及提交的法律文件的有效性的说明 海光信息技术股份有限公司（以下简称"海光信息"）拟通过向曙光信息产 业股份有限公司（以下简称"中科曙光"或"公司"）全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中科曙光并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司与相关方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内，均采 取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程， 进行内幕信息知情人登记，并制作《重大事项进程备忘录》，经相关人员签字确 认后向上海证券交易所进行了报送。 3、2025 年 5 月 26 日，海光信息、中科曙光分别发布《关于筹划重大资产 重组的停牌公告》。2025 年 5 月 31 日，海光信息、中科曙光分别发布《关于筹 划重大资产重组事项的停牌进展公告》。 4、公司第五届董事会独立董事 2025 年第四次会议已审议本次交易并发表了 审核意见。 曙光信息产业股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 （1）本次交易经海光 ...

鉴于本次交易存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免 造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司 A 股股票（证券简称：中科曙光，代码：603019）于 2025 年 5 月 26 日（星期一） 开市时起开始停牌。本次重组涉及事项较多、涉及流程较为复杂，根据上海证券 交易所的相关规定预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 26 日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-036）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关规 定，现将公司股票停牌前一个交易日（2025 年 5 月 23 日）前十大股东的名称及 持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量披露如下： 证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-040 曙光信息产业股份有限公司 关于筹划本次交易事项停牌前一个交易日前十大股东及前 十大流通股股东持股情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海光信息技术股份有 ...

曙光信息产业股份有限公司 独立董事 2025 年第四次会议 暨审计委员会会议决议 本次换股吸收合并的吸收合并方为海光信息，被吸收合并方为中科曙光。 曙光信息产业股份有限公司（以下简称"中科曙光"、"公司"或"上市公司"） 独立董事 2025 年第四次会议暨审计委员会会议于 2025 年 6 月 4 日以现场结合通 讯方式召开。应出席会议的董事 3 名，实际出席会议的董事 3 名。本次会议由郑 永琴主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议， 形成了以下决议： 一、 审议通过《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规 规定的议案》 海光信息技术股份有限公司（以下简称"海光信息"）拟通过向曙光信息产 业股份有限公司（以下简称"中科曙光""公司"或"上市公司"）全体 A 股换 股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中科曙光（以下简称"本次吸收合并" 或"本次合并"）并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次募集配套资金"， 与本次吸 ...

| 证券代码：688041 | 证券简称：海光信息 | 上市地：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 证券代码：603019 | 证券简称：中科曙光 | 上市地：上海证券交易所 | 海光信息技术股份有限公司 换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易预案 合并方 被合并方 海光信息技术股份有限公司 曙光信息产业股份有限公司 天津华苑产业区海泰西路 18 号北 2-204 工业孵化-3-8 天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街 15 号 1-3 层 合并方独立财务顾问 被合并方独立财务顾问 二〇二五年六月 海光信息技术股份有限公司换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案 声 明 一、吸收合并双方及其全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的 真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 二、截至本预案签署日，本次交易相关各项工作尚未完成，本预案中涉及的相关数 据请投资者审慎使用。海光信息、中科曙光董事会及董事会全体成员保证本预案所引用 的相关数据的真实性和合理性。在本次交易相关各项工作完成后，海光信息和中 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-041 曙光信息产业股份有限公司 关于披露重大资产重组预案的一般风险提示 暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于<海光信息技术股份有限公司换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集 配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内 容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 经向上海证券交易所申请，公司 A 股股票将于 2025 年 6 月 10 日（星期二） 开市起复牌。 本次交易相关的审计等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审 议本次交易相关事项。在本次交易相关工作完成后，公司将再次召开董事会，对 相关事项作出补充决议，披露相关信息，并适时发布召开股东大会的通知。 本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并获得相 应批准、核准、注册或同意后方可正式实施；本 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-042 曙光信息产业股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海光信息技术股份有限公司（以下简称"海光信息"）拟通过向曙光信息产 业股份有限公司（以下简称"中科曙光"）全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方 式换股吸收合并中科曙光并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 鉴于公司本次交易相关工作安排，公司董事会将另行发布召开股东大会的通 知，提请股东大会审议本次交易相关的议案。 特此公告。 曙光信息产业股份有限公司董事会 2025 年 6 月 10 日 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）本次会议通知和材料已提前发出。 （三）本次会议于 2025 年 6 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-044 曙光信息产业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 2. 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期 解除限售条件达成的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 同意公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分符合解除限售标准的 450 名激励对象解除限售股票共 3743400 股。本次解禁的激励对象满足激励计划规定 1 的解除限售条件，主体资格合法、有效，且可解除限售限制性股票数量与其在考 核年度内个人绩效考核结果相符。 （五）本次会议由监事会主席主 ...

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-039 曙光信息产业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会会议召开情况： （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）本次会议通知和材料已提前发出。 （三）本次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席主持。 监事会会议审议情况： 一、审议通过《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规 定的议案》 海光信息技术股份有限公司（以下简称"海光信息"）拟通过向曙光信息产 业股份有限公司（以下简称"中科曙光""公司"或"上市公司"）全体 A 股换 股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中科曙光（以下简称"本次吸收合并" 或"本次合并"）并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次募集配套资金"， 与本次吸收合并合称"本次交易"）。 ...

激励计划调整 - 首次授予部分股票回购价由14.51元/股调为13.61元/股[3] - 预留部分授予股票回购价由13.45元/股调为12.71元/股[3] 激励计划解除限售 - 同意首次授予部分450名激励对象解除限售3743400股[4] - 同意预留部分50名激励对象解除限售351780股[6] 董事会会议 - 2025年6月8日召开董事会会议，7名董事全出席[4] - 三项议案表决均7票同意，0反对0弃权[3][4][6]

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-038 曙光信息产业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）本次会议通知和材料已提前发出。 （三）本次会议于2025年6月6日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （五）本次会议由董事历军主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 董事会会议审议情况 一、审议通过《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规 定的议案》 海光信息技术股份有限公司（以下简称"海光信息"）拟通过向曙光信息产 业股份有限公司（以下简称"中科曙光""公司"或"上市公司"）全体 A 股换 股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中科曙光（以下简称"本次吸收合并" 或"本次合并"）并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次募集配套资金"， 与本次吸收合并合称 ...