证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-3 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于子公司财务公司与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》的关联交易公告 2、公司第八届董事会第一次独立董事专门会议暨关联交易审核委员会第六次会 议对该事项进行了事前审议，全体独立董事同意该议案并同意将其提交董事会审议； 第八届董事会第十八次会议审议批准了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董 事李建宇先生、阳向宏先生、谢究圆先生、曾顺贤先生均已回避表决；公司第八届监 事会第十三次会议审议批准了该事项，董事会及监事会决议公告已于同日披露在巨潮 资讯网上。 3、本次关联交易事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东 湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决。 二、关联方介绍和关联关系 1、基本情况 | 公司名称 | 湖南钢铁集团有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业性质 | 有限责任公司 | | | | | 注册地 | 长沙市天心区湘府西路 | | | 222 号 | | 主要办公地点 | 长沙市天心区湘府西路 | | | 222 号 | | 法定 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事王 学延先生、罗伟华先生的书面辞呈，王学延先生因退休辞去其所担任的公司第八 届董事会董事、审计委员会委员及关联交易审核委员会委员职务；罗伟华先生因 工作调整辞去其所担任的公司第八届董事会董事职务。王学延先生、罗伟华先生 辞职后不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，王学延先生、罗伟 华先生的辞呈自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，王学延先生、罗伟华先生未持有公司股票。公司目前正 在按照法定程序推进补选董事的相关后续工作，上述董事辞职不会影响公司生产 经营及相关工作的正常进行。 证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2023-52 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 王学延先生、罗伟华先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做 出的贡献表示衷心感谢！ 湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 1 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2023-51 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于增资湖南华菱湘潭钢铁（新加坡）有限公司的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、为进一步实施"走出去"战略，拓宽国际营销渠道，优化对外贸易结构， 公司下属子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（简称华菱湘钢）拟对其全资子公司 湖南华菱湘潭钢铁（新加坡）有限公司（简称华菱湘钢新加坡公司）增资 3,000 万美元。增资完成后，华菱湘钢新加坡公司注册资本将增加至 3,500 万美元。 2、该事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股 东大会审议批准。 3、该事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、华菱湘钢新加坡公司基本情况 华菱湘钢新加坡公司成立于 2019 年 5 月，现有注册资本 500 万美元，为华 菱湘钢下属全资子公司，主要从事钢材、原燃料以及金属制品等贸易，客户覆盖 日韩、东南亚、中东、欧洲、南美等地。自 2019 年成立以来，华菱湘钢新加坡 公司营销规模不断增长，同时大力 ...

为进一步实施"走出去"战略，拓宽国际营销渠道，优化对外贸易结构，公司下属子 公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司拟对其全资子公司湖南华菱湘潭钢铁（新加坡）有限公 司（以下简称华菱湘钢新加坡公司）增资 3,000 万美元。增资完成后，华菱湘钢新加坡 公司注册资本将增加至 3,500 万美元。 详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于增资湖南华菱湘潭钢铁（新加坡）有 限公司的公告（公告编号：2023-51）》。 表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。 证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2023-50 湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"华菱钢铁"）第八届董事会第十七 次会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 15 日发 出。会议发出表决票 7 份，收到表决票 7 份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》 和 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司募集资金管理办法 （本办法经2023年11月16日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过） 1 目的 为规范湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 使用与管理，切实保护股东的权益，依照《证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司 规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本办 法。 2 范围 本办法适用于公司及控股子公司的募集资金管理。 1 4.3 财务部负责对募集资金的使用情况设立台账，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 4.4 内控审计部负责每季度对募集资金的存放与使用情况检查一 次并及时向审计委员会报告检查结果。 5 内容与要求 5.1 总则 3 定义 本办法所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换 公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并 用于特定用途的资金。 4 职责与权限 4.1 公司董事会和股东大会 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会议事规则 （经 2023 年 11 月 16 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第二条 本规则仅是对董事会召集与议事的程序性规定，是对 《公司章程》中相关规定的细化，并不改变《公司章程》中的任何约 定。如本规则与《公司章程》中的任何有关规定相抵触或不一致，应 以《公司章程》的规定为准。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与 行为，规范公司董事长、董事、董事会下设的各专门委员会和董事会 秘书的职权、职责、权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 议事范围 第四条 公司董事会会议所议事项不应超过《公司章程》第一百 零七条规定的董事会的职权范围。 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的召集与议事程序，提高议事效率， 保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》和《湖南华菱钢铁股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第三章 会议的种类 第五条 董事会会议分为例行会议和临时会议； 第六条 董事会每年至少召开 2 次例行会议，分别在年度报告和 半年度报告披露前以现场开会方式召开 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事制度 （本制度经2023年11月16日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称公 司）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更 好地维护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会设立独立董事。公司独立董事占董事会成员 的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事 由股东大会选举或更换，对公司全体股东负责。 第二章 任职资格与任免 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事 的资格； （二）具有 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会议事规则 （经 2023 年 11 月 16 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司监事会的召集与议事程序，保证监事会有效行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《湖 南华菱管线股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特 制定本工作规则（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则仅是对监事会召集与议事的程序性规定，是对《公司 章程》中相关规定的细化，并不改变《公司章程》中的任何约定。如本规 则与《公司章程》中的任何有关规定相抵触或不一致，以《公司章程》的 规定为准。 第二章 议事范围 第三条 公司监事会会议所议事项不应超过《公司章程》第一百四十 二条规定的监事会的职权范围。 公司监事会应就以下事项发表意见： 1.公司增加或者减少注册资本； 2.发行公司债券； 3.公司的分立、合并、解散、清算和变更公司形式； 4.公司章程的修改； 5.回购本公司股票； 6.新股发行； 1 5%的公司任何投资、资产收购、资产重组、资产处置、资产抵押、质押 和其他形式的担保； 10. 公司的定期报告； 11. 股权 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel：0731 8295-3778 Fax：0731 8295-3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：湖南华菱钢铁股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南华菱钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等中国现行法律法规、规章和规范性文件以及《湖南华 菱钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了 现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料 和事实。 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司关联交易管理办法 （本办法经2023年11月16日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过） 1 目的 为规范湖南华菱钢铁股份有限公司及其控股子公司（以下简称"公司"）与控 股股东及其他关联人之间的经济行为，保证公司与关联人之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股 东利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文 件及公司章程的有关规定，特制定本关联交易管理办法（以下简称本办法）。 2 范围 本办法适用于公司与公司关联人之间的交易。 3 定义 3.1 本办法所称的关联人包括关联法人和关联自然人。 3.2 具有以下情形之一的法人，为关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本办法第 3.3 条所列公司关联自然人直接或间接控制的、或担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外 的法人； （四）持有公司 ...