湖南黄金股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）独立董事专 门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《公司独立董事工作制 度》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于 会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致 同意，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-17 公司最新联系方式如下： 办公地址：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 14 楼 邮政编码：410100 电话：0731-82290893 传真：0731-82290893 电子邮箱：hngold_security@126.com 湖南黄金股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）已迁入新址办公，办公地址由"长 沙经济技术开发区人民东路 211 号 1 号栋 9 楼"变更为"长沙经济技术开发区人 民东路二段 217 号 14 楼"。公司注册地址拟同步变更为"长沙经济技术开发区 人民东路二段 217 号 14 楼"，注册地址变更事项已经公司第六届董事会第二十 三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 除上述变更外，公司电话、电子邮箱等信息均保持不变，公司董事会秘书的 联系地址同步变更为上述变更后的信息。 网址：www.hngoldcorp.com 特此公告。 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-11 湖南黄金股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 重要内容提示： 1. 交易目的、交易品种、交易场所和交易工具：为规避和防范黄金产品价 格波动给公司带来的经营风险，降低主要产品价格波动对公司的影响，公司（含 子公司）拟开展套期保值业务。本次开展套期保值业务仅限于通过上海黄金交易 所黄金现货延期交易和上海期货交易所黄金期货交易方式进行，交易场所与本公 司不存在关联关系。 2. 交易金额：预计任一时点投入的保证金不超过 7,500 万元，任一交易日持 有的期货最高合约价值不超过人民币 7.5 亿元。在授权期限内，该额度可以循环 使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超 过已审议额度。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动 顺延至单笔交易完成时终止。 3. 审议程序：本次公司开展套期保值业务已经公司第六届董事会第二十三 次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 4. 风 ...

湖南黄金股份有限公司 （四）交易标的在最近一个会计年度相关 的营业收入占公司最近一个会计年度经审计主 营业务收入的 50%以上； （五）交易标的在最近一个会计年度相关 的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利 润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民 币。 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值 计算。 章程修正案 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十三次会议审议 通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等有关法律和规范性文件的有关规定，结合公司实际，对《公司章程》部 分条款进行修订，具体修订内容如下： 一、修订条款 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：长沙经济技术开发区 | | | 第五条 公司住所：长沙经济技术开发区 | | 人民东路 1 号栋 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-10 湖南黄金股份有限公司 关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 23 日召开第六届董 事会第二十三次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展 黄金租赁业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）在银行授信范围内开展黄 金租赁业务，本次开展黄金租赁业务尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。现 将拟开展的黄金租赁业务基本情况公告如下： 一、黄金租赁业务概述 1. 为拓展融资渠道、降低财务费用，公司拟与银行开展黄金租赁业务。黄 金租赁业务是指公司向银行租赁黄金，到期后归还同等数量、同等品种的黄金并 以人民币支付黄金租赁费用的业务。租赁品种为上海黄金交易所交易的标准一号 金和二号金，即 AU99.99 和 AU99.95。承租方拥有黄金在租赁期间的处置权， 并且具有随时归还的特点。 2. 业务方式： 第一种方式：公司在与银行签订黄 ...

湖南黄金股份有限公司董事会审计委员会 关于计提资产减值准备和核销资产合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号－主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规定， 作为湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会成员，通过对公 司2023年度计提资产减值准备和核销资产相关材料的审查，对公司本次计提资产 减值准备和核销资产说明如下： 公司本次计提资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，依据充分。计提资产减值准备和核销资产后能更加公允的反映截 至2023年12月31日公司的财务状况和资产状况，使公司的会计信息更具有合理性。 同意公司本次计提资产减值准备和核销资产。 （此页无正文，为《湖南黄金股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值 准备和核销资产合理性的说明》签字页。） 审计委员会委员签名：甘 亮 李希山 李荻辉 湖南黄金股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 3 月 23 日 ...

湖南黄金股份有限公司 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称审计委员会）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在 董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内 部控制等发表审计意见、出具审计报 ...

第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定。 第二章 董 事 第一节 董事的一般规定 湖南黄金股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确湖南黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本规则。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得被提名担任公司的董 事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业 ...

湖南黄金股份有限公司 2023 年度股东大会资料 $$\exists{0}\exists{\exists{\nexists\exists{\bigwedge}}}$$ 2023 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 我代表公司董事会作《2023 年度董事会工作报告》，请予审议。 2023 年度，湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，忠实履行股东会决议， 规范运作，勤勉履职，科学决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，保障公 司可持续健康发展和高质量发展。 一、2023 年主要工作回顾 （一）总体生产经营成果 2023 年，公司实现销售收入 2,330,287.50 万元，同比增长 10.75%；实现利 润总额 58,694.61 万元，同比增长 20.01%，其中归属于上市公司股东净利润 48,910.34 万元，同比增长 11.20%。 共生产黄金 47,696 千克，同比减少 0.75%，其中，自产 3,947 千克，同比减 少 14.38%。 共生产锑品 31,124 吨，同比增加 1.33%，其中，自产 17,543 吨，同比减少 ...

湖南黄金股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]17442 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]17442 号 湖南黄金股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖 南黄金股份有限公司（以下简称"湖南黄金"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是湖南黄金董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告（续） 天职业字[2024]17442 号 四、财务报告内部控制 ...