关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召开 第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前实际情 况，在向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目实施主体、募集资金投资用 途及规模不发生变更的情况下，将"瀚康电子材料年产59,600吨锂电添加剂项目" 的预计可使用状态日期延长至2024年12月31日。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、公司《募集资 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 债券简称：宙邦转债 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 二、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及监事会发 表意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网。 本事项已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议于2024年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通 知已于2024年8月5日以电子邮件方式发出。本次董事会以现场方式参会董事3人， 以通讯方式参会董事6人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席 会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 一、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告及 其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《公司 2024 年半年 度报告及其摘要》真实、准确、完整的反映了公司 2024 年上半年的实际经营情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2024 年半年度报告及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 二、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次 会议于2024 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 深圳新宙邦科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币元 | 其它关联资金 | | 往来方与上市公 | | 2024年期初往来资 | 2024年半年度往来 | 2024年半年度往 | 2024年半年度偿还累 | 2024年半年度期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | 资金往来方名称 | 司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 金余额 | 累计发生金额 | 来资金的利息(如 | 计发生金额 | 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | | | | （不含利息） | 有) | | | | | | | 惠州市宙邦化工有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 2,322,390.91 | - | 1,670,941.75 | 651,449.16 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | | | | 其他应收款 | ...

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规 定，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制的 2024 年 半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《（证监许可[2022]2036 号）》文的注册同意， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,970 万张，每张面值为人民币 100 元， 期限为 6 年。本次可转换公司债券发行总额为 1,970,000,000 元，扣除发行的券 商承销保荐费用及其他发行费用 17,521,865.27 元（不含税），实际募集资金净额 1,952,478,134.73 元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的大华验字[2022]000673 号验证报告验证。 （二）募集资金使用及结余情况 截 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议决议决定于2024年9月5日（星期四）在深圳市坪山区新宙邦科技大厦16层会 议室召开2024年第三次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月5日9：15 至15：00任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年8月16日召开的第六届董事会 第十四次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本 次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），本次回购股份将予以注销并相应 减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数）且不 超过人民币 20,000 万元（含本数），具体回购资金金额以回购实施完成时实际回 购的金额为准。本次回购价格不超过人民币 45 元/股（含本数）。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资 ...

2024 年第二次临时股东大会的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 法律意见书 二〇二四年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳新宙邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《股东大会规则》"）和《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，北京市 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）14:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 16 日 9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月16日9： 15 至 15：00 任意时间。 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 16 层会议室 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议主持人：董事周达文先生 注：公司董事长、副董事长因行程冲突不能担任本次会议主持人，按照《公 司章程》，本次会议主持人由半数以上董事共同推举产生。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月29日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-053），定于2024年7月16日召开公司2024年第二次 临时股东大会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护 广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事 宜提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 （1）现场会议召开时间：2024年7月16日（星期二）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...