证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-074 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 为进一步提高公司整体管理效率及经营质量，降低管理成本，胜宏科技（惠 州）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南通胜宏科技有限公司（以 下简称"南通胜宏"）已于近日完成工商注销登记手续，并收到南通市海门区数 据局出具的《登记通知书》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本 次注销全资子公司南通胜宏事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项在公司董事长审批权限内，无须提 交公司董事会和股东大会审批。 一、本次注销全资子公司的基本情况 名称：南通胜宏科技有限公司 统一社会信用代码：91320684MA22GA5W0N 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：南通市海门区滨江街道香港路 588 号 法定代表人：陈涛 注册资本：20000 万元整 成立日期：2020 年 09 月 18 日 经营范围 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-073 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况及进展 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"胜宏科技"或"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员 工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 7,000 万元且不超过 14,000 万元（均含本数），回购价格不超过 47.59 元/股。本次回购的实施期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-048）、《回购报告书》（公告编号：2024-049）。 截至 2024 年 11 月 30 日，公司股份回购专用证 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-072 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下： 一、股份回购的进展情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购股份数量为 219,500 股，累计回购的股份数量占公司目前总股本的比例 为 0.03%，成交的最低价格为 37.89 元/股，成交的最高价格为 38.10 元/股，成交 总金额为人民币 8,327,105.00 元（不含交易费），本次回购符合公司回购方案及 相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交 易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及 公司回购股份方案的相关规定。具体如 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-071 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中至依法披露之日； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召 开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权 激励。本次回购的资金总额不低于人民币 7,000 万元且不超过 14,000 万元（均含 本数），回购价格不超过 47.59 元/股。本次回购的实施期限为自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在巨潮 资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-048 ...

关于聘任公司副总经理的公告 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日 召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经总 经理赵启祥先生提名，第四届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意 聘任 Victor J. Taveras 先生为公司副总经理，全面负责公司技术研发工作。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 26 日 附件： Victor J. Taveras 先生个人简历 Victor J. Taveras 先生，出生于 1959 年，新西兰国籍，毕业于康奈尔大学， 先后担任 HADCO 马来西亚建厂总经理；SANMINA 马来西亚总经理； UNIMICRON TECHNOLOGY CORPORATION ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于公司董事兼副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到何连 琪先生提交的书面辞职报告。何连琪先生因到龄退休原因，向董事会提出辞去公 司董事、副总经理、战略与投资委员会委员等职务，原定任期至第四届董事会届 满之日止。 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-067 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以 及《公司章程》的有关规定，何连琪先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生 效。何连琪先生的辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，未导致独立董 事人数占董事会全体成员比例低于三分之一，也未导致兼任公司高级管理人员的 董事人数超过公司董事总数的二分之一，不会影响公司董事会的正常运作，公司 将根据《公司章程》等相关规定，尽快完成董事的补选工作。 截至本公告披露日，何连琪先生通过惠州市博达兴实业有限公司间接持有公 司股份 28,311,973 股，通过胜宏科技集团（香港）有限公司间接持有公司 39,4 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年 1-9 月内部控制评价报告 胜宏科技（惠州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合胜宏科技（惠州）股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2024 年 9 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-068 胜宏科技（惠州）股份有限公司 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次 会议于 2024 年 11 月 25 日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由陈涛先生主持，应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 审议通过议案一《关于聘任公司副总经理的议案》 经总经理赵启祥先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任 Victor J ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-069 审议通过议案《关于<2024 年 1-9 月内部控制自我评价报告>的议案》 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三 次会议于 2024 年 11 月 25 日以现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由监事会主席王海燕女士主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 经审议，监事会认为：公司按照相关法律法规，建立了较为完善的内部控制 制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。《胜 宏科技（惠州）股份有限公 ...

3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为 已获得恰当、有效的授权； 4. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真 实、完整、准确的。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年第二次临时股东会之法律意见书 致：胜宏科技（惠州）股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受胜宏科技（惠州）股份 有限公司（以下简称"公司"或"胜宏科技"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文 件（以下简称"法律、法规"）及《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，就公司 2024 年第二次临时股东 ...