会议情况 - 信达证券第六届董事会第三次会议于2024年3月26日召开，7名董事全部出席[1] 议案表决 - 多项议案表决赞成7票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][7][8][9][11][12][13][15][16][17][19][20][21][22][24][25][26][27] - 部分议案关联董事回避，同意3票，反对0票，弃权0票[10][18][23] 利润分配 - 2023年度拟每10股派发现金红利0.46元（含税）[14] - 截至2024年3月26日，总股本32.43亿股，拟派现1.49178亿元（含税）[15] 其他事项 - 董事会确认2023年度日常关联交易金额并同意2024年度预计情况[23] - 《2023年年度报告》等议案需提交股东大会审议[23][26]

募集资金情况 - 2023年1月公司首次公开发行32430万股A股，发行价8.25元/股，募资26.75475亿元，净额25.8095703599亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募资25.8271288067亿元，与净额差异175.584468万元[3] - 截至2023年12月31日，存放募资专户均已销户[6] 资金使用情况 - 募资全部用于补充资本金等，使用与承诺一致，未变更用途[7][8] - 补充资本金等项目期末累计投入进度100.07%，与承诺差额175.58万元[15] 合规情况 - 公司募资存放、使用和管理合规，信息披露合规[9] - 天职国际认为专项报告公允反映情况，保荐机构无异议[10][12]

会议信息 - 信达证券第六届监事会第二次会议于2024年3月26日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《信达证券股份有限公司2023年度监事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议，表决均为赞成3票，反对0票，弃权0票[1][2][4][5][6] - 《关于信达证券股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》等议案表决赞成3票，反对0票，弃权0票[2][7]

人员数据 - 截至2022年末，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人[2] 业绩数据 - 2022年度，天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年度，天职国际上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，金融业上市公司审计客户2家[2][3] 聘任事项 - 2023年经审计委员会、董事会、股东大会审议通过聘任天职国际为2023年度会计师事务所[4][5] 审计汇报 - 2023 - 2024年董事会审计委员会多次听取天职国际审计工作汇报并审议相关报告[5][6]

公司治理 - 2023年召开2次股东大会、12次董事会、13次专门委员会会议，独立董事全勤参会[3] - 2023年度董事会完成换届，续聘张毅为财务总监[13] 人事变动 - 2023年3月聘任商健和俞仕龙为副总经理[16] - 2023年4 - 10月补选及推选多人为董事候选人[16] - 2023年续聘祝瑞敏为总经理等[18] 审计与制度 - 2023年6月改聘天职国际为年度会计师事务所[12] - 2023年董事会审议通过多项薪酬与考核相关制度及议案[18] 其他情况 - 2023年度公司及相关方无变更或豁免承诺方案[9] - 2023年度无被收购及相关决策措施[10] - 2023年无因非准则变更的会计政策等变更[15] - 2023年无制定或变更股权激励计划情况[19] - 独立董事认为关联交易定价合理公平[7] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[20]

关联交易审批 - 2024年3月14日公司第六届董事会独立董事专门会议通过相关关联交易议案[1] - 2024年3月26日公司第六届董事会第三次会议审议通过相关关联交易议案[2] 业务收入数据 - 证券经纪业务手续费收入中，南洋商业银行有限公司实际发生2108014.77元，中国信达资产管理股份有限公司实际发生68652.11元[5] - 投资银行业务证券承销收入中，中国信达资产管理股份有限公司实际发生58995733.03元，信达投资有限公司实际发生966886.79元[5] 投资业务数据 - 购买信达投资有限公司发行债券期末余额为1040786427.10元，购买信达地产股份有限公司发行债券期末余额为280966064.33元[8] - 与日常经营相关的投资业务期末余额合计为1462031231.75元[8] 款项余额数据 - 应收款项中，中国信达资产管理股份有限公司控制的结构化主体期末余额为53006230.62元，中国信达资产管理股份有限公司期末余额为47842820.90元[10] - 银行存款中，南洋商业银行有限公司期末余额为155701829.91元[10] - 其他应付款中，中国信达（香港）控股有限公司期末余额为8757113.79元，南洋商业银行有限公司期末余额为1728670.60元[11] - 往来项目期末余额合计为281177857.05元[11] 2024年关联交易情况 - 与中国信达及其控制企业多项关联交易因市场影响无法预计金额，按市场化原则定价以实际发生额计算[12][13] - 与其他关联法人的证券和金融产品服务等关联交易因业务不确定性或市场影响无法预计金额，按市场水平或市场化原则定价以实际发生数计算[15] - 公司日常经营中与关联自然人的业务因发生及规模不确定，以实际发生数计算[17] 股权结构 - 中国信达资产管理股份有限公司直接持有公司78.67%的股份，为公司控股股东[18] 关联交易说明 - 日常关联交易价格依据市场价格、行业惯例，与非关联第三方交易定价原则一致[21] - 日常关联交易有助于公司业务开展，定价合理公平，不影响公司独立性[22][23] 审批进展 - 信达证券2024年度日常关联交易预计事项经相关会议审议通过，关联董事回避表决[24] - 关联交易除尚需股东大会审议通过外，已履行现阶段必要审批和信息披露程序[24] - 保荐机构对信达证券2024年度日常关联交易预计事项无异议[24]

会议情况 - 2023年度召开2次股东大会、12次董事会、13次专门委员会会议[2] - 2023年10月18日推选第六届董事会候选人[13] - 2023年11月6日聘任高级管理人员[14] 合规情况 - 2023年度无应披露关联交易[7] - 无变更或豁免承诺方案[8] - 无被收购相关决策措施[8] - 无会计政策重大变更或差错更正[12] - 无制定或变更股权激励计划[15] 审议事项 - 2023年度审议通过董事和高管考核、薪酬方案[14]

独立董事独立性情况 - 独立董事及其亲属未在公司等任职[1][2] - 独立董事及其亲属未持有规定比例股份[1][2] - 独立董事未在相关单位任职或提供服务[3] - 最近十二个月无影响独立性情形[4] 董事会结论 - 2023年度独立董事满足独立性任职要求[5]

上市情况 - 公司2023年2月1日在上海证券交易所主板上市，发行3.243亿股，发行后总股本32.43亿股[1] 限售股情况 - 7家限售股股东共3.673亿股，占比11.33%[3] - 各股东限售股数及占比不同，如中泰创业1.4亿股占4.32%[2] - 2024年2月1日3.673亿限售股上市流通[10] - 流通后有限售股25.514亿股，无限售股6.916亿股[11]

限售股情况 - 本次上市流通限售股367,300,000股，占总股本11.33%[3] - 本次限售股上市流通日期为2024年2月1日[2] 股本结构 - 公司首次发行后总股本3,243,000,000股，无限售324,300,000股，有限售2,918,700,000股[5] 股东限售股流通 - 中泰创业等7家股东持有的限售股本次全部上市流通[11][12]