证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 湖南黄金股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | □现场参观 | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 线上参与公司 年度网上业绩说明会的投资者 2023 | | 年 2024 4 时间 | 月 日（星期二）下午 2 15:00-17:00 | | 地点 | 线上交流（通过进门财经 APP/进门财经小程序，搜索"股票代 | | 码"进入"湖南黄金股份有限公司 | 2023 年年度网上业绩说明 | | 会"） | | | 公司接待人员 | 董事长：王选祥先生 | | 总经理：李希山先生 | | | 独立董事：李荻辉女士 | | | 姓名 | 财务总监：湛飞清先生 | | 副总经理兼董事会秘书：王文松先生 | | | 公司于 | 2024 年 4 月 2 日（星期二）15:00-17:00 举行了 2023 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-19 湖南黄金股份有限公司 1.手机端参会：登陆进门财经 APP/进门财经小程序，搜索"002155"、"湖 南黄金"或者微信扫描下方的二维码，进入"湖南黄金（002155）2023 年度业 绩说明会"，点击进入会议。 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）《2023 年年度报告》及摘要已于 2024 年 3 月 26 日披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司决 定召开 2023 年度网上业绩说明会。 一、会议召开时间及召开方式 召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 15:00—17:00 召开方式：本次网上业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行 二、公司出席人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长王选祥先生，总经理李希山先生， 独立董事李荻辉女士，财务总监湛飞清先生，副总经理兼董事会秘书王文松先生。 三、投资者参与方式 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 2.电脑端参会： ...

业绩总结 - 公司2023年业绩表现良好，营业收入同比增长10.75%[1] - 公司2024-2026年预计实现归母净利润分别为6.67亿元、7.77亿元、9.00亿元，对应EPS分别为0.55元、0.65元、0.75元[4] - 公司2026年预计营业收入将达到315.85亿元，较2022年增长50.1%[6] - 公司2026年每股收益预计为0.75元，较2022年增长108.3%[6] - 公司2026年销售净利率预计为3.03%，较2022年增长47.1%[6] - 公司2026年ROE预计为11.00%，较2022年增长47.3%[6] - 公司2026年ROIC预计为15.07%，较2022年增长119.6%[6] 用户数据 - 公司黄金、锑、钨产量受矿山停产影响下降，但预计2024年生产计划可顺利完成[2] 未来展望 - 公司2026年销售净利率预计为3.03%，较2022年增长47.1%[6] - 公司2026年ROE预计为11.00%，较2022年增长47.3%[6] - 公司2026年ROIC预计为15.07%，较2022年增长119.6%[6] 新产品和新技术研发 - 公司自产矿恢复正常，2023年业绩表现良好，营业收入同比增长10.75%[1] 市场扩张和并购 - 公司2026年预计营业收入将达到315.85亿元，较2022年增长50.1%[6] 其他新策略 - 公司的资产管理效率和资产周转率逐年提升，固定资产周转率尤为显著[1]

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-18 湖南黄金股份有限公司 事故发生后，新龙矿业立即启动应急预案，公司领导立即赶赴现场组织处理， 采取紧急应对措施进行人员救治与善后工作，新龙矿业及时按相关规定与程序向 有关部门进行了事故报告，并主动停产整顿。 目前，新龙矿业、金智源项目部正在积极配合当地应急部门对事故做进一步 调查处理，各项处置工作正在有序进行。 二、新龙矿业基本情况 新龙矿业成立于 2004 年 02 月 18 日，注册资本人民币 30,000 万元，主要从 事黄金、锑及其他有色金属的开采、矿产品收购、销售等业务。 2023 年度，新龙矿业本部自产含量金 801 千克，含量锑 6,060 吨。 关于子公司新龙矿业本部临时停产的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）收到子公司湖南新龙矿业有限责任 公司（以下简称新龙矿业）本部临时停产的报告，现将有关情况公告如下： 一、临时停产的原因 2024 年 3 月 27 日，子公司新龙矿业的采掘工程承包方湖 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入233.0亿元，同比增长10.75%[1] - 公司2023年归母净利润4.89亿元，同比增长11.8%[1] - 公司2023年实现毛利16.58亿元，同比增长0.55亿元/+3.45%[2] - 公司2023年毛利率为7.12%，同比-0.5pct[2] - 公司2026年预计营业收入为274.2亿元，较2023年增长17.7%[5] - 公司2026年预计净利润为9.55亿元，较2023年增长94.5%[5] - 公司2026年预计ROE为11.4%，较2023年提升3.6个百分点[5] - 公司2026年预计每股收益为0.79元，较2023年增长92.7%[5] 未来展望 - 公司预计24-26年归母净利润为7.5/9.1/9.5亿元，对应的EPS分别为0.62/0.75/0.79元/股，对当前PE分别为20/16/16倍[4]

