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阳光电源(300274)
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阳光电源(300274) - 公司章程(2025年4月)
2025-04-25 18:59
阳光电源股份有限公司 章程 2025 年 4 月 法定代表人辞任的, 公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新 的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动, 其法律后果由公司承受。本章程 或者股东会对法定代表人职权的限制, 不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的, 由公司承担民事责任。公司承 担民事责任后, 依照法律或者本章程的规定, 可以向有过错的法定代表 人追偿。 2 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任, 公司以其全部财产对公司的 债务承担责任。 第十一条 本章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、股东、董事、、 高级管理人员具有法律约束力。依据本章程, 股东可以起诉股东, 股东可 以起诉公司董事、高级管理人员, 股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东、 董事和高级管理人员。 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、高级副总裁、副总裁、董事会 秘书、财务负责人。 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定, 设立共产党组织、开展党的活动。公司 为党组织的活动提供必要条件。 第二章 ...
阳光电源(300274) - 独立董事工作制度(2025年4月)
2025-04-25 18:59
阳光电源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益, 尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性 的情况, 应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的, 应 及时通知公司并辞职。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 独立董事最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事, 并应当确保有足够的时间和 第四条 独立董事应当符合下列条件: (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定, 具备担任上市公司董事的资格; (二) 符合本制度第五条规定的独立性要求; (三) 具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律、行政法规、规章及规则; (四) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验; (五) 具有良好的个人品德, 不存在重大失信等 ...
阳光电源(300274) - 独立董事专门会议工作细则(2025年4月)
2025-04-25 18:59
独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务, 应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、证券交易所业务规 则、《公司章程》和本工作细则的规定, 认真履行职责, 发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后, 1 阳光电源股份有限公司 独立董事行使上述第(一)至第(三)项职权的, 应当经独立董事专门会议讨论并 经全体独立董事过半数同意。独立董事行使上述所列职权的, 公司应当及时披 露。上述职权不能正常行使的, 公司应当披露具体情况和理由。 其中, 独立董事发表独立意见的, 所发表的意见应当明确、清晰, 且至少应当包 括下列内容: 2 ...
阳光电源(300274) - 2024年度独立董事述职报告(张磊)
2025-04-25 18:59
阳光电源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张磊) 各位股东及股东代表: 本人作为阳光电源股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在2024年 度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求,认真、独立、 勤勉地履行独立董事的职责和义务,积极参加公司相关会议,认真审议董事会各 项议案,充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用,切实维护全体股东和公 司的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下: 一、基本情况 本人张磊,中国国籍,无境外永久居留权,1980年12月出生,本科。2005年 起专职在中国电源学会从事电源行业服务和研究工作,历任会展部主任、办公室 主任、副秘书长,现任中国电源学会秘书长、公司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事2024年度履职概况 (一)出席董 ...
阳光电源(300274) - 信息披露管理制度(2025年4月)
2025-04-25 18:59
阳光电源股份有限公司 第四条 公司应当根据法律、行政法规、部门规章、《上市规则》以及深圳证券交易所 发布的办法和通知等相关规定, 履行信息披露义务。 第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务, 披露的信息应当真实、准 确、完整, 简明清晰、通俗易懂, 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司应当同时向所有投资者公开披露信息, 但是, 法律、行政法规另有规定的 除外。 第六条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责, 保证披露信息的真 实、准确、完整, 信息披露及时、公平。不能保证公告内容真实、准确、完整 的, 应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第七条 在内幕信息依法披露前, 内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息, 不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非 法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的一般规定 1 第一条 为规范阳光电源股份有限公司(以下简称"公司")信息披露行为, 加强信息披 露事务管理, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证 ...
阳光电源(300274) - 股东会议事规则(2025年4月)
2025-04-25 18:59
| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 1 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东会的召开 | 5 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 | 8 | | 第六章 | 股东会记录 | 13 | | 第七章 | 其 他 | 13 | 第一章 总 则 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东会, 保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织 股东会。公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会依照《公司法》和公司章程及相关法律法规和规范性文件规定的权限行 使职权。 第五条 公司召开股东会, 应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规 定; (二)出席会议人员的资格和召集人资格是否合法有效; (三)股东会的表决程序、表决结果是否合法有效; (四)应公司要求对其他问题出具法律意见。 第二章 股东会的召集 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 ...
阳光电源(300274) - 审计委员会工作细则(2025年4月)
2025-04-25 18:59
阳光电源股份有限公司 期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二 时, 公司董事会应及时增补新的委员人选。 第七条 公司董事会办公室为审计委员会提供综合服务, 负责日常工作联络和会议组 织等工作。 第三节 职责权限 2 董事会审计委员会工作细则 第一节 总则 第二节 人员组成 1 第一条 为强化阳光电源股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 确保董事 会对管理层的有效监督, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《阳光电源股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定, 公司董事会下设审计委员会, 并制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。 第三条 审计委员会成员由三名不 ...
阳光电源(300274) - 内部审计制度(2025年4月)
2025-04-25 18:59
阳光电源股份有限公司 审计督察部在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程 中,应当接受审计委员会的监督指导。审计督察部发现相关重大问题或者线 索,应当立即向审计委员会直接报告。审计委员会参与对内部审计负责人的 考核。 审计督察部对董事会负责。 第十条 公司依据公司规模、生产经营特点及有关规定,配置专职人员从事内部审计 工作,公司专职审计人员不少于三人。 内部审计制度 第一章 总则 1 第一条 为规范阳光电源股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作,提高内部审 计工作质量、明确内部审计机构和审计人员的责任、保护股东合法权益,根据 《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《阳光电源 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计机构及人员,对公司内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的审查与评价活动。 ...
