2023 年第三季度业绩说明会会议纪要 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会会议纪要 时间：2023 年 10 月 27 日下午 15:30-16:30 业绩说明会会议形式：网络、电话会议 会议嘉宾：董事长、总经理 卢竑岩 独立董事 鲍卉芳 财务总监、副总经理 林佳金 董事会秘书、副总经理 梁丽莉 说明：本次交流纪要根据 2023 年第三季度业绩说明会交流问答情况整理，具体 参会名单及会议资料见文末附录。 一、2023 年第三季度公司经营情况介绍 2023 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 8.59 亿元，同比下降 15.07%；剔除汇率波动和投资业务对利润的影响后，经调整后的归属于上市公司 股东的净利润 8.05 亿元，同比下降 14.24%。 2023 年 7-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.83 亿元，同比下降 43.31%；剔除汇率波动和投资业务对利润的影响后，经调整后的归属于上市公司 股东的净利润 2.06 亿元，同比下降 27.20%。 （1） 主要产品经营情况介绍 1. 《问道》端游本年 1-9 月营业收入及利润较上年同期基本持平； 2 ...

重要内容提示： 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 10 月 25 日、2023 年 10 月 26 日及 2023 年 10 月 27 日连续三个交易日内收盘价格 跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-052 厦门吉比特网络技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）重大事项情况 经公司自查，并书面向公司控股股东、实际控制人征询，截至本公告披露日， 公司及公司控股股东、实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大事项，包 括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对公司股票价格产生较 大影响的重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司 不存在应披露而未披露的重大信息。 敬 ...

关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回函 致：厦门吉比特网络技术股份有限公司 公司于 2023 年 10 月 27 日发来的《关于厦门吉比特网络技术股份有限公司股票 交易异常波动询证函》已收悉，作为厦门吉比特网络技术股份有限公司的控股股东 和实际控制人，现就相关事项回复如下： 一、截至目前，本人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖公司股票的情形。 特此函复。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于厦门吉比特网络技术股份有限公司股票交易异常波动询证 函的回函》之签署页 ) 控股股东、实际控制人: 卢並岩 2023年 10月27日 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-051 厦门吉比特网络技术股份有限公司 控股股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 提前终止减持计划的说明：基于对公司股价、当前市场环境的整体判断， 以及对公司未来发展前景的信心，公司控股股东卢竑岩决定提前终止本次减持股 份计划。公司控股股东卢竑岩自 2023 年 6 月 20 日后未进行减持。 控股股东的实施结果情况：本次减持计划实施后，公司控股股东卢竑岩 持有公司无限售条件流通股 21,412,615 股，占公司截至 2023 年 10 月 26 日总股本 的 29.7228%。 （一）控股股东因以下事项披露减持计划实施结果： 2023 年 4 月 18 日，公司披露了《厦门吉比特网络技术股份有限公司控股股 东减持股份计划公告》（公告编号 2023-019），因个人资金需求，卢竑岩拟通过上 海证券交易所集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份数量不超过 2,000,000 股，即不超过公司截 ...

财务数据 - 第三季度营业收入为957,847,434.54元，同比下降27.41%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为183,338,216.61元，同比下降43.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为222,909,244.23元，同比下降58.92%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为178,116,785.81元，同比下降46.78%[6] - 基本每股收益为2.54元，同比下降43.56%[6] - 加权平均净资产收益率为3.96%，较上年度末减少15.87个百分点[6] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润8.59亿元，同比下降15.07%[7] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，同比下降43.31%[7] 产品和技术 - 《问道手游》延续往年新年服、周年服、夏日服和国庆服四大版本计划，并配合版本计划投入相应的推广资源[8] - 《一念逍遥（大陆版）》保持稳定的迭代更新计划，不断丰富游戏内容并完善社交机制[8] - 《奥比岛：梦想国度》于2022年7月上线，2022年上线前期营销推广投入较大，本年1-9月运营期限相比上年同期较长，营业收入及利润同比有所增加[9] 市场和业务 - 公司境外收入合计1.85亿元，较上年同期基本持平，境外游戏业务尚未产生利润[9] - 本期末员工人数1,425人，较上年末增加171人（增长13.64%），主要系游戏研发人员增加[9] 投资和财务 - 公司投资业务本年1-9月产生的财务收益（含投资收益、公允价值变动损益、资产减值损失等）相比上年同期增加9,439.18万元[10] - 本期末汇率中间价1美元对人民币7.1798元，比上年年末上升3.09%，本年1-9月因汇率变动产生的收益为5,702.77万元，同比减少1.57亿元[11] 现金流和资产负债 - 本年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降36.21%，主要系核心产品流水同比下降，经营活动现金流入同比减少[12] - 截至2023年9月30日，公司尚未摊销的充值及道具余额共4.78亿元，较上年末5.56亿元减少0.78亿元[13] 公司所有者权益 - 2023年第三季度报告中，公司所有者权益（或股东权益）合计为492.07亿人民币，较2022年同期增长4.48%[26]

