委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立非执行董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立非执行董事担任[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，提前三天通知[13] - 临时会议保证三分之二以上委员出席，通知时间不限[13] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[14] - 工作细则经董事会审议通过，H股上市生效，原细则失效[16]

2024年监事会会议 - 召开八次监事会会议，全体监事均出席[2] - 各次会议审议多项议案，如年报、激励计划等[2][3] 业绩总结 - 监事会认为2024年度财务报告真实准确完整[6] 未来展望 - 2025年监事会履职维护公司及股东利益[13] - 强化监督检查，关注关键事项等[13][14] - 成员学习提升专业水平与维护权益[14]

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事无不得任职情形，履职尽责[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月21日[2]

业绩影响 - 2024年计提减值损失减少合并报表利润总额568029173.82元[6] 资产减值数据 - 应收账款坏账准备期末余额3088045.08元[3] - 存货跌价准备期末余额235856314.73元[3] - 存货期末账面余额8069009681.48元，计提566297167.86元[4] 其他要点 - 计提减值符合规定，经审计确认，增强风险防范能力[7][8]

外汇业务计划 - 公司拟用不超50亿自有资金滚动开展外汇套期保值业务[1][3] - 额度有效期自2024年股东大会通过起12个月[3] - 授权相关人员在额度内决策并签协议，有效期12个月[4] 业务详情 - 涉及美元、欧元、港币等结算货币[3] - 工具包括远期结售汇等业务及组合[3] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险[5] - 财务部门操作，交易前评估并提止损措施[6] - 制定制度规范业务，审计部门核查执行情况[7] 业务目的 - 开展业务可规避外汇风险，增强财务稳健性[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4200万股，发行价55.67元/股，募资总额23.3814亿元，净额21.8500774081亿元[2] - 截至2024年12月31日，募资余额4088.312068万元，利息等净额3594.271406万元，累计投入20.3006733419亿元，闲置补流1.5亿元[5] - 2024年12月31日，各募资专户活期存款余额合计4088.312068万元[9] - 超募资金金额为6.85亿元[30] 项目调整情况 - 2022年调整“企业级及工规级存储器研发”项目，增自有地块9289.1平方米，规划建面约4.3万平方米，增投资3.138147亿元，建设期从36个月变48个月[11] - 2024年4月19日公司将“江波龙中山存储产业园二期建设项目”达预定可使用状态时间由2024年4月延至2025年4月[21] - 2024年4月19日及5月13日公司调整“江波龙中山存储产业园二期建设项目”及“企业级及工规级存储器研发项目”内部投资结构，不变用途及总额[22] 资金使用情况 - 2022年公司以募资置换预先投入募投项目自筹资金3.073193亿元及预先支付发行费用1323.64万元[12] - 2023年公司及子公司拟用不超3.5亿元闲置募资暂时补流[13] - 2023年7月27日公司拟用不超2.64亿元闲置超募资金暂时补流，期限不超12个月，11月23日全部提前归还[15] - 2024年1月24日公司将3500万元闲置募资提前归还，4月17日又归还3.15亿元，截至公告日3.5亿元全部归还，期限均未超9个月[16] - 2024年4月19日公司拟用不超2.5亿元闲置募资暂时补流，期限不超9个月，6月25日提前归还4500万元，剩余2.05亿元待归还[17] - 2024年9月27日公司又归还5500万元闲置募资，剩余1.5亿元待归还，期限未超9个月[18] 现金管理情况 - 2022年9月9日起12个月内公司可使用闲置募资及自有资金进行现金管理，2023年9月9日、2024年9月9日分别再次获批，截至2024年12月31日现金管理余额为0元[19][20][21] 项目投资进度 - 江波龙中山存储产业园二期建设项目承诺投资7亿元，截至期末投资进度81.98%[29] - 企业级及工规级存储器研发项目承诺投资3.5亿元，调整后投资6.36亿元，截至期末投资进度100.47%[29] - 补充流动资金项目承诺投资4.5亿元，截至期末投资进度100%[29] - 小容量Flash存储芯片设计研发项目调整后投资1.35亿元，截至期末投资进度76.38%[29] - 收购SMART Brazil 81%股权项目调整后投资2.64亿元，截至期末投资进度100%[29]

