《东方财富信息股份有限公司关联交易决策制度》 该董事会会议由过半数的非关联董事 项授权其他董事代理表决。 修订对比表 | 原条款序号、内容 | 现条款序号、内容 | | --- | --- | | 第一条 为保证公司与关联方之间发 | 第一条 为保证公司与关联方之间发 | | 生的关联交易符合公平、公正、公开的 | 生的关联交易符合公平、公正、公开 | | 原则，确保公司关联交易行为不损害 | 的原则，确保公司关联交易行为不损 | | 公司和全体股东的利益，特制定本制 | 害公司和全体股东的利益，根据《《中 | | 度。 | 华人民共和国公司法》《深圳证券交 | | | 易所创业板股票上市规则》等有关法 | | | 律法规及《《东方财富信息股份有限公 | | | 司章程》等规定，特制定本制度。 | | 第五条 具有以下情形之一的法人或 | 第五条 具有以下情形之一的法人或 | | 其他组织，为公司的关联法人： | 其他组织，为公司的关联法人： | | (一)直接或间接地控制公司的法人或 | (一)直接或间接地控制公司的法人或 | | 其他组织； | 其他组织； | | (二)由前项所述法人或其他组织直接 | ...

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2024-064 东方财富信息股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于2024年8月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024年7月29日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事 六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》 公司2024年半年度报告及摘要真实反映了公司2024年半年度的财务状况和 经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。 本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。 （二）审议通过《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的 议案》 为了拓宽融资渠道，支持业务发展，结合目 ...

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2024-068 东方财富信息股份有限公司关于 境外子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开 的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于境外全资子公司拟发行境外债 券并由公司提供担保的议案》《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授 权经营管理层办理本次发行境外债券相关事宜的议案》，为了拓宽融资渠道， 支持业务发展，结合目前海外债券市场的情况和公司资金需求状况，公司拟通 过境外全资子公司 Hafoo Co., Ltd 在境外发行总额不超过（含）等额 5.00 亿美元 的境外债券（以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价 折算，以下简称"境外债券"）。本次发行的方案及相关事项如下： 一、本次申请发行境外债券概况 1、发行人：注册于英属维尔京群岛的公司全资子公司 Hafoo Co., Ltd。 2、发行债券的数量规模及币种 本次债券发行总额不超过（含）等额 5.00 ...

东方财富信息股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开 的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《东 方财富信息股份有限公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (一) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； (二) 由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或其他组织； (三) 由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其 他组织； (四) 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人 ...

东方财富信息股份有限公司章程 第一章 总 则 2010年2月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可[2010] 249号文批准，公司首次向社会公 开发行人民币普通股3500万股，并于2010年3月19日在深圳证 券交易所上市。 第三条 公司注册名称： 中文全称：东方财富信息股份有限公司 英文全称：East Money Information Co., Ltd. 公司住所：上海市嘉定区宝安公路 2999 号 1 幢 邮政编码：201800 第四条 公司注册资本为人民币 1578554.2475 万元。 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 和《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 东方财富信息股份有限公司系依照《公司法》和其它有关规 定，由原上海东财信息技术有限公司整体变更设立的股份有 限公司。公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码：913100007714584745。 第五条 公司为永久存续的股份有限公司。 第六条 董事 ...

东方财富信息股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二条 本制度依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规及《东方财富信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定 制定。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事 会秘书对公司和董事会负责。公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部 门。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员 ...

《东方财富信息股份有限公司章程》 修订对比表 | 原条款内容、序号 | 现条款内容、序号 | | --- | --- | | 第二条 东方财富信息股份有限公司 | 第二条 东方财富信息股份有限公司 | | 系依照《《公司法》和其它有关规定，由 | 系依照《公司法》和其它有关规定， | | 原上海东财信息技术有限公司整体变 | 由原上海东财信息技术有限公司整体 | | 更设立的股份有限公司。公司在上海 | 变更设立的股份有限公司。公司在上 | | 市市场监督管理局注册登记，取得营 | 海市市场监督管理局注册登记，取得 | | 业执照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： | 营业执照，统一社会信用代码 ： | | 913100007714584745。 | 913100007714584745。 | | 2010年2月26日经中国证券监督管理 | 2010 年 2 月 26 日经中国证券监督管 | | 委员会证监许可[2010] 249号文批准， | 理委员会（以下简称"中国证监会"） | | 公司首次向社会公开发行人民币普通 | 证监许可[2010] 249 号文批准，公司 | | 股3500万股，并于20 ...

东方财富信息股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《信息披露管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及其他有关 规定，结合《东方财富信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要求 披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，按照 相关要求向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章及 其他有关规定，履行信息披露义务。 第四条 公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须向所有投 资者公开披 ...

东方财富信息股份有限公司 合规管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强东方财富信息股份有限公司（以下简称"公司"）合规管理， 建立健全合规管理体系，提升公司合规管理水平，有效防范合规风险，保障公司 持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有 关法律法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称合规是指公司及其员工的经营管理行为符合法律、法 规、规章及其他规范性文件、行业规范和自律规则和公司章程、内部规章制度等 要求（以下统称法律、法规和准则）。 本制度所称合规风险是指公司及其员工的经营管理行为违反法律、法规和准 则而导致公司承担法律责任、受到行政处罚或造成经济或声誉损失等负面影响的 可能性。 本制度所称合规管理是指公司制定和执行合规管理制度，建立合规管理机制， 培育合规文化，防范合规风险的行为。 第二章 合规管理原则 第三条 公司应当树立并坚守以下合规理念： （一）合规是底线。合规是公司的生存基础，公司必须坚持一切经营管理行 为符合法律、法规和准则。合规是公司生存发展不可逾越的底线。 （二）全员合规。合规是公司全体工作人员的基本行为准则。公司全体工作 人员应当严格遵守 ...

《东方财富信息股份有限公司对外投资管理制度》 2 1 | 资事项进行审核并发表意见。公司审 | 资事项进行审核并发表意见。公司内 | | --- | --- | | 计部为证券投资事项的监督部门，负 | 部审计部门为证券投资事项的监督 | | 责对证券投资所涉及的资金使用与开 | 部门，负责对证券投资所涉及的资金 | | 展情况进行审计和监督，定期或不定 | 使用与开展情况进行审计和监督，定 | | 期对证券投资事项的审批情况、实际 | 期或不定期对证券投资事项的审批情 | | 操作情况、资金使用情况及盈亏情况 | 况、实际操作情况、资金使用情况及 | | 等进行全面检查或抽查，对证券投资 | 盈亏情况等进行全面检查或抽查，对 | | 的品种、时限、额度及授权审批程序是 | 证券投资的品种、时限、额度及授权 | | 否符合规定出具相应意见，向董事会 | 审批程序是否符合规定出具相应意 | | 审计委员会汇报。 | 见，向董事会审计委员会汇报。 | | 第二十六条 公司对外投资实施项目 | 第二十六条 公司对外投资项目负责 | | 负责人制，项目负责人对项目实施进 | 人对项目实施进度、质量、费用负责； | | ...