公司概况 - 斯迪克是专注于全品类功能性涂层复合材料研发、生产、销售的膜材料供应商，是国内少数具备涂布原料自行开发、合成能力的领先厂商 [3] - 产品涵盖功能性薄膜材料、电子级胶粘材料等，除薄膜包装材料外可广泛应用于消费电子制造领域，还拓展至面板、新能源汽车等细分领域 [3] 投资者情况 - 参与投资者关系活动的单位及个人投资者共计 75 人，包括百年保险资产管理有限责任公司等众多机构 [2] 技术与产品优势 折叠屏 - 得益于头部客户支持，实现多层柔性光学材料复合应用，打破国际垄断，多款材料成全球独家量产方案 [3] - 通过精细设计与工艺解决折痕和脱胶难题，使材料刚柔并济，集多种性能于一体并量产 [3] MLCC 离型膜 - 以超高洁净度生产环境、高品质 PET 基膜、高精密涂布能力及高适配度离型剂配方，提供性能俱佳的产品，与重要客户建立良好合作关系 [3] 新能源汽车 - 自主研发的极耳胶带、气凝胶封装膜和蓝膜等材料通过终端客户验证，应用于动力电池，提高安全性 [4] - 与行业头部企业和电池厂商深度合作，产品线覆盖新能源汽车相关应用 [4] AR 眼镜 - 在该领域率先取得突破，凭借自主研发 OCA 实现多层贴合交付，提供综合性方案 [5] - 与北美头部客户共同开发的光路控制核心材料已量产并持续优化迭代 [5] 自制 PET 基膜 - 持续精进核心原材 PET 基膜自制率，打破依赖进口局面，赋能高端应用国产化，实现全产业链布局 [6] 股权激励计划 基本情况 - 2024 年推出的二期股权激励计划为第二类限制性股票，向 102 名激励对象授予 222.1971 万股，占总股本 0.49%，已完成授予 [7] 业绩考核目标 - 考核年度为 2025 - 2027 年，以 2024 年营业收入为基础，三年营业收入增长率分别不低于 40%、75%、120% [7] 归属比例 - 公司层面：业绩考核目标达成率 100%（含）以上，归属比例 100%；95%（含） - 100%（不含），归属比例 90%；90%（含） - 95%（不含），归属比例 80%；小于 90%，归属比例 0% [7] - 个人层面：考核结果为 A，归属比例 100%；B，归属比例 80%；C，归属比例 50%；D，归属比例 0% [8] - 各年度公司层面业绩考核达标时，激励对象个人当年实际归属额度＝个人当年计划归属额度×公司层面归属比例×个人归属比例 [9] 业绩增长点 - 公司聚焦光学显示、新能源、微电子三块业务，设置较高业绩考核目标以调动员工积极性 [9]

公司基本情况 - 斯迪克是专注于全品类功能性涂层复合材料研发、生产、销售的膜材料供应商，是国内少数具备涂布原料自行开发、合成能力的领先厂商 [2] - 产品涵盖功能性薄膜材料、电子级胶粘材料等，除薄膜包装材料外可广泛应用于消费电子制造领域，还拓展至面板、新能源汽车等细分领域 [2] 投资者调研信息 - 调研时间为2025年1月22日，地点在江苏省太仓市青岛西路11号 [2] - 参与单位为泉果基金、五地投资共2人，上市公司接待人员有董事、财务总监、董事会秘书（吴江）和证券事务代表（金丹丹） [2] 技术优势 - 基于强大光学研发平台和技术拓展，能参与折叠产品叠层设计，率先在折叠屏项目使用光学卷对卷贴合技术，可自制折叠屏上的AR减反层，是国内首家自主研发高透减反层并在主流机型量产的材料厂商 [3] 竞争优势 - 拥有高水平技术研发、自主创新能力，自2009年起连续多年被认定为高新技术企业，有省级高性能胶粘材料研发中心 [4] - 凭借创新的“嵌入式”研发模式建立紧密终端客户关系，实现与终端客户联合研发 [4] - 具备快速市场响应能力，体现在生产和研发两方面，能配合客户订单要求迅速组织生产和研发 [5] - 有“一站式”综合方案解决能力，是功能性涂层复合材料综合解决方案供应商，产品覆盖多领域 [5] - 拥有领先的精密涂布制造技术和先进生产设备，部分产品关键指标达国际领先水平，建有两个业内全域100级无尘涂布车间 [5][6] - 建立先进的质量控制体系，通过多项认证，产品生产按国际规范进行 [6] - 具有营销网络与服务优势，在全国多个城市和海外主要终端所在地建立销售服务网点 [7] 股权激励计划 - 2024年推出的一期股权激励计划为第二类限制性股票，向102名激励对象授予222.1971万股限制性股票，占公司总股本的0.49%，已完成授予 [8] - 考核年度为2025 - 2027年，业绩考核目标是营业收入增长率，2025年、2026年、2027年分别不低于40%、75%、120% [8] - 公司层面归属比例根据业绩考核目标达成率分为四档，个人层面业绩考核要求分为四个等级，各年度公司层面业绩考核达标时，激励对象个人当年实际归属额度有相应计算公式 [8][9] 业绩增长点 - 公司接下来努力聚焦在光学显示、新能源、微电子这三块业务 [10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 15 日以现场与通讯相结合的 方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会会议通知及 相关文件已于 2025 年 1 月 14 日以短信或电子邮件的方式送达全体董事。本次会 议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人， 公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第八次会议通知时限的议案》 经审议，全体董事一致同意豁免公司第五届董事会第八次会议的通知时限， 于 2025 年 1 月 15 日召开第五届董事会第八次会议。 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-002 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公 ...

