提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会运作 - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] - 每年至少召开两次会议，提前三日通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[12] 实施细则情况 - 2024年11月29日发布，通过后施行[15][17] - 原细则废止，解释权归董事会[15][16]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购和安机电持有的好运机械65.15%股权、安鑫货叉51%股权，交易金额合计1.970355457亿元[1][4] - 本次交易尚需取得上级单位批复后实施，不构成重大资产重组[2][5] - 交易目的是优化公司治理，减少关联交易，发挥产业链协同优势[28] 业绩总结 - 2024年1 - 9月，好运机械营业收入123213.28万元，利润总额10524.74万元，净利润9069.34万元[11][13] - 2023年度，好运机械营业收入135891.08万元，利润总额6164.35万元，净利润5381.46万元[11][13] - 2024年1 - 9月，安鑫货叉营业收入18709.52万元，利润总额825.37万元，净利润701.57万元[16] - 2023年度，安鑫货叉营业收入22578.55万元，利润总额786.66万元，净利润672.20万元[16] - 本次交易预计增加公司2023年度归母净利润约3850万元，增加2024年前三季度归母净利润约6270万元[29] 数据相关 - 2024年9月30日，好运机械总资产56570.61万元，负债40067.53万元，所有者权益16503.08万元[11] - 2023年12月31日，好运机械总资产44381.12万元，负债20693.99万元，所有者权益23687.13万元[11] - 2024年9月30日，安鑫货叉总资产13400.96万元，负债7403.28万元，所有者权益5997.68万元[15] - 2023年12月31日，安鑫货叉总资产11596.59万元，负债3353.34万元，所有者权益8243.25万元[15] - 好运机械采用资产基础法评估后股东全部权益价值为24586.58万元，增值率48.98%；市场法评估后为24300.00万元，增值率47.25%[18] - 安鑫货叉采用资产基础法评估后股东全部权益价值为7226.27万元，增值率20.48%；市场法评估后为7100.00万元，增值率18.38%[19] - 股权交易价格合计197035545.70元，占公司最近一年经审计净资产的比例为2.54%[19][20] 其他 - 2024年11月28日，公司多项会议审议通过收购议案[31][32][33] - 保荐机构认为本次购买股权暨关联交易有利于优化公司治理，定价公允，无异议[35] - 公告发布时间为2024年11月29日[38]

市场扩张和并购 - 公司拟收购安徽和安机电持有的安徽好运机械、安徽安鑫货叉全部股权，减少关联交易金额[1] 其他新策略 - 公司修订《公司章程》中利润分配政策相关条款，与中小股东沟通，无损害中小投资者权益情形[2][3] 议案表决 - 《关于公司拟收购股权暨关联交易的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于修订<公司章程>中涉及利润分配政策相关条款的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议相关 - 安徽合力第十一届监事会第四次会议于2024年11月28日召开，5名监事全参加[1] 议案表决 - 《关于修订<公司监事会议事规则>的预案》等多项议案表决全票通过[1][3][4] 资产评估 - 安徽好运机械评估值24586.58万元，增值率48.98%[1] - 安徽安鑫货叉评估值7226.27万元，增值率20.48%[2][3] 市场扩张和并购 - 公司拟收购安徽好运机械、安徽安鑫货叉全部股权[3] 募投项目调整 - 公司拟终止可转债部分募投项目并调整剩余资金[3][4]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[2] - 成员由五名董事组成，含一名独立董事[4] 委员提名与任职 - 委员由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开两次，提前三日通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 工作流程 - 投资评审小组负责前期准备[9] - 委员会根据提案开会并提交结果给董事会[11] 细则施行 - 本细则自通过之日起施行，原细则废止[14]

外汇业务方案 - 2024年11月28日审议通过开展外汇套期保值业务预案[1] - 业务额度不超过2亿美元或等值外汇（含）[1][3] - 资金为自有资金，决议有效期内可循环使用[1] 业务相关安排 - 授权期限为股东大会通过之日起12个月内[3] - 业务包括远期结售汇、期权、掉期等[2] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[4] - 成立领导小组负责业务办理[5] - 制定管理办法并建立风险防范措施[5] - 加强内部控制流程[6] 审批情况 - 事项尚需提交股东大会审议批准[7]

市场扩张和并购 - 公司拟现金197,035,545.70元收购和安机电持有的好运机械65.15%股权、安鑫货叉51%股权[1] - 安徽好运企业管理有限责任公司放弃好运机械65.15%股权优先购买权[8] - 河北省景县华鑫货叉有限公司放弃安鑫货叉51%股权优先购买权[8] - 2024年11月28日公司多会议审议通过收购议案[44][45][46][48] - 控股股东叉车集团计划2025年6月底前将好运机械整合进安徽合力体系[41] 业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营业收入为18709.52万元，2023年度为22578.55万元[16] - 2024年1 - 9月公司净利润为701.57万元，2023年度为672.20万元[16] - 本次交易预计增加2023年度归母净利润约3850万元，增加2024年前三季度归母净利润约6270万元[42] 数据相关 - 好运机械2024年9月30日总资产56,570.61万元，负债40,067.53万元，所有者权益16,503.08万元[11][12] - 好运机械2024年1 - 9月营业收入123,213.28万元，利润总额10,524.74万元，净利润9,069.34万元[12] - 2024年9月30日安鑫货叉资产总额账面价值为13400.96万元，负债总额为7403.28万元，净资产为5997.68万元[20] - 好运机械资产基础法评估后股东全部权益价值为24586.58万元，增值率48.98%[18] - 安鑫货叉资产基础法评估后股东全部权益价值为7226.27万元，增值率20.48%[21] - 好运机械65.15%股权对应交易价格为160181568.70元，安鑫货叉51%股权交易价格为36853977.00元[22] 其他 - 过去12个月内公司与关联人关联交易金额未达最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需股东大会审议[3] - 本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押等限制转让情形[7] - 本次交易资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金使用[40] - 本次交易完成后，好运机械、安鑫货叉将纳入公司合并报表范围[42] - 保荐机构对公司收购股权暨关联交易事项无异议[49]

第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》和《安徽合力股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，制订本规则。 第二章 监事 安徽合力股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年修订版） 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。《公司章程》中关于不得 担任董事的情形同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第三条 监事每届任期三年，监事任期届满，连选可以连任。股东代表担 任的监事由股东会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工代表大会或其 他民主形式选举或更换。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导 致监事会成员低于法定人数的，在选出新的监事就任前，原监事仍应当依照法 律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。 第四条 监事按《公司法》《公司章程》及本规则的规定参加监事会会议 并行使表决权。 第五条 监事应承担下列义务： （一）监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定 ...

安徽合力股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验，主任委员 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备法 律、法规和规范性文件所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日 ...

市场扩张和并购 - 公司开展外汇套期保值业务，使用额度不超2亿美元或等值外汇[3] - 收购好运机械65.15%股权、安鑫货叉51%股权，交易金额合计1.97亿元[5] 其他新策略 - 拟终止两募投项目，1.5亿元剩余募资投向“合力（六安）项目”[5] - “合力（六安）项目”募资承诺总额由6.5亿增至8亿[5] 其他 - 2024年12月16日14:00召开2024年第一次临时股东大会[6]