公司治理调整 - 公司董事会审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》和《关于修订<立讯精密工业股份有限公司章程>及内部治理制度的议案》，拟在董事会中设立职工代表董事职位以完善治理结构 [1] - 职工代表董事的任职需经2025年第四次临时股东会审议通过，任期至第六届董事会届满 [1] - 董事会提名委员会委员调整为侯玲玲女士（主任委员）、王来春女士、刘中华先生，调整自H股发行上市之日起生效 [2] 职工代表董事信息 - 新任职工代表董事陈蔚航先生为1995年出生中国籍本科毕业生，无公司股票直接持有，无违法违规记录及关联关系 [3] 市场数据 - A50ETF（159601）近五日涨幅2.68%，最新份额35.2亿份（减少1560万份），主力资金净流入997.2万元 [5]

市场表现 - 2025年二季度A股主要宽基指数以上涨为主，北证50涨幅达13.85%，上证指数、沪深300等分别上涨3.26%、1.25%等[13] - 行业板块大多上涨，金融相关板块和国防军工领涨，综合金融涨幅32.16%居首，食品饮料跌幅5.13%居前[17] 基金成立与仓位 - 二季度成立偏股主动型基金66只，总份额338.57亿，5月发行规模处近两年高位[22][25] - 二季度不同类型偏股主动型基金股票仓位均增加，偏股混合型增至88.46%，增加0.35%[29] 行业分布 - 中信一级行业分类中，二季度偏股主动型基金十大重仓股电子和医药仍为重仓行业[42] - 持仓规模增加前五为通信、银行等，通信、银行增持比例超1%；减少前五为食品饮料、汽车等，食品饮料减持2.24%[42] 个股分布 - 增持最多前五个股为中际旭创、新易盛等；减持最多前五为比亚迪、贵州茅台等[43][53] - 规模增加前50公司中通信行业增加总规模最高；规模减少前50公司中电子行业减持个数最多，食品饮料减少规模最大[49][59] 其他持仓分析 - 百亿基金持有规模变化最多为顺丰控股、信立泰等，增加前五行业有交通运输、银行等，减少前五有食品饮料、机械等[65][68] - 二季度十大重仓港股中，持仓市值前五为腾讯控股、小米集团 - W等，其中信达生物、泡泡玛特等增持，阿里巴巴 - W、腾讯控股等减持[71]

赴港上市计划 - 公司董事会审议通过发行H股并在香港联交所主板上市的议案，以深化全球化战略布局、增强境外融资能力、提升治理透明度[1] - 计划在股东会决议有效期内（24个月或延长）选择适当时机完成发行，具体时间取决于资本市场状况和监管审批进展[1] - 募集资金将用于扩大产能、升级生产设施、技术研发、智能制造优化、产业链投资、偿还贷款及营运资金等[1] 全球化战略动机 - 香港作为国际金融中心可提供多元化融资渠道，支持海外业务拓展、技术研发和全球产能布局[2] - 港股市场灵活的股权激励工具有助于吸引和留住海外高端人才，增强全球化创新能力[2] - 公司已在消费电子、汽车、通信及数据中心领域建立多元化头部客户矩阵[2] 全球产能布局 - 中国境内制造基地覆盖广东等10个省份，整合本土产业链资源形成技术高地[3] - 东南亚布局越南、泰国等5国，利用劳动力成本优势提升价格竞争力[3] - 墨西哥、德国等海外基地贴近当地市场，缩短交付周期并扩大国际份额[3] 财务表现 - 2024年全年营收2687.95亿元（+15.91%），净利润133.66亿元（+22.03%）[3] - 2024年一季度营收617.88亿元（+17.9%），净利润30.44亿元（+23.17%）[3]

报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[10] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[10] - 季度报告在会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露[10] 报告内容要求 - 年度、中期、季度报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11][13][14] 业绩预告与披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动及时预告[18] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动及时披露财务数据[19] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属重大事项[20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等属重大事项[21] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属重大事件[24] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属重大事件[24] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属重大事件[24] 报告编制与审核 - 定期报告由财务负责人等编制草案，审计委员会审核财务信息[28] - 临时公告由证券事务办公室草拟，董事会秘书审核[29] 信息披露责任 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[37] - 董事、高管失职致信息披露违规，公司可处分并要求赔偿[61] 其他规定 - 信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[61] - 信息披露义务人包括公司及相关主体[63] - 规则修改和解释权归公司董事会[63]

股份与股本 - 公司2010年8月18日首次发行4380万股人民币普通股[6] - 公司已发行股份数为7247395805股，均为普通股[20] - 公司注册资本为7247395805元[12] 股东与持股 - 发起设立时立讯有限公司认购11592万股，占92%；深圳市资信投资有限公司认购1008万股，占8%[19] - 2009年9月增资后，立讯有限公司持股89.17%，深圳市资信投资有限公司持股7.75%，富港电子（天津）有限公司持股3.08%[19] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董事、高级管理人员所持股份上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] 财务资助与收购 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[20] - 董事会作出财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[20] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅会计账簿、凭证[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员给公司造成损失请求诉讼[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[53] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二时，两个月内召开临时股东会[53] 关联交易与担保 - 公司与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需董事会审议后提交股东会[83] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[52] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[158] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[164] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，包括3名独立董事、1名职工代表董事、1名董事长和1名副董事长[105] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[112] 独立董事相关 - 不得担任独立董事的人员包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[121] - 担任公司独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[125] 公司合并与减资 - 公司与其持股90%以上公司合并，被合并公司不需股东会决议，但应通知其他股东[194] - 公司减少注册资本需编制资产负债表及财产清单并通知债权人[198]