业绩总结 - 公司2023年全年实现收入233.03亿元，同比增长10.75%[1] - 公司2023年Q4收入为45.50亿元，环比下降21.20%，同比下降6.71%[1] - 公司2023年归母净利润同比增长11.20%至489亿元[3] - 公司2023年每股收益为0.41元，ROE为7.87%[3] - 公司预计2024年营业收入将达到263.66亿元，归母净利润为7.35亿元[3] 用户数据 - 每股股利在2026年预计将达到0.25元，较2021年增长了316.67%[1] - 净资产收益率在2026年预计将达到13.00%，较2021年增长了96.01%[1] - 主营业务收入增长率在2022年将达到32.19%，2026年将降至1.74%[1] 未来展望 - 公司预计2024年营业收入将达到263.66亿元，归母净利润为7.35亿元[3] - 2026年主营业务收入预计为28114百万元，增长率为1.7%[5] - 买入建议预期未来6-12个月内上涨幅度在15%以上，增持建议预期未来6-12个月内上涨幅度在5%-15%[8] 新产品和新技术研发 - 公司面临产品价格波动、项目建设不及预期和安全环保管理风险[4] 市场扩张和并购 - 2026年净利润预计为1064百万元，净利率为4.5%[5] 其他新策略 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元，分红比例为31.90%[3] - 最终评分为1.33，对应市场平均投资建议为“增持”[7]

公司基本信息 - 公司注册地址由湖南省沅陵县官庄镇变更为长沙市雨花区芙蓉中路二段金源大酒店16楼[7] - 公司注册地址历史变更情况：2015年5月变更为长沙市雨花区芙蓉中路二段金源大酒店16楼；2019年7月变更为长沙经济技术开发区人民东路211号1号栋9楼[7] - 公司经营范围包括黄金、锑、钨的勘探、开采、选冶，金锭、锑及锑制品、钨及钨制品的生产、销售；工程测量，控制地形、矿山测量；经营商品和技术的进出口业务[9] 财务数据 - 公司2023年营业收入为233.03亿元，较上年增长10.75%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4.89亿元，较上年增长11.20%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.93亿元，较上年增长18.45%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为12.36亿元[12] - 公司2023年基本每股收益为0.41元，较上年增长10.81%[13] - 公司2023年稀释每股收益为0.41元，较上年增长10.81%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.14%，较上年末增长0.33%[13] - 公司2023年末总资产为621.11亿元，较上年末增长3.49%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为62.11亿元，较上年末增长6.36%[15] 产业数据 - 公司主要从事黄金及锑、钨等有色金属矿山的开采、选矿和金锑钨等有色金属的冶炼及加工[26] - 公司主要产品包括标准金锭、精锑、氧化锑、乙二醇锑、塑料阻燃母粒和仲钨酸铵等[26] - 公司经营模式为矿山开采业务和冶炼加工业务，拥有自主开发的金锑（钨）伴生资源核心分离技术[27] - 公司冶炼加工业务包括金锑冶炼和锑冶炼，生产出精锑和合质金[27] - 公司还进行钨冶炼，产出仲钨酸铵[28] 环保数据 - 公司环保部门备案了多家子公司的《突发环境事件应急预案》[159] - 公司持续推进绿色矿山建设，合并能源消耗和二氧化碳排放量同比减少[164] - 公司制定了自行监测方案，自行监测数据公示在全国污染源监测信息与共享平台上[161]

湖南黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出 席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分 发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报 告如下： 一、基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 甘亮先生，1967 年出生，工商管理硕士，首批保荐代表人，注册会计师。 历任中信证券股份有限公司董事总经理，鼎晖投资管理有限公司高级合伙人，上 海博为科技股份有限公司董事，济宁市海富电子科技有限公司董事。现任本公司 独立董事，宁波君度私募基金管理有限公司创始合伙人，乐普（北京）医疗器械 股份有限公司独立董事，海南君成投资有限公司、宁波君度利科投资有限公司和 北京君度景弘企业管理顾问有限公司 ...

湖南黄金股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其它有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制 定本实施细则。 第二条 战略委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名以上董事组成，其中至少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会的工作。主任委员由 董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划 ...

湖南黄金股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由湖南辰州矿业有限责任公司依法整体变更而成立，在长沙经济技术开 发区管理委员会注册登记。 第三条 公司于 2007 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 9800 万股，于 2007 年 8 月 16 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：湖南黄金股份有限公司 英文全称：Hunan Gold Corporation Limited。 第五条 公司住所：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 14 楼，邮政 编码：410100。 第六条 公司注册资本为人民币 1,202,039,474 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产 ...