国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告， 并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，现出具如下法律意 见： 1 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 关于巨人网络集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：巨人网络集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受巨人网络集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了 公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以 及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023-临046 巨人网络集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月25日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月25 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月25日上午9:15至下午 15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市松江区中辰路655号。 3、会议召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、会议主持人：经半数以上董事共同推举，会议由董事孟玮先生主持。 6、本次股东大会的召集、召开 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023－临 043 巨人网络集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告 一、 董事会会议召开情况 根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规则》的 规定，公司第六届董事会第三次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件的方式 向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于 2023 年 10 月 7 日以现场与 通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，经全体董事推举由董事孟玮先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 ...

根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）《监事会议事规则》的 规定，公司第六届监事会第三次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件的方式 发出，会议于 2023 年 10 月 7 日以通讯表决与现场表决相结合的方式在公司会议 室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席朱永明先 生主持，公司部分董事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023－临 044 巨人网络集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》 监事会认为：公司本次注销部分回购股份严格遵守了《公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交 ...

巨人网络集团股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 我们作为巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《巨人网络集团股份有限公 司章程》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、客观的判断，就公司 第六届董事会第三次会议有关事项发表专项说明和独立意见如下： 一、对《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》的独立意见 1/2 （本页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三 次会议有关事项的独立意见》之签章页） 经审核，我们认为公司本次注销部分回购股份及减少注册资本事项是根据公 司实际情况和发展战略的考虑，相关审议和决策程序合法、合规，不存在损害公 司及股东尤其是中小股东利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等法律法规的有关规定。本次注销事项不会对公司债务履行能力、持续经营能力 及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会 影响公司的上市地位。因此，我们一致同意本次回购股 ...

巨人网络集团股份有限公司 章程修订案 巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<巨人网络集团股份有限公司章 程>的议案》，公司部分回购股份注销后涉及公司总股本及注册资本的变更。公 司依据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规 范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟对《巨人网络集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）中的相关条款予以修订。具体如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 2,004,937,008 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 元。 | | 1,973,542,406 | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 2,004,937,008 股，公 | 第二十条 | 公司股份总数为 1,973,542,406 | | 司的股本结构为：普通股 | 2,004,937,008 股，其 | | 股 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023-临 042 巨人网络集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议已经审议通过 召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月25日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月25 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，巨人网络集 团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审议通过《关于召 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023－临 041 巨人网络集团股份有限公司 关于拟注销部分回购股份及减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召开第 六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分 回购股份及减少注册资本的议案》，公司拟注销回购库存股 31,394,602 股，本次 回购股份注销完成后，公司总股本将由2,004,937,008股减少至1,973,542,406股， 公司注册资本也相应减少。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、回购股份的情况 公司于 2019 年 10 月 30 日召开第四届董事会第五十二次会议，审议通过《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司决定使用不超过 20 亿元（含） 且不低于 10 亿元（含）的自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股股份，作为公司拟实施的股权激励计划或员工持股计划之标的股 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023-临039 巨人网络集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月18日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月18 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （1）现场出席情况 通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决 权股份总数的0.0000％。 ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月18日上午9:15至下午 15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市松江区中辰路655号。 3、会议召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：巨人网络集团股份有限公司（以下简称 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受巨人网络集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了 公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以 及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件， 并对有关文件进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告， 并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，现出具如下法律意 见： 1 国浩律师（上海）事务所 关于巨人网络集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意 ...