一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过《关 于提请召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）下午14:30开始。 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-036 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会 的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，董事会提议召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会有关事 项通知如下： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

公司治理 - 2023年第四届董监事会届满，多名董监高不再任职[1] - 2023年12月选举产生第五届董监事会成员[2] - 聘任金闯为总经理等多名人员担任职务[2] - 公司章程和制度完备合规且有效执行[1] 内部控制与信息披露 - 建立内部审计制度，相关部门履职符合要求[4] - 已披露公告与实际一致、内容完整[5] 利益保护与资金使用 - 建立防占用制度，关联交易合规公允[5] - 签订三方监管协议但存在变更用途未审议情形[5] - 曾用闲置募集资金补流，有延期归还情况[6] 业绩情况 - 2023年营收196851.54万元，同比增长4.86%[6][9] - 2023年归母净利润5606.77万元，同比下降66.64%[6][9] - 2023年扣非归母净利润3996.17万元，同比下降71.98%[6][9] - 2023年净利润下降因折旧等成本上升及投入增加[6][9] - 可比公司世华科技营收和净利润上升[7] 其他情况 - 公司资产负债率较2022年增长[9] - 实控人金闯股权质押比例高，股价波动有风险[9]

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-032 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职 为保障董事会持续高效运作，公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会 第二次会议，审议通过了《关于选举陈锋先生担任公司第五届董事会非独立董事 的议案》和《关于选举蒋晓明先生担任公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。 公司董事会同意补选陈锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满日止，并同意补选 蒋晓明先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自第五届董事会第二次会 议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 特此公告。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 1 暨补选非独立董事及审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司董事倪建国先生提交的书面辞职报告，倪建国先生因个人原因辞去公司第五 届董事会董事、审计委员会委员职 ...

会议情况 - 2023年公司召开8次董事会和3次股东大会[4] - 2023年召开6次特定董事会会议（1月13日、3月27日等）[10][11] - 2023年度未召开独立董事专门会议[8] 人员变动 - 赵增耀自2017年11月至2023年12月任独立董事，2023年12月26日起不再担任[3][2] - 2023年1月13日聘任蒋晓明为副总经理[22] - 2023年4月25日和5月19日选举曹闯为第四届非独立董事[22] - 2023年12月8日和12月26日选举第五届非独立董事和独立董事[22] 制度修订 - 2023年12月8日修订《独立董事工作制度》，新增《独立董事专门会议工作制度》[8] 关联交易与担保 - 2023年预计与江苏然创新材料股份有限公司及其子公司日常关联交易不超3600万元[17] - 2023年控股股东等对公司及其全资子公司综合授信额度提供不超35亿元连带责任担保[18] 审计与薪酬 - 2023年4月25日和5月19日续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[20] - 2023年4月25日审议通过2023年度董事等薪酬及独立董事津贴议案[23] 激励计划 - 2023年7月6日审议通过2020年限制性股票激励计划相关议案[24] - 2023年12月8日审议通过2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就议案[25] 报告披露 - 公司按时披露《2022年年度报告》等多份定期报告[19]

募集资金情况 - 2019年11月首次公开发行股票2921万股，每股发行价11.27元，募集资金总额32919.67万元，净额28423.17万元[1] - 2022年12月向特定对象发行股票20088388股，每股发行价24.89元，募集资金总额50000万元，净额49087.72万元[2] 资金使用情况 - 2023年度首次公开发行股票募集资金直接投入项目211.11万元，累计使用28039.80万元，专户余额7.15万元[4] - 2023年度向特定对象发行股票募集资金直接投入项目37851.30万元，累计使用47851.30万元，专户余额0.84万元[5] - 截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金共计75891.10万元[13] 项目效益情况 - OCA光学胶膜生产扩建项目截至期末投资进度为98.36%，2023年实现效益为 - 2825.60万元[20] - 2023年精密离型膜项目本年度实现效益为 - 2008.85万元[24] 资金补充与归还情况 - 2021年11月公司同意使用不超10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2022年11月24日剩余1000万元未按时归还，2023年3月22日归还[15] - 2023年3月公司延期归还用于暂时补充流动资金的募集资金1000万元，延期不超6个月，2023年3月22日已归还[16] 监管协议情况 - 2019年11月公司与中信苏州分行、招商太仓支行、平安证券签署首次公开发行股票募集资金三方监管协议[7] - 2022年12月公司与斯迪克泗洪、工行太仓支行、方正承销保荐签署向特定对象发行股票募集资金四方监管协议[9] 资金置换与转出情况 - 2020年4月9日，公司同意以4876.60万元募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金[21] - 2023年1月13日公司同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金37649.46万元[25] - 尚未使用的募集资金永久补充流动资金，已转出801.07万元[21] - 尚未使用的募集资金永久补充流动资金已转出1261.61万元[25]

