Environmental Governance and Strategy Climate Risks and Opportunities GHG Emissions Management Energy Saving and Emission Reduction Circular Economy Lifecycle Biodiversity Protection In-house R&D Commitment IP Management Technological innovation Product and Service Innovation Solution Innovation About Espressif 2023 ESG Highlights ESG Management ESG Governance Materiality Assessments Stakeholder Engagement ESG Goals Community Symbiosis Sharing Booms Industry Espressif Developer Conference 2023 High-Quality ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-022 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2020 年第一期限制性股票激励计划首次及预留授予 部分第四个归属期归属条件未成就并作废已授予但 尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月 22 日，乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关 关于公司 2020 年第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分第四个归属期 归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项 说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （1）2020 年 3 月 9 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2020 年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以 及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-019 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 第二届董事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 22 日在公 司 304 会议室以现场方式召开，本次会议的通知于 2024 年 3 月 12 日通过电话 及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监 事会主席吕志华主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席吕志华女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下 议案： （一） 审议通过《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 规定，认真履行职责。监事会成员列席 ...

公司代码：688018 公司简称：乐鑫科技 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 章 程 二零二四年三月 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股 东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | ...

乐 鑫 信 息 科 技 ( 上 海 ) 股 份 有 限 公 司 内 部控制审计报告 天 职 业 字 [2024]11836 号 目 录 内部控制审计报告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "我在 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]11836 号 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了乐 鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"乐鑫科技")2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是乐鑫科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控 ...

乐鑫信息科技(上海) 股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]11838 号 目 录 审计报告 --- -1 -- 2023 年度财务报表 __ 2023 年度财务报表附注— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.cn/.cn）" 我行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报ec.mof.gov.cn） 审计报告 天职业字[2024]11838 号 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了乐鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"乐鑫科技")财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了乐 鑫科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-026 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 （2）授予价格：40 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每 股 40 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。 （3）激励人数：共计 53 人，为公司核心技术人员、董事会认为需要激励的 其他人员。 （4）公司的归属安排具体如下： | 财务指标 | 财务指标完成度 | 财务指标对应系数 | 研发项目产业 化指标完成度 | 研发项目产 业化指标对 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 应系数 | | 营业收入 | A≥Am | X=100% | 不启用 | —— | | | An≤A及其摘要的 议案》《关于审议<公司 2023 年第二期限 ...

上海市锦天城律师事务所关于 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件未成就 并作废已授予但尚未归属的限制性股票事项之 法律意见书 上海市锦天城律师事务所关于 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件未成就 并作废已授予但尚未归属的限制性股票事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受乐鑫信息科 技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"）的委托，指派沈 诚律师和王倩倩律师作为公司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称" ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章 程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为乐鑫信息科技（上海） 股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为蓝宇哲先生、NG PEI CHI 女士、LEE SZE CHIN 先生。蓝宇哲先生为召集人。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开六次会议，全体委员均亲自出席了全部会议， 具体如下： | 会议名称 | 召开时间 | 讨论内容 审议通过以下议案： | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于审议<2022 年年度利润分配预案>的 | | | | 议案》 | | | | 2、《关于审议<2022 年度内部控制评价报告> | | | | 的议案》 | | 第二届董事会 | | 3、《关于审议<2022 年度董事会审计委员会履 | | 审计委员会第 | 2023-03-17 | 职报告>的议案》 | | 六次会议 | | 4、 ...