股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月19日在杭州市西湖区珀莱雅大厦9楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达65.9722% [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获通过 其中A股股东平均赞成率超99.47% [1][2] - 特别决议议案（议案10）获出席股东三分之二以上表决权通过 [3] - 关联股东侯军呈、金衍华在议案7中回避表决 合计持股136,909,999股 [4] 重点议案数据 - 2024年度利润分配方案获99.9242%赞成票 反对票占比0.0632% [2] - 2024年度审计费用支付议案赞成率97.8257% 反对票占比2.1617% [2] - 2025年度担保额度预计议案获99.9401%支持 反对票仅0.0465% [3] 法律程序合规性 - 律师确认会议召集程序、表决结果合法有效 符合《公司法》《股东会规则》等法规要求 [4]

高级管理人员离任情况 - 王莉女士因个人职业发展规划申请辞去公司副总经理、董事会秘书、财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 王莉女士原定任期至2027年9月12日，提前于2025年5月19日离任 [2] - 离任后不在上市公司及其控股子公司任职，且不存在未履行完毕的公开承诺 [2] 离任对公司的影响 - 辞职报告自送达董事会之日起生效，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 董事会秘书空缺期间由董事长侯军呈代行职责，财务负责人空缺期间由总经理侯亚孟代行职责 [4] - 公司将尽快完成新任董事会秘书、财务负责人的选聘工作 [4] 股权持有情况 - 王莉女士持有公司股份177,651股，占总股本0.0448%（以2025年5月16日总股本396,247,626股为基数计算） [3] - 持股涉及2022年限制性股票激励计划，已解除限售部分需遵守减持相关规定 [3] - 截至公告日，王莉女士不存在未履行的承诺事项，并已完成工作交接 [3]

（一）提前离任的基本情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 19 日收到王莉女士的书面辞职报告，王莉女士因个人职业发展规划，申请辞去公司 副总经理、董事会秘书、财务负责人职务。辞职后，王莉女士将不再担任公司任 何职务。 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员离任情况 | | | | | | 是否继续在 | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时 | 原定任期 | 离任原因 | 上市公司及 | 未履行完 | | | | 间 | 到期日 | | 其控股子公 | 毕的公开 | | | | | | | 司任职 | 承诺 | | 王莉 | ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为380人[5] - 出席会议股东持有表决权股份总数259,954,929股，占比65.9722%[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数259,899,029，比例99.9784%[10] - 2024年年度报告及其摘要同意票数259,927,969，比例99.9896%[12] - 2024年度财务决算报告同意票数259,926,169，比例99.9889%[12] - 2024年度利润分配方案同意票数259,907,049，比例99.9815%[13] - 支付2024年度审计费用及续聘2025年度会计师事务所议案同意票数258,579,899，比例99.4710%[13] - 确认2024年度董事薪酬议案同意票数123,003,770，比例99.9665%[13] - 确认2024年度监事薪酬议案同意票数259,911,569，比例99.9833%[14] - 2025年度公司及全资子公司担保额度预计议案同意票数259,917,069，比例99.9854%[14]

高管变动 - 王莉因个人职业发展规划辞去公司副总经理、董事会秘书职务 [1] - 辞职后王莉将不再担任公司任何职务 [1] - 董事会秘书空缺期间由董事长侯军呈代行职责 [1] - 财务负责人空缺期间由总经理侯亚孟代行职责 [1]

公司战略布局 - 公司考虑通过巴黎分公司进行海外并购以拓展业务范围 [1] - 并购旨在填补公司在婴童、香水、男士护肤等赛道的空白 [1] - 并购后会将新品牌引入国内市场 [1] 业务发展计划 - 公司通过海外并购布局新赛道包括婴童、香水和男士护肤 [1] - 巴黎分公司将作为并购实施主体 [1] - 新品牌将通过并购后引入中国 [1] 公司治理动态 - 公司董事长侯军呈在2024年度股东大会上披露并购计划 [1]

市场表现 - 上周中证新华社民族品牌工程指数上涨0.94%至1666.03点，华大基因、以岭药业、石头科技等成分股表现强势，其中华大基因涨幅达17.27%，以岭药业上涨9.81%，石头科技和丸美生物分别上涨7.18%和6.79% [1] - 2025年以来丸美生物累计上涨60.82%，上海家化上涨46.72%，华大基因上涨34.45%，安集科技、信立泰、韦尔股份涨幅均超20% [2] - 上周上证指数上涨0.76%，深证成指上涨0.52%，创业板指上涨1.38%，沪深300指数上涨1.12% [1] 成分股涨幅 - 上周天士力、新宝股份、亿纬锂能、宁德时代、阳光电源、达仁堂、芒果超媒、科沃斯涨幅均超4%，药明康德、东方财富、中际旭创、珀莱雅涨幅超3% [1] - 2025年以来科沃斯和广联达分别上涨19.60%和18.79%，珀莱雅、恒瑞医药涨幅超17%，海大集团、兆易创新、澜起科技涨幅超14% [2] - 天士力、山西汾酒、药明康德2025年以来分别上涨13.20%、12.85%和11.48% [2] 后市展望 - 机构认为市场将重新聚焦国内经济基本面变化，政策面预计积极应对，市场具有中期支撑 [1] - 短期市场或在当前位置保持震荡，板块间或继续保持轮动，需等待新主线出现 [2] - 中期市场处于性价比较高区间，政策发力稳经济、稳市场的确定性较大，上涨弹性取决于政策发力的力度和基本面好转情况 [2] - 方正富邦基金表示若后续经济数据表现平稳，市场情绪有望得到提振，需重点关注出口数据及出口产业链修复的持续性 [3] - 目前政策支撑与流动性宽松仍是市场主基调，叠加险资入市放宽、中长期资金引入等政策，为国内经济基本面和资本市场稳定性提供支撑 [3]

