股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[7][8][9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会应在十日内反馈[7][8][9] 通知发出 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知[7][9] - 审计委员会同意股东请求召开，应在收到请求五日内发出通知[7][9] 召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东在决议公告前持股比例不得低于10%[9] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后二日内发出补充通知[12] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[14] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[15] 延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因[15] 律师聘请 - 公司召开股东会，需聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[5] 董事会义务 - 审计委员会或股东自行召集股东会，董事会应提供股权登记日的股东名册，会议费用由公司承担[10] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制[22] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[22] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[21] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[24] 提案审议 - 股东会审议提案时不得修改，变更视为新提案，不得在本次股东会表决[24] 计票监票 - 股东会对提案表决前推举二名股东代表参加计票和监票，表决时由律师、股东代表共同负责计票、监票并当场公布结果[25] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[25] 特别提示 - 提案未获通过或本次股东会变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中作特别提示[25] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，记载会议时间、地点、议程等内容[26] 决议效力 - 股东会决议内容违反法律法规无效，股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序或表决违法违规或章程的决议[28] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审批，超50%或一年内购买、出售重大资产超30%应提交股东会审议[31] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元由董事会审批，超50%且超5000万元应提交股东会审议[31] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超千万元由董事会审批，超50%且超5000万元应提交股东会审议[31] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超百万元由董事会审批，超50%且超500万元应提交股东会审议[32] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元由董事会审批，超50%且超5000万元应提交股东会审议[32] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超百万元由董事会审批，超50%且超500万元应提交股东会审议[32] 关联交易 - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易应提交股东会审议[32] - 公司与关联自然人交易30万元以下、与关联法人交易300万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下由总经理审批[33] 对外担保 - 除章程规定须股东会审议的对外担保外，其他对外担保由董事会审批[33]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[7] - 有证券期货违法犯罪等不良记录不得被提名为独立董事[10][11] - 会计专业独立董事候选人有职称需5年以上专业全职经验[6] 提名与任期 - 董事会或持股1%以上股东可提独立董事候选人[13] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[16] 补选与解职 - 独立董事不符规定或辞职致比例不符，公司60日内完成补选[16][17] - 独立董事连续两次未出席董事会，董事会30日内提议解职[21] 履职要求 - 特定事项需全体独立董事过半数同意提交审议[22] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集[24] - 每年现场工作时间不少于15日[25] - 工作记录及资料至少保存10年[27] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[29] 公司支持 - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持[34] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通[35][36] - 公司保障知情权并定期通报运营情况[36] - 及时发会议通知并提供资料，保存资料至少十年[36] - 两名以上独立董事异议可要求延期[36] - 公司承担聘请专业机构等费用[35] - 可建立独立董事责任保险制度[38][39] - 给予相适应津贴，标准经股东会审议并披露[39]

委员会构成 - 委员会由三人组成，独立董事应过半数[4] - 委员候选人由董事长、二分之一独立董事、三分之一董事提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 委员会主任由独立董事担任，全体委员过半数产生[4] 委员增补 - 委员会人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补新委员[5] 会议召开 - 定期会议在会计年度结束后一百二十日内召开[11] - 定期会议提前五至十天通知，临时会议提前三天，紧急情况不限[12] - 定期会议三分之二以上（含）委员出席方可举行[12] 委员更换 - 委员连续两次不出席会议且不委托代行职权，委员会提请董事会更换[12] 决议表决 - 决议采取投票或举手表决，非现场会议多种方式计出席人数，全体委员过半数通过[13] 会议记录 - 会议应有明确记录，出席委员签字[13] - 会议记录、决议保管十年[13] 细则说明 - 细则由董事会解释[15] - 细则经董事会表决通过，H股在港交所上市日起实施[15] - 细则未尽事项按相关规定和上市地规则及章程执行[16] - 细则与规定抵触时，以相关规定和上市地规则及章程为准[16]

