华东医药股份有限公司 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-091 关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一 个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个 解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 108 人，可解除限售的限制性股票数量为 122.094 万股，占目前公司总股 本的 0.07%。 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2023 年 12 月 5 日。 华东医药股份有限公司（以下简称"华东医药"、"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予 限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定及公 司 2022 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-089 华东医药股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2023 年 11 月 21 日召开的第十届董事会第十八次会议审 议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，决定召 开 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:00-15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp. ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-090 华东医药股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的更正公告 附件 1、参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 4、本次股东大会设置总议案，提案编码 100 代表总议案，股东 对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。 …… 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 站（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2023-089）。 经审查，公司对会议通知中关于同一表决权出现重复的计票规则 更正如下（以斜体加粗显示更正的具体文字）： 更正前： 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 …… 公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一 表决权出现重复表决的以 第二次 投票结果为准 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-082 华东医药股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 八次会议的通知于2023年11月17日以书面和电子邮件等方式送达各 位董事，于2023年11月21日（星期二）在公司会议室以现场并结合通 讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董 事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过 决议如下： （一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限 制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于2022年限制性股票激励计 划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。 关联董事吕 ...

华东医药股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第十届董事 会第十八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》， 董事会同意对首次授予激励对象中4名因离职不再具备激励资格的激 励对象及2名因第一个解除限售期个人层面绩效考核未完全达标的激 励对象对应的已获授但无法解除限售的限制性股票合计9.78万股进 行回购注销。回购价格为24.71元/股，回购资金来源为公司自有资金。 本次回购注销完成后，公司股份总数由原来的1,754,425,348.00股减少 至1,754,327,548.00股， 公司注册资本将由 1,754,425,348 元 降 低 至 1,754,327,548元。 具体修订内容如下： 本次《公司章程》仅作上述《<公司章程>修订对照表》所述修订， 其他内容保持不变。 《公司章程》修订对照表 修订前 修订后 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 1,75 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-087 华东医药股份有限公司 | 公司层面业绩考核要求： | | | --- | --- | | 本激励计划首次授予限制性股票的第一个解 | | | 除限售期解除限售的业绩考核目标为：以 | 经天健会计师事务所（特殊普通 | | 2021 年净利润为基数，公司 2022 年净利润 | 合伙）审计，公司 2022 年度合 | | 增长率不低于 7%。 | 并报表归属于母公司所有者的 | | 注：1、上述"2021 年净利润"指标以公司 2021 | 扣除非经常性损益的净利润为 | | 年度经审计的归属于母公司所有者的扣除非 | 2,409,954,557.05 元；以《激励计 | | 经常性损益的净利润作为计算依据；"净利润 | 划》及其他股权激励计划实施所 | | 增长率"指标以本计划及其他股权激励计划 | 产生的激励成本摊销前并扣除 | | 实施所产生的激励成本摊销前并扣除非经常 | 非经常性损益后的净利润作为 | | 性损益后的净利润作为计算依据。 | 计算依据，得出的公司 2022 年 | | 2、本激励计划有效期内，如公司发生重大资 | ...

证券简称：华东医药 证券代码：000963 国盛证券有限责任公司 关于 华东医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件成就、调整限制性股票回购价 格及回购注销部分限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （江西省南昌市新建区子实路 1589 号） 二〇二三年十一月 | | | 目录 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 释义 | 2 | | 第二章 | 声明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本激励计划的授权与批准 | 5 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 | 8 | 第一章 释义 | 本财务顾问报告中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | | --- | | 华东医药、公司、上市公司 | 指 | 华东医药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 国盛证券、本独立财务顾问、 | 指 | 国盛证券有限责任公司 | | 独立财务顾问 | | | | 股权激励计划、激励计划、 | 指 | 华东医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 本计划 | ...

华东医药股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二 次会议的通知于 2023 年 11 月 17 日以书面和电子邮件等方式送达各 位监事，于 2023 年 11 月 21 日（星期二）在公司会议室以现场并结 合通讯方式召开。会议应参加监事 6 人，实际参加监事 6 人。会议由 公司监事会主席主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-083 二、监事会会议审议情况 监事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决 议如下： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司 2022 年限制性股票 激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股 票的核查意见》、《关于调整 202 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-084 华东医药股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一 个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个 解除限售条件成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 108 人， 可解除限售的限制性股票数量为 122.094 万股，占目前公司总股本的 0.07%。 2、本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续， 上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 华东医药股份有限公司（以下简称"华东医药"、"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予 限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公司 《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关 规定，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-089 华东医药股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2023 年 11 月 21 日召开的第十届董事会第十八次会议审 议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，决定召 开 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:00-15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp. ...