 [3] 产能扩张 - 武汉金盘智能科技绿色产业园于2023年12月建成投产，达产后预计年产能干式变压器系列产品2,000万kVA [7] 业务布局 - 打造以变压器系列及输配电为主体，储能系列、数字化整体解决方案为两翼的“一体两翼”发展格局，双轮驱动开拓全球市场 [5] - 注重产品标准化和定制化服务，以科技创新驱动产品升级 [5] - 2024年顺应数据资产入表趋势，与第三方机构及大数据交易所合作推动数据资产挂牌 [5]

会议主要讨论的核心内容 - 公司坚定持续推进数字化转型为企业高质量发展持续赋能 [5] - 公司通过数字化赋能传统制造业实现转型升级孕育新制生产力取得了显著成果 [5] - 公司以绿色低碳可持续发展理念为引领打造了以电压器系列与数位电为主体以储能系列数字化整体解决方案为两翼的一体两翼发展格局 [7] - 公司通过不断精进数字化制造能力加强产品研发和技术创新体效降本完善内部管控提高管理效率使得公司盈利质量不断提升 [8] - 公司双轮驱动通过不断加大产品研发投入以及数字化制造模式创新快速延伸产业链丰富产品品类拓宽下游领域 [9] - 公司在成功完成数字化工厂的建设之后公司即将迈向新的一步启动人工智能大模型训练以探索数字化工厂向智能化的生机之路 [10] - 公司坚定践行ESG理念2023年设立了SBTI科学探目标披露了2022年气候相关行动报告发布绿色倡议构建探灵骑士路 [11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在数字化转型方面取得的成果如何体现在财务数据上 [8] **Jiazhen Zhao 回答** 公司2021年至2023年的三年间营业收入从33亿发展到近67亿实现了业绩的飞跃式增长 [10] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在海外市场的拓展情况如何 [8] **Jiazhen Zhao 回答** 公司2023年外销订单较上年同期增长了119.18%新增拓展近百家海外客户海外业务在发电及供电工业企业电气配套新基建等众多领域销售均实现快速增长 [9] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司在科技研发方面的投入情况如何 [10] **Lei Chen 回答** 公司2023年研发投入占营业收入的比例为5.27%较上年同期增长了42.06%公司不仅注重产品的标准化生产更重视客户个性化需求的定制化服务致力于科技创新启动产品升级 [11]

会议主要讨论的核心内容 - 公司坚定持续推进数字化转型,利用数字化转型带来的产能释放和持续研发投资带来的新产品,积极拓宽拓深市场领域,全年业绩实现快速增长 [1][2][3][4][5][7][9] - 公司通过数字化赋能传统制造业实现转型升级,孕育新制生产力,取得显著成果 [5][9] - 公司以绿色低碳可持续发展理念为引领,打造以电压器系列与数位电为主体、以储能系列数字化整体解决方案为两翼的一体两翼发展格局,持续开拓全球市场 [7][8][10][11] - 公司持续加大研发投入,注重产品标准化生产和客户个性化需求的定制化服务,致力于科技创新驱动产品升级 [10][11] - 公司坚定践行ESG理念,设立SBTI科学探目标,披露气候相关行动报告,发布绿色倡议,构建探灵骑士路 [11][12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司未来在数字化转型和智能制造方面的规划和布局 [12] **公司回答** 公司将以全产业链加全球市场加产业升级为三大战略实施入境,持续创新挖掘新制生产力在传统制造业中的巨大潜能,实现公司长度发展,推动企业由数字化制造迈向智能制造的发展新格局 [12] 问题2 **投资者提问** 公司在ESG方面的举措和未来规划 [12] **公司回答** 公司坚定践行ESG理念,设立SBTI科学探目标,披露气候相关行动报告,发布绿色倡议,构建探灵骑士路,未来将以全面布局基站产业结构,推动企业低碳可持续发展 [12]