定期报告披露 - A股定期报告含年度、中期和季度报告，H股含年度、半年度报告及业绩公告等[9] - A股年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[9][10] - H股年度报告4个月内披露，半年度报告3个月内披露，年度业绩公告3个月内完成，半年度业绩报告2个月内完成[10] 报告内容与审核 - A股年度报告记载10项内容，中期报告记载7项内容，季度报告记载基本情况和主要会计数据等[11][12][13][14] - 定期报告经董事会审议，财务信息经审计委员会审核，董事、高管签署确认意见[14] 重大信息披露 - 一年内重大资产买卖超30%、营业用主要资产变动超30%需披露[19] - 5%以上股份股东或实控人股份或控制情况变化、股份被质押冻结需披露[20][21] - 新增借款或担保超上年末净资产20%、放弃债权或财产超10%、重大损失超10%需披露[24] 信息披露流程 - 财务负责人编制定期报告草案，审计委员会审核，董事会审议，董事会秘书组织披露[28] - 重大信息24小时内报告董事长和董事会秘书，股东或实控人配合披露[30][34] 责任与监督 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[37] - 董事会自查，独立董事监督，审计委员监督董事、高管[39][40] 其他 - 内幕人员对内幕信息保密，公司实行内部审计制度[45][52] - 董事会秘书负责投资者关系活动，保存相关档案[53]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[4] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] - 审计委员会同意股东请求，5日内发通知[9] - 召集人应在年度股东会21日前、临时股东会15日前公告通知股东[16] 股东提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 股东提临时提案需提供持有1%以上股份证明文件[15] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[20] 会议主持与表决 - 董事长不能履职时，按顺序主持会议[23] - 特定情形采用累积投票制[25] - 部分主体可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[25] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[24] 会议变更与计票 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，如需则提前2日公告[18] - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票并披露[24] - 同一表决权选一种方式，重复表决以第一次为准[28] 会议记录与决议 - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年[31] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[33] - 股东可60日内请求法院撤销违规决议[34] 交易审批 - 股东会授权董事会审批非日常业务经营交易有多项标准[37] - 公司与关联方交易达到一定金额需关注[38] - 特定交易且每股收益低可由董事会审议[38] 规则生效与解释 - 本议事规则自公司H股在港交所上市之日起生效[42] - 本议事规则由股东会授权董事会负责解释[43]

关联人士定义 - 持有公司5%以上股份的法人、其他组织及其一致行动人，为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，为关联自然人[7] - 有权在公司股东会上行使或控制行使10%以上投票权人士，为关连人士[10] - 公司层面关连人士可在非全资附属公司股东会个别或共同行使10%以上表决权，该公司为关连附属公司[10] 董事会与股东会决策 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[9] - 出席董事会非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[9] - 股东会审议关联交易，关联股东表决权不计入有表决权股份总数[12] 关联交易审批披露 - 与关联自然人发生30万元以上关联交易（除担保），董事会批准并披露[20] - 与关联法人发生交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易（除担保），董事会批准并披露[16] - 与关联人发生交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易（除担保、受赠现金资产），审计或评估交易标的并提交股东会审议[17] 担保与财务资助 - 为关联人提供担保，全体非关联董事过半数审议通过，经出席董事会非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议[17] - 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，控股股东等提供反担保[17] - 向前述关联参股公司提供财务资助，全体非关联董事过半数审议通过，经出席董事会非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议[19] 关联交易披露内容 - 披露关联交易公告含交易概述、独立董事决议、董事会表决情况等[18] - 为关联人和持股5%以下股东提供担保，披露公司及控股子公司对外担保总额、对控股子公司提供担保总额及占最近一期经审计净资产比例[19] 日常关联交易 - 每年新发生日常关联交易按类别预计总金额，提交股东会或董事会审议并披露，超出预计范围按规定处理[20] - 连串关连交易十二个月内进行或完成且有关联，合并计算视作一项交易；连串资产收购构成反收购行动，合并计算期二十四个月[20] - 日常关联交易协议含定价原则、交易价格等主要条款[21] - 未确定具体交易价格仅参考市场价格，披露实际与市场价格及差异原因[21] - 与关联人日常关联交易签框架协议并经股东会审议批准[21] - 在年度审计报告中说明经常性关联交易情况[21] 豁免情况 - 一方以现金认购另一方公开发行证券等交易免按关联交易审议披露[21] - 面向不特定对象公开招标等交易可申请豁免提交股东会审议[21] - 公司单方面获利益且无对价交易等可申请豁免提交股东会审议[24] 办法实施与解释 - 办法自公司H股在港交所上市之日起实施[24] - 办法未尽事宜按相关规定执行，抵触时以相关规定为准[24] - 办法由董事会负责解释[24]