培训安排 - 方正承销保荐于2024年12月16日对斯迪克相关人员开展持续督导培训[1][4] - 培训对象为公司实控人、董监高及相关人员[2] - 培训地点在斯迪克会议室，形式为现场及视频会议[4] 培训情况 - 培训人员为保荐代表人王子，结合法规讲解修订要点[3][4] - 培训提升公司人员对减持、董监高规范的理解及公司运作水平[5]

交易情况 - 2023年12月12日至2024年6月12日副总经理潘秋君买入205,900股，金额2,000,529元[1] - 2024年6月12日潘秋君父亲潘鸿滨卖出3,000股，金额32,730元[1] 违规情况 - 潘秋君买入和其父亲卖出行为间隔不足六个月构成短线交易[1]

会议相关 - 2024年12月16日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 2024年12月16日召开第五届董事会第七次会议[2] - 全体董事同意豁免会议通知时限[3] 激励计划 - 以2024年12月16日为授予日，向102名对象授予222.1971万股限制性股票[4] - 董事陈锋为激励对象，关联表决时回避[4]

股权激励基本信息 - 2024年12月16日为限制性股票授予日[3] - 授予222.1971万股，占总股本0.4902%[3] - 激励方式为第二类限制性股票[3] - 授予价格7.22元/股[6] - 激励对象102人[8] - 激励计划有效期最长不超过53个月[9] 归属比例 - 第一个归属期归属比例30%[10] - 第二个归属期归属比例30%[10] - 第三个归属期归属比例40%[10] 考核目标 - 2025 - 2027年为考核年度，营收增长率分别不低于40.00%、75.00%、120.00%[14] - 公司层面和个人考核有不同归属比例标准[14][15] 时间流程 - 2024年11月28日召开相关会议审议议案[16] - 2024年11月29日至12月9日公示拟授予激励对象名单[16] - 2024年12月16日股东大会审议通过议案并确定授予日[17] 人员获授情况 - 董事和高级管理人员陈锋获授4.0000万股[23] - 中层管理人员等98人获授204.1971万股[23] 资金与费用 - 激励计划筹集资金用于补充流动资金[26] - 2024 - 2027年需摊销总费用1,559.97万元[29] 其他数据 - 2024年12月16日标的股价14.47元[28] - 有效期分别为1.42年、2.42年、3.42年[30] - 历史波动率分别为45.47%、43.96%、46.83%[30] - 无风险利率分别为1.10%、1.20%、1.50%[30]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月16日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东和代理人167人，持表决权股份216,321,858股，占比47.9566%[4] - 中小股东出席163人，持表决权股份36,542,124股，占比8.1011%[4] 股权信息 - 截至股权登记日，总股本453,300,503股，回购专用账户2,221,971股，有表决权股份451,078,532股[4] 议案表决 - 多项限制性股票激励计划相关议案同意股数占比超99%[7][8][9][12] 其他 - 独立董事杨森征集表决权未收到委托[5] - 律师认为股东大会召集等程序及结果合法有效[13]

限制性股票激励计划 - 2024年激励对象102人，获授222.1971万股，占股本0.4902%[1] - 副总经理等4人共获授18万股，中层等98人获授204.1971万股[1] - 激励对象获授股票均不超总股本1%，累计不超20%[1] 调整规则 - 授予完成前激励对象离职或放弃，授予数量相应调整[2] - 调整后激励对象获授股票不超股本总额1%[2]

激励计划流程 - 2024年11月28日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年11月29日至12月9日公示拟授予激励对象名单[10] - 2024年12月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] 激励计划授予情况 - 授予日为2024年12月16日[17] - 授予价格为7.22元/股[18] - 授予数量为222.1971万股[18] 激励对象获授情况 - 陈锋获授4.0000万股[18] - 王超获授6.0000万股[18] - 姜章健获授5.0000万股[18] - 冯祥清获授3.0000万股[18] - 98名骨干共获授204.1971万股[18] 激励计划条件 - 公司财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[14] - 激励对象最近12个月内无被认定不适当人选情形[15]