委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] 委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任，全体委员过半数选举产生[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补[5] - 会议提前五至十天通知，紧急情况不受限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 委员会管理 - 会议记录、决议保管十年[13] - 对董事会负责，提案提交审议[8] 细则规定 - 由董事会负责解释，表决通过后实施[17]

股票买卖通知与申报 - 董事、高管及配偶买卖前需书面通知并获确认，回复及有效期均为5个交易日[7][8] - 新任董高任职通过后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[9] - 现任董高人员信息变化、离任后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[9] 股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25% [11] - 董事和高管所持股票不超1000股可一次全转让[11] - 董事和高级管理人员任期届满前离职，每年转让股份不得超所持总数25%[13] - 董事和高级管理人员持有的公司股份在上市交易之日起1年内不得转让[14] - 董事和高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[14] 可转让额度计算 - 每年首个交易日按上年末股份基数25%计算可转让额度[11] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[12] 买卖时间限制 - 公司年度业绩刊发日期前60日内不得买卖股票[16] - 公司刊发季度及半年度业绩日期前30日内不得买卖股票[16] 减持与变动披露 - 公司董事和高级管理人员减持股份应在首次卖出15个交易日前报告并披露[20] - 董事和高级管理人员所持股份变动应在2个交易日内公开相关内容[20] 大股东相关规定 - 持有公司股份5%以上的股东买卖股票参照相关规定执行[18] - 持有公司5%以上股份的股东违反短线交易规定，董事会应履行义务[22] 权益股份增持 - 拥有权益股份达或超30%但未达50%，一年后每十二个月内增持不超2% [26] - 拥有权益股份达或超50%，继续增持不影响上市地位[26] 增持计划披露 - 控股股东、5%以上股东等披露增持计划，公告应含多项内容[26][27] - 增持计划实施期限过半，应披露进展公告[27] - 特定情形增持股份比例达2%等情况需及时通知并披露结果[28][29] - 相关主体完成或提前终止增持计划，应履行信息披露义务[30] - 定期报告发布时增持计划未完成，应披露实施情况[30] 违规处理 - 董事和高级管理人员违反规定6个月内买卖股票，收益归公司所有[15] - 董事和高管持股变动比例达规定时，应履行报告和披露义务[22] - 违反制度买卖股份，所得收益归公司，情节严重将处分或交相关部门处罚[32]

审计委员会组成 - 审计委员会由三人组成，独立董事应过半数，至少一名有专业资格[4] - 委员会主任由独立董事且为会计专业人士担任，全体委员过半数选举产生[4] - 外部审计机构前任合伙人特定日期起两年内不得担任成员[4] 人员变动处理 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符，公司六十日内完成补选[6] - 委员会人数低于规定人数三分之二时，暂停职权，董事会尽快增补[7] 会议相关 - 至少每年与外部审计机构开会两次[10] - 定期会议每年召开四次，分别在特定时期前召开[22] - 临时会议由两名以上成员提议或召集人认为必要时召开[23] - 定期会议提前五至十天通知，临时会议提前三天，紧急情况不限[24] - 会议需三分之二以上（含）委员出席方可举行[25] - 委员连续两次不出席且不委托代行职权，提请董事会更换[25] 决议及档案 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[11] - 会议决议需全体委员过半数表决同意有效[27] - 会议记录和决议保管十年[28] 细则实施 - 细则经董事会表决通过，自公司H股在港交所上市之日起实施[30]

公司基本信息 - 公司于2009年2月26日登记注册，2010年9月15日在深交所上市，首次发行A股4380万股[5][6] - 公司经营范围为生产经营连接线、连接器、电脑周边设备、塑胶五金制品[14] 股权结构 - 公司由立讯精密工业（深圳）有限公司整体变更设立，发起人立讯有限公司认购11592万股，占比92%；深圳市资信投资有限公司认购1008万股，占比8%[17] - 2009年9月富港电子（天津）有限公司增资后，立讯有限公司持股11592万股，占比89.17%；深圳市资信投资有限公司持股1008万股，占比7.75%；富港电子（天津）有限公司持股400万股，占比3.08%[18] 股份相关规定 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，如所持股份不超过1,000股可一次性全部转让[29] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[56] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[57][60][61] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事、1名董事长、1名副董事长[114] - 董事会每年至少召开四次会议，代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议[122] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[164] - 每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[171] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，半年结束之日起2个月内披露中期报告[163,164]

委员会组成 - 委员会委员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，全体委员过半数选举产生[4] 任期与增补 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补，未达人数前暂停职权[6] 会议规则 - 会议应提前五至十天通知，紧急时不受限[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 档案保管 - 会议记录、决议保管十年[14] 实施时间 - 细则经董事会表决通过，自H股在港交所上市之日起实施[17]