委员会构成 - 委员会人数为三人[4] - 委员候选人由董事长、二分之一独立董事、三分之一董事提名，全体董事过半数选举产生[4] 人员调整 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补，未达前暂停职权[6] - 委员连续两次不出席且不委托代行使职权，委员会提请董事会更换[15] 会议规则 - 会议提前五至十天通知成员，紧急情况不受限[14] - 三分之二以上（含）委员出席方可举行[15] - 所有决议须全体委员过半数通过有效[15] 档案管理 - 会议记录、决议作为公司档案保管十年[18]

委员会构成 - 委员会人数为三人[4] - 委员候选人由董事长、二分之一独立董事、三分之一董事提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 成员任期与董事会相同，届满可连选连任[6] 运作规则 - 人数低于规定三分之二时，董事会应尽快增补，未达前暂停职权[7] - 会议提前五至十天通知，紧急情况不受限[17] - 三分之二以上（含）委员出席方可举行[18] - 委员连续两次不出席且不委托代行，提请董事会更换[18] - 决议经全体委员过半数通过有效[19] 档案保管与实施 - 会议记录、决议保管十年[20] - 细则经董事会表决通过，H股上市日起实施[22]

基本信息 - 公司证券代码为002475，证券简称为立讯精密，债券代码为128136，债券简称为立讯转债[1] - 公司于2010年9月15日在深圳证券交易所上市，注册资本为人民币7,247,395,805元[4] 上市计划 - 2025年7月23日公司召开会议审议通过制定H股发行上市后适用章程及相关议事规则草案的议案，拟发行H股并在香港联交所主板挂牌上市[2] 股份相关 - 公司因特定情形收购股份有不同注销或转让时间规定[5] - 公司公开发行股份前已发行股份、董事和高管所持股份有转让限制[5] - 持有公司股份百分之五以上股东买卖股份有收益归属及时间限制[6] 股东权益 - 股东按持股份额获股利等利益分配，查阅信息需提供持股证明[6][7] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效[7] 股东会相关 - 股东会有权选举非职工代表董事、审议审计事务所等事项[8] - 特定担保、关联交易需股东会审议[8][13] - 单独或合计持有公司一定比例股份股东有提案、请求召开临时股东会等权利[9][10] 董事会相关 - 董事会每年至少召开四次会议，决议有通过条件[17] - 独立董事有特别职权，需维护公司和中小股东权益[18] 利润分配 - 公司分配税后利润提取法定公积金，股利派发有时间要求[20][21] - 调整利润分配政策需董事会和股东会通过[21] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[21] - 公告发布时间为2025年7月23日[26]

公司治理 - 2025年7月23日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过修订《公司章程》及内部治理制度议案，尚需股东会审议[2] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，不超1000股可一次性转让[4] - 董事、高管所持股份上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[4] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[4] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求诉讼[5][6] 股东会相关 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[6] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二，2个月内召开临时股东会[7] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[7][8] - 连续90日以上单独或合计持股10%以上股东特定情况下可自行召集和主持股东会[8] - 单独或合并持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[8] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事[13] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[13] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[14] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[14] - 审计委员会成员3名，独立董事过半数，召集人为会计专业人士[14] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[16] - 公司实施现金分红需满足多项条件[17] - 审议利润分配预案董事会成员过半数通过提交股东会审议[17] - 股东会对现金分红方案以所持二分之一以上表决权通过[17] - 股东会批准利润分配预案后，董事会2个月内完成股利或股份派发[17] 其他 - 修订后《公司章程》及其附件全文披露于巨潮资讯网[20] - 修订后《公司章程》及议事规则经股东会审议通过后生效实施[20] - 公司其他制度相关条款与《公司章程》不一致时，以修订后章程为准[20] - 公司董事会将提请股东会授权办理与修订相关事宜[20] - 变更最终以市场监督管理部门备案内容为准[20]