国泰君安证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）2023 年度以 简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，对中石科技使用募集资金置换预先投入募投项目 及支付部分发行费用的自筹资金的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2050 号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股股票（A 股）18,656,716 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格每股人民币 16.08 元，募集 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2023-070 北京中石伟业科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，分别审 议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司速迈德 电子（东莞）有限公司（以下简称"速迈德"或"子公司"）的银行授信提供不超过 人民币 3,000.00 万元的连带责任担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定， 本次议案在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议表决。具体情况公告 如下： 一、担保情况概述 公司为保障速迈德日常经营活动中获得银行授信额度，从而保障子公司稳定 现金流，更好地开展业务，拟为其银行授信提供不超过人民币 3,000.00 万元的连 带责任担保。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本信息 公司名称：速迈德电子（东莞）有限公司 注册资本：5,0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，分 别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在 确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司 正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 2.0 亿元(包含本数)的 部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理 财产品。 期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股 东大会召开之日内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。由 公司董事会授权董事长或董事长指定授权人行使该项投资决策权并签署相关合 同与文件，公司财务负责人负责组织实施。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2050 号）核准，公司向 8 家特定 对象发 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-071 北京中石伟业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定，经北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"） 第四届董事会第十一次会议审议通过，拟于2023年11月14日（星期二）召开公司 2023年第二次临时股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关 事项通知如下： 4、会议时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二） 下午 14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）系统进行网络投 票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9：25，9：30- 11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、股权登记日：2023 年 11 月 8 ...

二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 的独立意见 北京中石伟业科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）已于 2023年10月27日召开第四届董事会第十一次会议。根据《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等规范性文件及公司《独立董事工作制 度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基 于独立判断的立场，认真审阅了第四届董事会第十一次会议有关事项，并发表如 下独立意见： 一、关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见 经核查，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券 相关业务资格，在为公司提供2022年度财务报告审计服务过程中，表现了较高的 业务水平和勤勉尽责的工作精神，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保 护能力，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果， 有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此，同意 ...

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）第四 届董事会第十一次会议的会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件 等方式发出，并于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-063 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.审议并通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为《2023 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真 实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-064 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）第四届 监事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式发出， 并于 2023 年 10 月 27 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通 讯方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 3、会议由监事会主席袁靖先生主持，董事会秘书陈钰先生及证券事务代表 张伟娜女士列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 行政法规等规定；报告内容真实、准确 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 关于开立募集资金专户 并签订募集资金专户监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-062 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等有关规定， 公司、子公司及孙公司开立了募集资金专项账户（以下简称"专户"），并分别与 1 开户银行及保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》 《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。 开户人 开户银行 专户账号 专户余额（元） 资金用途 北京中石伟业科技股 份有限公司 中国民生银行股份有限公 司北京分行 622090000 296,320,748.08 中石（泰国）精密 制造项目 北京中石伟业科技股 份有限公司 宁波银行股 ...

公司基本情况 - 公司是功能高分子材料及热管理解决方案全球领导者[2] - 公司有25年成长历史，坚持自主研发和走专业化道路，技术为本，全球化布局[2] - 公司目前设有北京、无锡、上海、宜兴四大研发中心，国内有无锡、宜兴、东莞生产基地，海外有泰国交付基地、美国销售公司和工程技术支持中心[2] 公司产品与业务 - 高端热管理综合解决方案包括各类高导热石墨产品、导热界面材料TIM、热管、均热板、热模组等，还涉及EMI屏蔽、高性能粘接和密封等解决方案[2] - 公司发展战略是在高端热管理综合功能解决方案全球领先，选择高增长、新兴行业为目标，围绕热管理、电磁屏蔽等功能性解决方案，满足下一代电子设备需求，未来将转变经营模式[2] 产品相关问题 - 石墨烯膜替代人工石墨膜存在成本和大批量生产的工艺技术问题，但公司会做好相关技术储备[2] - 无线充电手机的普及对公司导热和屏蔽方面的新技术和产品的推广和销售有积极作用[2] - 公司在电动汽车上提供人工合成石墨、导热界面材料、热模组、环境密封保护等产品，单车价值量难以具体测算[3] - 公司石墨、导热凝胶等导热产品可应用于新能源汽车中控台、动力电池等场景，部分产品已小批量供货[3] - 燃油车发热部件主要集中在发动机，主要做EMI屏蔽材料，电车散热主要应用在电池包、大三电、激光雷达等部件[3] - 公司根据大客户需求提供定制化服务，参与手机研发环节各环节[3] - 公司主要产品适用于AR、VR等领域[3] 公司竞争优势 - 公司整合多元化产品线，提供以热管理为核心的可靠性综合解决方案[4] - 公司以技术为导向，建立独立研发团队和实验平台，保持技术竞争力[4] 公司行业地位 - 公司在国内处于行业前列，与国外同行业公司处于同一行列[4] 公司资金管理 - 公司通过多种金融产品组合管理流动资金，总体平均年化收益率高于同期银行存款利率，将持续提高资金管理水平[4] 公司技术水平 - 公司拥有导电橡胶配方技术、导热材料配方技术、高温烧结技术和电磁兼容技术等四类核心技术，关键产品在本行业内处于前列[5]

公司概况 - 公司是功能高分子材料及热管理解决方案的全球领导者，聚焦核心材料及组件，提供高端热管理等综合功能解决方案 [2] - 公司设有北京、无锡、上海、宜兴四大研发中心，并在无锡、宜兴、东莞建有国内生产基地，泰国建有海外交付基地，美国设有海外销售公司和工程技术支持中心 [2] - 公司产品包括高导热石墨产品、导热界面材料（TIM）、热管、均热板、热模组等，同时涉及EMI屏蔽、高性能粘接和密封等解决方案 [2] 发展战略 - 公司战略是成为高端热管理综合功能解决方案的全球领先品牌，目标行业包括新消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等 [2] - 未来公司将从产业经营为主、资本运营为辅转变为产业经营和资本运营双轮驱动，从单纯的产品服务供应商转变为以行业与市场导向的综合解决方案提供者 [2] 产品与技术 - 公司产品可应用于数字基建领域，如导电垫、导热硅脂、导热凝胶、导热相变材料（PCM）、EMI材料、热模组及液冷产品等 [2] - 公司产品在AI算力场景下可应用于通信基站、服务器、光通信模块、路由器、SSD固态硬盘及安防设备等领域 [3] - 公司热管理材料和屏蔽类产品可应用于新能源汽车、燃料电池、光伏光电、风电等设备 [4] - 公司领先产品包括石墨材料、高分子导入材料、高分子屏蔽材料、高性能两相流产品（热管和均热板HP&VC）和高性能胶黏剂产品，部分产品性能已达到行业领先水平 [4] 市场布局 - 公司在服务器端布局数字基建行业，关注AI算力场景下的散热需求及液冷全产业链发展趋势 [2] - 公司产品已实现导热材料和屏蔽材料在主要客户的国产替代验证，并实现批量交付 [3] - 公司投资泰国项目旨在通过配置必要的海外产能，加速海外产业布局，为客户提供就近优质服务 [4] 客户与行业 - 公司历史上主要服务海外客户，优秀的客户资源是其核心竞争力之一 [3] - 公司产品可应用于5G基站散热领域，并已在多个散热领域实现国产替代 [3] - 公司热管理可靠性综合解决方案可应用于通信基站、服务器、光通信模块、路由器、SSD固态硬盘及安防设备等领域 [3]