阳光电源(300274) - 2024年度独立董事述职报告(顾光)
2025-04-25 18:59
阳光电源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (顾光) 各位股东及股东代表: 本人作为阳光电源股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在2024年 度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求,认真、独立、 勤勉地履行独立董事的职责和义务,积极参加公司相关会议,认真审议董事会各 项议案,充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用,切实维护全体股东和公 司的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下: 一、基本情况 本人顾光,中国国籍,无境外永久居留权,1963年7月出生,硕士,中国注 册会计师(非执业会员)。1986年毕业于安徽大学经济系,同年留校任教至今, 曾先后担任安徽大学商学院会计系副主任、主任,财务管理系主任,会计专业硕 士(MPAcc)教育中心主任、安徽大学商学院副教授、会计专业硕士生导师。现 任安徽埃泰克汽车电子股份有限公司及公司独立董事。 报告期内 ...
阳光电源(300274) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-25 18:30
整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入190.36亿元,较上年同期调整后增长50.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润38.26亿元,较上年同期调整后增长82.52%[4] - 经营活动产生的现金流量净额17.90亿元,较上年同期调整后增长467.06%[4] - 本报告期末总资产1227.73亿元,较上年度末调整后增长6.69%[4] - 营业收入较2024年1 - 3月增加64.23亿元,增幅50.92%,系销售规模增长所致[10] - 营业总收入本期为190.36亿元,上期为126.14亿元,同比增长约50.92%[23] - 营业总成本本期为144.98亿元,上期为101.97亿元,同比增长约42.18%[23] - 净利润本期为37.93亿元,上期为21.08亿元,同比增长约80.94%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为17.90亿元,上期为 - 4.88亿元,同比增长约467.67%[26][27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为37.11亿元,上期为 - 3.65亿元,同比增长约1119.45%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.67亿元,上期为14.68亿元,同比下降约95.43%[27][28] - 基本每股收益本期为1.85元,上期为1.01元,同比增长约83.17%[24] - 稀释每股收益本期为1.85元,上期为1.01元,同比增长约83.17%[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为55.90亿元,上期为6.01亿元,同比增长约829.95%[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为233.07亿元,上期为168.68亿元,同比增长约38.17%[28] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较2024年12月31日减少45.02亿元,降幅44.29%,系理财产品到期赎回所致[9] - 应收款项融资较2024年12月31日增加40.19亿元,增幅344.35%,系收到的经承兑的国际信用证增加所致[9] - 2025年3月31日公司流动资产合计102,217,514,341.77元,较期初95,148,598,721.55元增长约7.43%[21] - 2025年3月31日公司非流动资产合计20,554,998,277.77元,较期初19,925,172,401.31元增长约3.16%[21] - 2025年3月31日公司资产总计122,772,512,619.54元,较期初115,073,771,122.86元增长约6.69%[21] 费用及收益关键指标变化 - 财务费用较2024年1 - 3月减少18.45亿元,降幅147.14%,系汇率变动,汇兑收益增加所致[11] - 公允价值变动收益较2024年1 - 3月增加3.55亿元,增幅2717.16%,系确认投资企业公允价值变动所致[11] - 所得税费用较2024年1 - 3月增加3.82亿元,增幅98.81%,系利润增加,计提的所得税费用随之增加所致[11] 现金流量关键指标变化 - 2025年1 - 3月收到其他与经营活动有关的现金为189,169,226.43元,较2024年同期减少128,777,091.46元,减幅40.50%[13] - 2025年1 - 3月支付给职工以及为职工支付的现金为2,319,944,465.58元,较2024年同期增加634,754,047.14元,增幅37.67%[13] - 2025年1 - 3月收回投资收到的现金为20,403,735,991.85元,较2024年同期增加17,988,735,991.85元,增幅744.88%[13] - 2025年1 - 3月支付其他与筹资活动有关的现金为2,405,464,850.74元,较2024年同期增加1,542,695,448.92元,增幅178.81%[14] - 2025年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为21,258,136.99元,较2024年同期增加35,457,548.94元,增幅249.71%[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为190,150,表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 曹仁贤持股比例为30.46%,持股数量为631,411,200股,其中有限售条件股份数量为473,558,400股,质押股份数量为32,935,000股[15] - 香港中央结算有限公司持股比例为4.26%,持股数量为88,386,691股[15] - 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金持股比例为1.78%,持股数量为36,841,346股[15] - 截至报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股份20,859,760股,占公司股份总数的1.01%,持股数量位居公司当期全体股东第六名[16] 限售股信息 - 曹仁贤期初和期末限售股数均为473,558,400股,限售原因为高管锁定,每年按上年末持有股份数的25%解除限售[18] 负债及权益关键指标变化 - 2025年3月31日公司流动负债合计62,264,516,096.96元,较期初60,297,877,759.42元增长约3.26%[22] - 2025年3月31日公司非流动负债合计16,501,526,413.01元,较期初14,577,145,315.30元增长约13.19%[22] - 2025年3月31日公司负债合计78,766,042,509.97元,较期初74,875,023,074.72元增长约5.19%[22] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计40,781,631,477.50元,较期初36,905,064,146.23元增长约10.50%[22] - 2025年3月31日少数股东权益为3,224,838,632.07元,较期初3,293,683,901.91元下降约2.09%[22] - 2025年3月31日公司所有者权益合计44,006,470,109.57元,较期初40,198,748,048.14元增长约9.47%[22] 报告相关信息 - 2025年起首次执行新会计准则[29] - 第一季度报告未经审计[29] - 董事会发布日期为2025年04月25日[29]