会议主要讨论的核心内容 - 公司坚定持续推进数字化转型,利用数字化转型带来的产能释放和持续研发投资带来的新产品,积极拓宽拓深市场领域,全年业绩实现快速增长 [1][2][3][5] - 公司通过数字化赋能传统制造业实现转型升级,孕育新制生产力,取得显著成果 [5] - 公司以绿色低碳可持续发展理念为引领,打造以电压器系列与数位电为主体,以储能系列数字化整体解决方案为两翼的一体两翼发展格局,持续开拓全球市场 [7][11] - 公司坚定并持续推进数字化转型,完成海口、桂林等数字化工厂建设,产能进一步扩张,通过数字化制造提升盈利质量 [8][9][10] - 公司全球化战略向宽扩容,海外市场需求快速增长,外销业务实现强势增长 [8][9] - 公司启动人工智能大模型训练,探索数字化工厂向智能化的升级之路 [10] - 公司持续加大研发投入,注重产品标准化生产和客户个性化需求的定制化服务,致力于科技创新 [10][11] - 公司进一步加大对投资者的现金分红力度,2023年总计派发现金红利额占当年归属于上市公司股东净利润的38.11% [11] - 公司坚定践行ESG理念,设立SBTI科学探目标,发布绿色倡议,构建灿灵骑士路全面布局基站产业结构 [11][12] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 最后转股日：2024 年 5 月 27 日 截至 2024 年 5 月 24 日收市后，距离 5 月 27 日（"金盘转债"最后转股日） 仅剩 1 个交易日，5 月 27 日为"金盘转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"金盘转债"将自 2024 年 5 月 28 日起在上海证券 交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内按照 34.37 元/股的转股价格进行转股 外，仅能选择以 100 元/张的票面价值加当期应计利息（即 100.35 元）被强制赎 回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 特提醒"金盘转债"持有人注意在限期内转股。 海南金盘智能科技股份有限公司 关于实施"金盘转债"赎回暨摘牌的最后一次提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 5 月 23 日起，"金盘转债" ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司2024Q1实现营收13.05亿元，同比增长0.60%；实现归母净利润0.95亿元，同比增长8.57%；实现扣非净利润1.01亿元，同比增长36.63% [1][2] - 公司2024Q1综合毛利率为25.81%，同比增加2.7pcts，主要原因是外销比例增加，导致销售毛利率比上年同期有所递增 [1] - 公司2024Q1输配电及控制设备制造业实现收入11.33亿元；储能系列产品实现收入1.10亿元；数字化整体解决方案实现收入0.57亿元，国内销售收入9.12亿元，海外营收表现亮眼，销售收入3.89亿元，占比达30%，较2023年大幅提升 [2][3][11] - 公司是干式变压器龙头，目前能够生产145KV及以下电压等级60MVA及以下容量的合成酯、天然酯及油浸式变压器，满足新能源、高端装备等领域需求，2023年变压器业务营收占比为61.3%。2024年4月18日,公司与海外EPC客户签订7.39亿元多种类型变压器合同，海外市场稳步推进 [3][12] - 公司储能及数字化业务营收增速较快，有望引领公司"十四五"发展。2024Q1储能系列产品实现营收1.10亿元，超过2023H1储能0.71亿元的营收，数字化整体解决方案实现营收0.57亿元，超过2023年全年数字化解决方案0.71亿元的营收 [4][13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在海外市场的拓展情况如何?未来有何发展计划? [68] **Jiazhen Zhao 回答** 公司海外营收表现亮眼,2024Q1海外销售收入3.89亿元,占比达30%,较2023年大幅提升。公司正在稳步推进海外市场,2024年4月18日与海外EPC客户签订7.39亿元多种类型变压器合同。未来公司将继续加大海外市场开拓力度,提高海外营收占比。 [69] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司储能和数字化业务的发展情况如何?未来有何规划? [72] **Jiazhen Zhao 回答** 公司储能及数字化业务营收增速较快,有望引领公司"十四五"发展。2024Q1储能系列产品实现营收1.10亿元,超过2023H1储能0.71亿元的营收,数字化整体解决方案实现营收0.57亿元,超过2023年全年数字化解决方案0.71亿元的营收。未来公司将进一步加大在储能和数字化业务的投入和布局,以期成为公司新的成长曲线。 [73] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司的毛利率水平如何?未来有何变化预期? [75] **Lei Chen 回答** 公司2024Q1综合毛利率为25.81%,同比增加2.7pcts,主要原因是外销比例增加,导致销售毛利率比上年同期有所递增。未来随着公司产品结构优化和海外市场拓展,预计公司毛利率水平将保持稳定。 [76]

公司投资评级 - 报告维持对金盘科技的"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 - 2024Q1公司实现营收13.05亿元,同比增长0.60%;实现归母净利润0.95亿元,同比增长8.57%;实现扣非净利润1.01亿元,同比增长36.63% [1] - 公司综合毛利率为25.81%,同比增加2.7个百分点,主要是外销比例增加导致销售毛利率有所提升 [1] - 公司净利率为7.16%,同比增加6.51个百分点,总体业绩保持稳定增长 [1] 公司业务拆分 - 输配电及控制设备制造业务实现收入11.33亿元 [2] - 储能系列产品实现收入1.10亿元 [2] - 数字化整体解决方案实现收入0.57亿元 [2] - 国内销售收入9.12亿元,海外营收3.89亿元,占比30%,较2023年大幅提升 [2] 公司核心产品 - 公司是干式变压器龙头,能生产145KV及以下电压等级60MVA及以下容量的合成酯、天然酯及油浸式变压器,满足新能源、高端装备等领域需求 [3][12] - 2023年公司变压器业务营收占比为61.3% [12] - 2024年4月公司与海外EPC客户签订7.39亿元多种类型变压器合同,海外市场稳步推进 [12] 新兴业务发展 - 储能及数字化业务营收增速较快,有望引领公司"十四五"发展 [4][13] - 2024Q1储能系列产品实现营收1.10亿元,超过2023H1的0.71亿元 [13] - 数字化整体解决方案实现营收0.57亿元,超过2023年全年的0.71亿元 [13] - 截至2023年底,公司累计承接超6亿元数字化工厂整体解决方案业务订单 [13] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为91/120.4/151.4亿元,归母净利润分别为7.8/10.5/13.5亿元 [5] - 将目标价从48.30元/股提升至67.51元/股,维持"优于大市"评级 [5] 风险提示 - 相关政策、电网投资不及预期 [15] - 新能源和储能装机不及预期 [15] - 原材料价格大幅上涨 [15] - 贸易摩擦 [15]

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于实施"金盘转债"赎回暨摘牌的第三次提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 5 月 23 日起，"金盘转债"停止交易。 最后转股日：2024 年 5 月 27 日 截至 2024 年 5 月 22 日收市后，距离 5 月 27 日（"金盘转债"最后转股日） 仅剩 3 个交易日，5 月 27 日为"金盘转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"金盘转债"将自 2024 年 5 月 28 日起在上海证券 交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内按照 34.37 元/股的转股价格进行转股 外，仅能选择以 100 元/张的票面价值加当期应计利息（即 100.35 元）被强制赎 回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 特提醒"金盘转债"持有人注意在限期 ...