审计机构续聘 - 公司2025年3月19日全票同意续聘安永为2025年度审计机构并提交2024年年度股东大会审议[2][8] 安永情况 - 截至2024年末，安永有合伙人251人等相关人员数据[4] - 安永2023年度业务总收入59.55亿元等收入数据[4] - 安永2023年度A股上市公司年报审计客户137家等客户数据[4] - 安永已计提和购买的赔偿限额之和超2亿元[4] - 安永及从业人员近三年受处罚情况[5] 审计费用 - 公司2024年度审计费用368万元，含两项费用明细[7] - 2025年度审计费用由董事会提请授权经营管理层确定[2][7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4200万股A股，发行价55.67元/股，募集资金总额23.3814亿元，净额21.8500774081亿元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金余额4088.312068万元[7] - 超募资金金额为6.85亿元[34] 专户存款余额 - 截至2024年12月31日，汇丰银行深圳分行专户活期存款余额301.900623万元[12] - 截至2024年12月31日，中信银行深圳城市广场旗舰支行专户活期存款余额440.771137万元[12] - 截至2024年12月31日，平安银行深圳西丽支行专户活期存款余额234.614399万元[12] - 截至2024年12月31日，中信银行中山分行营业部专户活期存款余额386.285324万元[13] - 截至2024年12月31日，中国农业银行深圳宝龙支行专户活期存款余额1331.538702万元[13] - 截至2024年12月31日，浦发银行上海自贸试验区新片区分行两个专户活期存款余额分别为865.70433万元和527.497553万元[13] 项目投资情况 - 企业级及工规级存储器研发项目增加投资31381.47万元，超募28600万元，自有2781.47万元，建设期变48个月[15][35] - 江波龙中山存储产业园二期建设项目预定可使用时间延至2025年4月[27][34] - 江波龙中山存储产业园二期建设项目承诺投资7亿元，累计投入5.74亿元，进度81.98%[34] - 企业级及工规级存储器研发项目承诺投资3.5亿元，调整后6.36亿元，累计投入6.39亿元，进度100.47%[34] - 补充流动资金项目承诺投资4.5亿元，累计投入4.5亿元，进度100%[34] - 小容量Flash存储芯片设计研发项目调整后投资1.35亿元，累计投入1.03亿元，进度76.38%[34] - 收购SMART Brazil 81%股权项目调整后投资2.64亿元，累计投入2.64亿元，进度100%[34] 资金置换与补充 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金30731.93万元及发行费用1323.64万元[16][35] - 2023年拟用不超35000万元闲置募集资金补流，期限不超9个月，2024年已全部归还[18][20][35] - 2023年拟用不超26400万元闲置超募资金补流，期限不超12个月，2023年提前归还[19][35] - 2024年拟用不超25000万元闲置募集资金补流，期限不超9个月，截至2024年12月31日剩余15000万元[21][22][23][36] 现金管理 - 2022 - 2024年每年9月9日起12个月内可使用闲置募集资金及自有资金现金管理[36] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金现金管理余额为0元[26][36]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4200万股，发行价55.67元/股，募资总额23.3814亿元，净额21.8500774081亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额4088.312068万元[5] - 2024年度募集资金总额为21.8500774081亿元[36] - 本年度投入募集资金总额为2.9683574294亿元[36] - 已累计投入募集资金总额为20.3006733419亿元[36] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[36] - 公司本次公开发行股票超募资金金额为68500.77万元[37] 项目投资与进度 - 公司自有地块宗地面积9289.1平方米，规划建筑面积约4.3万平方米[14] - 公司增加项目投资3.138147亿元，其中超募资金2.86亿元，自有资金2781.47万元[14] - 项目建设期从36个月变更为48个月[14] - 江波龙中山存储产业园二期建设项目截至期末投资进度为81.98%[36] - 企业级及工规级存储器研发项目截至期末投资进度为100.47%[36] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[36] - 小容量存储芯片设计研发Flash项目截至期末投资进度为76.38%[36] - 收购SMART Brazil 81%股权项目截至期末投资进度为100.00%[36] - “企业级及工规级存储器研发”项目增加自有地块作为实施地点，增加项目投资31381.47万元[37] - “小容量Flash存储芯片设计研发项目”建设期拟定为36个月，募集资金投入13460.00万元，全部用超募资金投资[37] 资金使用与管理 - 公司收购SMART Brazil 81%股权项目使用超募资金[7] - 公司制定《募集资金管理制度》，严格按规定管理和使用募集资金[6] - 公司与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，按规定使用募集资金[7][8] - 公司于2022年8月23日同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金30731.93万元及预先支付的发行费用1323.64万元[15] - 2023年7月27日公司拟使用不超过35000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年已全部归还[16][19] - 2023年7月27日公司拟使用不超过26400.00万元闲置超募资金暂时补充流动资金，2023年11月23日已全部提前归还[18] - 2024年4月19日公司拟使用不超过25000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年9月27日剩余15000.00万元待归还[20][22] - 2022年9月9日起12个月内公司可使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[23] - 2023年9月9日起12个月内公司可使用闲置募集资金（不含超募资金）进行现金管理[24] - 2024年9月9日起12个月内公司可使用闲置募集资金（不含超募资金）进行现金管理[25] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为0元[26] - 公司使用26440.77万元超募资金向慧忆半导体增资或借款，支付收购SMART Brazil 81%股权项目部分款项[37] 项目调整 - 2024年4月19日公司将募投项目“江波龙中山存储产业园二期建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年4月[27] - 2024年公司调整“江波龙中山存储产业园二期建设项目”及“企业级及工规级存储器研发项目”的内部投资结构[27] - 公司将“江波龙中山存储产业园二期建设项目”达到预定可使用状态时间由2024年4月延期至2025年4月[37]

人员数据 - 截至2024年末，安永有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[1] 业绩数据 - 安永2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[1] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[1] 审计相关 - 2024 - 2025年多次开会审议审计相关事宜，续聘安永为2024年度审计机构[2][4][5][6] - 安永对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司审计委员会认为安永年报审计表现良好[7]