天猫618美妆销售表现 - 珀莱雅开售10分钟销售额突破1亿元 [1] - 兰蔻20分钟销售额破亿 欧莱雅和修丽可紧随其后 [1] - 雅诗兰黛30分钟销售额破亿 CPB在45分钟破亿 [1] - 开卖30分钟内有32个单品成交超千万 包括可复美胶原棒2.0 SK-II神仙水 修丽可AGE面霜 海蓝之谜精萃水 珀莱雅双抗精华等 [1] 天猫618促销策略 - 平台提供85折立减优惠 [1] - 叠加使用的大额消费券和品类券折扣力度为历年最大 门槛更低 [1] - 美妆惊喜券包含"满1500-200"和"满900-120"两种 后者门槛从去年1000元降至900元 [1] - 大牌美妆在"买正送正"基础上 通过"叠券"方式最高可再减700元 [1] 美妆行业消费趋势 - 多重优惠刺激下 美妆品类消费力集中爆发 [1] - 高端品牌如兰蔻 雅诗兰黛 CPB等销售表现突出 [1] - 国产品牌珀莱雅与国际大牌同场竞技 销售表现亮眼 [1]

化妆品板块市场表现 - A股化妆品板块午后持续走高 [1] - 华业香料涨停 福瑞达 拉芳家化 芭薇股份此前封板 [1] - 青松股份涨超10% [1] - 上海家化 珀莱雅 嘉亨家化 锦盛新材 贝泰妮等跟涨 [1] 个股涨幅情况 - 涨停个股包括华业香料 福瑞达 拉芳家化 芭薇股份 [1] - 青松股份涨幅超过10% [1] - 跟涨个股涉及上海家化 珀莱雅 嘉亨家化 锦盛新材 贝泰妮等 [1]

天猫618预售美妆销售表现 - 国际美妆品牌占据天猫抢先购预售4小时排行榜七成席位 但国货品牌珀莱雅和可复美分别位列TOP1和TOP3 薇诺娜居TOP10 毛戈平及锦波生物旗下同频、优时颜分别位列第十六和十七名 [1] 李佳琦直播间销售数据 - 直播间首日预售上架近500件产品 国货占比超四成 [4] - 预售开启20分钟 TOP3产品为可复美胶原棒、阿迪达斯光波鞋和珀莱雅双抗精华 娇韵诗居TOP4 理肤泉B5面膜和海蓝之谜精粹水分列TOP6和TOP7 [4] - 可复美胶原棒始终维持单链接销售第一和次抛精华第一 [4] - 预售首小时加购GMV同比增长超10% 可复美和珀莱雅等品牌超60万件国货秒售罄 [8] - 可复美胶原棒套组售出近25万件 珀莱雅双抗精华售出超10万件 [8] - 同频多重胶原修护次抛精华首次参与即售出5万多单 攀升至单链接第四名并售罄 [9] - FAN BEAUTY DIARY VC面膜10秒售罄10万盒 [10] 国货美妆品牌合作情况 - 至少12家国内上市美妆企业与李佳琦合作 包括珀莱雅、巨子生物、贝泰妮等 总链接数87个 [5] - 珀莱雅合作链接数17个居国货第一 新增美白特证版双抗精华和超膜防晒组合 新品防晒销量超4万 [8] - 韩束新合作X肽精华及气垫系列 丸美新合作小金针面霜 毛戈平新合作皮肤衣 [8] - 国货大单品销售机制多为买同款送同款小样或附赠产品 如珀莱雅双抗精华买50ml送50ml再加面膜 638元到手250ml [12][15] 国际品牌表现与促销策略 - 丝塔芙大白罐1秒成交1万单 15万库存迅速售罄 后加单1万份再次售空 [17] - 蜜丝婷防晒超20万人下单 出量高于丝塔芙 登顶天猫国际预售美妆榜首 [17] - SK-II神仙水650ml叠加优惠仅需1649元 上链接后冲至直播间第二名 [21] - 国际品牌普遍采用买即送同款或正装策略 如雅诗兰黛小棕瓶买30ml送35ml [21] - 海蓝之谜精粹水双瓶装极致凑单价2890元 [25] - 海外品牌折扣力度较稳定 兰蔻、科颜氏、赫莲娜等品牌折扣同比加大 [25] 行业趋势与竞争格局 - 珀莱雅2024年品牌营收85.81亿元 韩束品牌营收同比大涨80.9% [15] - 天猫/淘宝618周期较去年延长6天 抖音平台从25天增至36天 [25][27] - 平台通过多波次促销持续刺激需求 品牌需综合影响力稳住座次 [27] - 国货平均折扣同比加大 海外品牌折扣力度变化较小 [25] - 珀莱雅在本次预售中再次超过欧莱雅 但最终榜单仍存变数 [27]