| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于实施"金盘转债"赎回暨摘牌的第三次提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 5 月 23 日起，"金盘转债"停止交易。 最后转股日：2024 年 5 月 27 日 截至 2024 年 5 月 22 日收市后，距离 5 月 27 日（"金盘转债"最后转股日） 仅剩 3 个交易日，5 月 27 日为"金盘转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"金盘转债"将自 2024 年 5 月 28 日起在上海证券 交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内按照 34.37 元/股的转股价格进行转股 外，仅能选择以 100 元/张的票面价值加当期应计利息（即 100.35 元）被强制赎 回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 特提醒"金盘转债"持有人注意在限期 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于实施"金盘转债"赎回暨摘牌的第二次提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 5 月 21 日收市后，距离 5 月 22 日（"金盘转债"最后交易日） 仅剩 1 个交易日，5 月 22 日为"金盘转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 5 月 27 日 截至 2024 年 5 月 21 日收市后，距离 5 月 27 日（"金盘转债"最后转股日） 仅剩 4 个交易日，5 月 27 日为"金盘转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"金盘转债"将自 2024 年 5 月 28 日起在上海证券 交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 34.37 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价值加当 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人合计持股比例被 动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技" 或"公司"）可转换公司债券"金盘转债"转股导致公司总股本增加，公司控股 股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释，不涉及持股数量发生变化，不触及 要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，公司控股股东海南元宇智能科技投资有限公司（以下 简称"元宇投资"）及其一致行动人 JINPAN INTERNATIONAL LIMITED（以下 简称"金榜国际"）、敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"敬 天投资"）合计持有公司股份的比例将从 53.04%被动稀释至 51.84%。 一、本次权益变动情况： 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 20 日，因公司可转换公司债券"金盘转债" 转股，公司总股本由 443,121,049 股增加至 453,364 ...

纪要涉及的公司 金盘科技 纪要提到的核心观点和论据 1. **收入与订单情况** - 一季度收入持平，与客户交付节奏有关，国内外订单分布不均，海外订单表现良好[1][3] - 1 - 4月份订单含税接近40亿，海外约19亿，美国和欧洲是主要市场，4月接到一笔7亿大订单[1][4] - 去年全年签订20亿海外短单，另有40亿长期订单，今年1 - 4月签订19亿，其中7亿来自飞机客户，交付周期约9个月，明年开始陆续交付[8] - 订单交付周期大约9个月，下游应用领域丰富，包括新能源、风电等[1][5] 2. **海外市场发展** - 海外市场需求强劲，尤其在美国和欧洲，需求增长是新能源建设、电网升级改造、新兴产业发展等多因素叠加，且供给端产能扩张谨慎[2][6] - 公司在美国有子公司并曾上市，团队建设和市场布局成熟，海外客户主要是中高端市场，需求质量和客户粘性较高[2] - 预计2024年海外订单规模可达20亿到30亿，从一季度情况看，预期区间收窄至25亿到30亿，可能朝着30亿发展[2][10] 3. **产能与扩张** - 公司产能利用率高，面临产能扩展需求，预计今年产能增速30% - 40%，明年约30%，2025年可能在30%以上[3][11][12] - 新工厂建设周期长，数字化工厂从厂房建设、设备调试到数字化改造需10 - 14个月，有时甚至两年[7][13] - 墨西哥工厂现有产能约500万千伏安，公司在全球其他地区有产业规划以应对政治风险和制裁[15] 4. **竞争与市场策略** - 公司在变压器领域有竞争优势，尤其在海外市场，与国内其他企业相比，有更深厚的品牌积累和市场经验[4] - 注重数字化转型，提高市场响应速度和制造效率，产品多样化，包括油变等其他产品[4] - 在美国市场通过本土化经营和提前布局建立竞争优势，服务一线品牌客户提升品牌效应和市场地位[20] 5. **风险管理与应对措施** - 考虑政治风险和贸易摩擦，有应对经验和措施，探索海外其他点位布局[5] - 关注原材料价格波动，采取策略性锁定原材料以稳定成本[5] - 产品主要针对中低压市场，认为即使面临制裁，影响可能有限[16] 6. **财务与盈利预期** - 毛利率受海外订单占比提升、原材料价格上涨、新产品序列推出等多种因素影响，全年趋势需观察半年或三个季度后判断[6][25] 7. **行业展望与增长点** - 看好风电行业，尤其是海风电和大兆瓦风机的发展趋势，预计将带动需求增长[2] - 不断拓展新业务板块，如储能配套变压器、更高电压等级的家电产品，寻求新的增长点[2] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司在国内1 - 2月订单可能相对偏弱，整体季节性波动不明显，海外业务占比提升可能使12月受影响，但因客户群体广泛，季节性波动不特别明显[9] - 公司总业务体量约30亿，分布在不同应用板块[17] - 硅钢价格目前呈上涨趋势，部分牌号可能上升，公司去年海外光伏市场拓展有进展，海风电工厂表现良好，国内大兆瓦风机发展或带动相关产品需求增长，还开发了16千伏家电产品获数千万订单[26] - 公司采取多领域发展策略应对单一行业下行风险，在发电、电网和用电各环节均有涉及，不断探索新兴业务机会[27]

二〇二四年五月十七日 信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0016 号 海南金盘智能科技股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及发行 的"金盘转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评 定，此次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳 定，同时维持"金盘转债"的信用等级为 AA。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 东方金诚债跟踪评字【2024】0016 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用 评级报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履 行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级 对象和第三方组织或 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于实施"金盘转债"赎回暨摘牌的第一次提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 5 月 20 日收市后，距离 5 月 22 日（"金盘转债"最后交易日） 仅剩 2 个交易日，5 月 22 日为"金盘转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 5 月 27 日 一、赎回条款 根据《募集说明书》中关于赎回条款的约定，在可转换公司债券转股期内， 如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转 股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民 币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分 未转股的可转换公司债券。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365 截至 2024 年 5 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于实施"金盘转债"赎回暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施"金盘转债"赎回,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | 期间 | 日 | | | 118019 | 金盘转债 | 可转债债券停 | 2024/5/23 | | | | | | | 牌 | | | | | 截至 2024 年 5 月 17 日收市后，距离 5 月 22 日（"金盘转债"最后交易日） 仅剩 3 个交易日，5 月 22 日为"金盘转债"最后一个交易日。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（周一）下午 15:00-16:30。 会议召开方式：视频和线上文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 20 日（周一）至 5 月 26 日（周日）16：00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@jst.com.cn 进行提问。公司将在说明会上的文字互动环节对投资者普遍关注 的问题进行回答。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 3 月 21 日和 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露了公司 2 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技" 或"公司"）股东敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"敬天投 资"）持有公司股份 23,192,388 股，占公司总股本的 5.15%。上述股份为敬天投 资于公司首次公开发行并上市前取得的股份，且已于 2024 年 3 月 9 日起上市流 通。 集中竞价减持计划的主要内容 敬天投资计划通过集中竞价方式减持其持有的部分公司股份，合计数量不超 过 900,000 股，占公司总股本的比例不超过 0.20%，将于本公告披露日起 15 个交 易日后的 3 个月内进行（根据法律法规禁止减持的期间除外）。 ...

业绩总结 - 公司2024年预期净利润增长52.91%[1] - 公司2025年每股经营性现金流净额增长11.82%[1] 产品信息 - 公司产品包括变压器和通盖箱变[1]