授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信不超50亿，银行申请不超46亿[2] - 控股股东及实控人拟为2024年综合授信提供不超35亿连带责任担保，免担保费[3] 股权结构 - 截至2024年3月8日，金闯夫妇合计控制公司40.10%股份[6] 关联交易 - 2024年1月1日至核查日，金闯夫妇除担保及领薪外无其他关联交易[8] 决策程序 - 2024年4 - 18日，董事会、监事会审议通过担保议案，关联方回避表决[12][13] - 担保事项尚需提交2023年年度股东大会审议，关联方回避表决[15] 保荐意见 - 保荐机构认为担保事项合规，符合公司和全体股东利益，无异议[16]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润56,067,720.33元，母公司净利润64,063,845.88元[1] - 2023年末母公司累计未分配利润661,680,172.52元，合并报表889,737,888.08元[1] 利润分配 - 2023年度拟每10股派0.2元，派现9,021,570.64元[2] - 2023年度两种方式合计现金分红39,013,836.28元[3] 股份回购 - 2023年累计回购1,843,471股，成交29,992,265.64元[3] 决策进展 - 监事会同意2023年度利润分配预案并提交股东大会审议[4] - 利润分配预案待2023年年度股东大会批准实施[5]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入196,851.54万元，同比增长4.86%[2] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润5,606.77万元，同比下降66.64%[2] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3996.17万元，同比下降71.98%[2] 会议情况 - 2023年公司董事会共召开9次会议，第四届召开7次，第五届召开1次[4][5][6] - 2023年公司拟召开2次临时股东大会和1次年度股东大会[5][6][7] - 2023年审计委员会召开6次会议，提名委员会召开3次，薪酬与考核委员会召开3次，战略委员会召开1次[10] 未来展望 - 公司目标是成为“国际领先的功能性涂层复合材料产品及综合解决方案提供商”[14] - 未来精耕国内外涂层复合材料市场，巩固消费电子领域，布局汽车电子等新增长点[14] - 2024年严格执行安全管理制度，提高安全风险防范和绿色生产意识[19] 产品与战略 - 核心产品为功能性薄膜材料和电子级胶粘材料，应用于消费电子和新能源汽车电子行业[17] - 已能自制胶水及离型膜等原材料，未来向产业链上游拓展[14] - 加快实施“1 + 2 + N”一体化战略，追求高品质精细化工原料远期战略[16] 人才与管理 - 所处行业是人才密集型，需技术和管理高端人才[22] - 将引进高端人才并注重梯队人才培养，完善评价标准和激励机制[23]

人员数据 - 截至2023年12月31日，容诚所共有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 容诚所2022年度收入总额为266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[3] - 2022年A股上市公司年报审计客户366家，审计收费总额42,888.06万元，同行业上市公司审计客户260家[3] 合规情况 - 容诚所近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次[4] - 48名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施16次、自律监管措施3次和自律处分1次[4] 审计情况 - 2023年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[9] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[13] 其他信息 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[16] - 2023年9月21日判决容诚所就乐视网案在1%范围内担责，案件二审中[16][17]

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-033 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了更好的履行公司内审部的职责，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏斯迪克新材料科技股份有限 公司章程》等有关规定，经审计委员会提名，并经公司第五届董事会第二次会议 审议通过，决定聘任金一鑫女士（简历详见附件）为公司内审部负责人，任期自 第五届董事会第二次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 2024 年 4 月 19 日 1 附件：金一鑫女士的简历 金一鑫女士，1997 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2019 年 2 月至 2019 年 11 月任职于波力食品工业(昆山)有限公司市场部；2019 年 12 月至 2023 年 2 月任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2023 年 4 月至今任公司经营管理部经管专员。 截至本公告披露日，金一鑫女士未持有公司股份。其与公司控股股东、 ...