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2023-050 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划首次及预留授予的 股票期权第三个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股票期权拟行权数量：合计 179,714 份，占授予时公司总股本的 0.25%， 其中，首次授予的股票期权拟行权数量为 170,714 份，预留授予的股票期权拟行 权数量为 9,000 份。 行权股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股 票 根据厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年第一次 临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第 三个行权期行权条件成就的议案》。公司 2020 年股票期权激励计划（以下简称"激 励计划"）首次及预留授予的股票期权第三个行权期行权条件已成就，现将有关 事项说明如下： 4 ...

上海君澜律师事务所 关于 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划 注销部分股票期权及行权相关事宜 之 法律意见书 二〇二三年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权及行权相关事宜之 法律意见书 致：厦门吉比特网络技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门吉比特网络技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"吉比特"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规章及规范性文件的规定，就公司 《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2020 年期权激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）注销授予的部分股票期权和首次及预留授予的股票期权 第三个行权期行权条件成就（以下简称"本次注销及行权"）的相关事宜出具本法律 意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《厦门吉比特 网络技术股份有限公司章程》的有关规定,作为厦门吉比特网络技术股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事,对公司 2020年股票期权激励计划(以下简 称"激励计划")相关事项发表独立意见如下: 一、关于注销 2020年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案 公司本次注销激励计划授予的部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办 法》和激励计划等相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司注销激励计划授予的部分股票 期权。 综上,我们同意公司按照激励计划的相关规定为符合行权条件的 41 名激励 对象办理相关行权事宜。 独立董事: 鲍卉芳、梁燕华、吴益兵 2023 年 10 月 24 日 【此页无正文,为《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页】 独立董事签字: 二、关于 202 ...

董事会审计委员会工作规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章（以下合称"有关法律法规"）及《厦门吉比特网络 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况， 制定本工作规则。 第二条 委员会依据《公司章程》和本工作规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的干预。 第三条 委员会委员必须按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司承 担忠实、勤勉义务。委员会所做决议，必须符合有关法律法规及《公司章程》、本工 作规则的规定。 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第 1 页 共 8 页 董事会办公室负责承办委员会的有关具体事务。 第三章 委员会的职责与权限 第五条 委员会委员由董事会通过选举产生。 第六条 委员会设主任委员（召集人）一名。主任委员（召集人）需由独立董 事担任，并由委员会全体委员过半数推举产生。 ...

监事会对激励计划首次及预留授予的股票期权第三个行权期拟行权激励对 象名单及本次可行权数量等事项进行核实后,认为:激励计划首次及预留授予的 股票期权第三个行权期拟行权激励对象名单及本次可行权数量符合《公司 2020 年股票期权激励计划》《公司 2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》相关 规定,激励计划首次及预留授予的股票期权第三个行权期行权条件已成就,行权 期间分别为自 2023 年 11 月 18 日、2023 年 12 月 17 日起 12 个月,实际行权起始 日根据后续自主行权审批手续办理完毕时间确定。综上,监事会同意公司为符合 行权条件的 41 名激励对象办理相关行权事宜。 厦门吉比 司 临 早会 10月24日 【此页无正文，为《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第五届监事 会第十五次会议相关事项的核查意见》之签字盖章页】 监事签名： 厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会 关于第五届监事会第十五次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规和公司制度的要求，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对公司 2020年股票期权激 ...