证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-126 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案和修改议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 9 日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-123）。 2、会议召开时间 现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）14:00 网络投票时间：2023 年 12 月 26 日至 2023 年 12 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的 ...

北京市天元律师事务所 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 639 号 致：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2023 年 12 月 26 日在江苏省宿迁市泗洪县经济开发区双洋西路 6 号斯迪克会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）以及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《江苏斯迪克新材 料科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告》《江苏斯迪克新材料科 技股份有限公司第 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-127 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成员后，为保 证公司董事会工作的衔接性和连贯性，第五届董事会第一次会议（以下简称"本 次会议"或"会议"）于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯的会议方式在公司会 议室召开，会议通知以现场口头和通讯方式临时发出，经全体董事一致同意豁免 本次董事会会议通知时限。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，全体 董事共同推举金闯先生主持会议，公司监事和高管列席本次会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 司章程》等有关规定，经审议，全体董事一致同意选举金闯先生为公司第五届董 事会董事长，任 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第五届监事会非职工代表监 事成员后，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，第五届监事会第一次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯的 会议方式在公司会议室召开，会议通知以现场口头和通讯方式临时发出，经全体 监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。本次会议应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名，全体监事共同推举谈正勇先生主持会议，公司部分董事和高管列席 本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知时限的议案》 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-128 经审议，全体监事同意豁免公司第五届监事会 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控 股股东之一金闯先生关于部分股份补充质押事宜的通知，获悉其所持有公司的部 分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 | 是否为限 | 是否 为补 | 质押起始日 | 解除 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | 数量 （股） | 股份比例 | 总股本 比例 | 售股 | 充质 押 | 期 | 质押 日期 | 质权人 | 途 | | 金闯 | 是 | 4,490,000 | 2.97% | 0.99% | 是（首发 前限售 股） | 是 | 2023-12-21 | 办理 解除 质押 登记 手续 之日 | 国泰君安 证券股份 有限公司 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-124 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、 部分董监高及核心中层管理人员 增持公司股票计划的公告 本公司、董事会全体成员及所有增持主体保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1 1、控股股东、实际控制人：金闯先生； 2、部分董监高：董事曹闯先生；董事、财务总监吴江先生；副总经理、董 事会秘书吴晓艳女士；副总经理杨比女士；副总经理蒋晓明先生。 3、17 名核心中层管理人员 （二）增持主体已持有公司股份情况 1、截至本公告披露日，上述增持主体的持股情况如下： 基于对江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来 发展前景的信心和对公司长期投资价值的高度认可，公司控股股东、实 际控制人，部分董监高及 17 名核心中层管理人员计划以自有或自筹资 金通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易 等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 6,000.00 万元（含本 数），以实现公司持续健康、高质量发展。增持计划不设价格区间，将 根据公司股票价格波动情况 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-114 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人马卫东，作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第 5 届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第 5 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法规以及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 董事会秘书可以由上市公司董事、副总经理或财务负责人担任。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应 的法律责任，享受相关待遇，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己 或他人谋取利益。 第五条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作 出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-112 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会现就提名尹维达为江苏 斯迪克新材料科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第 5 届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第 5 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

经营范围变更 - 公司拟新增物业管理、房屋出租业务[1][3] 章程修订 - 依据多份文件修订《公司章程》，新增党组织条款[3] - 审计委员会成员要求独立董事过半数，会计专业人士任召集人[4] 流程安排 - 变更议案需提交2023年第二次临时股东大会审议[1] - 董事会提请授权职能部门办理工商变更等事宜[5]