广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的 （本页无正文，为《广东鼎泰高科技术股份有限公司独立董事关于公司第二届 董事会第二次会议相关事项的独立意见》之独立董事签字页） 一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经核查，独立董事认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目建设和日常经营不受影响的前提 下进行的。公司严格控制风险，拟购买现金管理投资产品符合安全性高、流动性 好等条件，并履行了现阶段所需的相应的审批程序。公司本次使用部分暂时闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》规定，没有与募集资金投资项目的实施计划 相抵触，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司股东利益，特别 是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司使用部分暂时闲置募集资 金（含超募资金）进行现金管理。 二、 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-055 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于公司控股股东自愿延长限售股份锁定期的公告 控股股东广东太鼎控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股 股东广东太鼎控股有限公司（以下简称"太鼎控股"）出具的《关于自愿延长 限售股份锁定期的承诺函》，太鼎控股基于对公司未来发展前景的信心和对公 司价值的高度认可，为进一步促进公司持续、稳定发展，维护广大投资者利 益，自愿延长所持有的公司首发前限售股份的锁定期。现将相关情况公告如 下： 一、追加承诺股东基本情况介绍 1、基本信息 股东名称：广东太鼎控股有限公司 注册地址：广东省东莞市厚街镇厚街大道东 12 号 5003 室 注册资本：30000 万元人民币 法定代表人：王馨 经营范围：实业投资，创业投资，投资咨询，财务咨询。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 股东名称 | ...

业绩表现 - 上半年整体业绩小幅收窄，受全球消费电子行业需求放缓影响 [2] - 钻针、铣刀受价格下滑和开工率不足影响，毛利率同比下滑 [2] - 数控刀具订单不及预期，新产品市场开发滞后，整体同比下滑 [2] - 膜产品营业收入同比增长较好 [2] - 刷磨轮业务营业收入同比下滑，但毛利率控制稳健 [2] - 自动化设备产品出货达成预期，但收入确认不理想，同比下滑 [2] 产品与价格 - 钻针上半年整体降价幅度较大，受下游需求下滑及同行竞争加剧影响 [3] - 标刀市场开发进度：已与中大型经销商达成长期合作，解决3C刀具周期性淡旺季问题 [3] - 功能性膜产品主要包含手机防窥膜、车载膜、AG防爆膜，销量大于产量 [3][4] 募投项目与产能 - 募投项目投入放缓，上半年募集资金使用率为25.12% [3] - 膜产品预计四季度完成首轮扩产，产能将得到缓解 [3][4] - 泰国工厂计划2024年一季度试产，初期钻针月产能300-500万支，后续扩至1,000万支，铣刀月产能规划50万支 [4] 海外市场 - 上半年海外客户营业收入占比从2022年的1.36%增长至2.04% [4] - 泰国子公司设立推动海外客户开发，进展顺利 [4] 子公司业务 - 鼎泰机器人外销设备包括PCB智能钻针仓储系统和数控刀具磨床等 [4] - 外销设备出货达成预期，但收入确认暂未体现 [4] 下半年展望 - 若PCB下游需求上升，钻针、铣刀、刷磨轮等业务预计提升 [5] - 膜产品扩产后预计促进销量增长，设备将加强验收确认收入 [5]

财务数据 - 截至2023年6月30日，公司账面流动资金为4.052亿元 [2][3] - 募集资金使用率为25.12% [2][3] - 截至2023年6月30日，公司普通股股东总数为17,234人 [3] 子公司鼎泰机器人 - 主要研发生产钻针、铣刀、数控刀具的全流程设备，替代进口设备并降低成本 [3] - 开发外售设备包括智能钻针仓储系统、数控刀具磨床、数控丝锥磨床等 [3] - 目前未布局人形机器人或服务型机器人领域 [4] 功能膜产品 - 手机防窥膜已实现批量供货 [4] - 车载膜正在市场认证中，预计年末小批量供货 [4] - AG防爆膜应用于Mini LED领域，已开始批量供货 [4] 投资者关系 - 公司股东不存在违规减持未披露情况 [2] - 股价受资本市场环境、宏观经济等多因素影响 [2] - 管理层将持续稳健发展主业，把握市场机遇 [2]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 主办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 参与公司：广东鼎泰高科技术股份有限公司 [1] 活动形式与时间 - 活动形式：网络远程方式，登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间：2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [1] 交流内容与目的 - 交流内容：公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1] - 活动目的：加强与投资者的互动交流 [1]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《广东鼎泰高科技术股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我 们作为广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 独立审慎的态度，对公司第二届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 通过对本次董事会聘任的高级管理人员的教育背景、专业资格及工作经历 等相关资料的认真审核，我们认为公司高级管理人员不存在《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管 理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现 象，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在 作为失信被执行人的情形，任职资格符合担任公司高级管理人员的条件。 广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 以下无正文。 （本页无正文，为《广东鼎泰高科技术股份有限 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-050 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议于公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体 董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会 议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，由全体董事推选董事王馨女士主持会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员。公司 第二届董事会由 7 名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-051 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第二届监事会第一次会议决议。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事， 与 2023 年 8 月 22 日职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事，共同 组成了公司第二届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、 口头等方式向全体监事送达。本次会议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由全体监事推选监事 张勇先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-052 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议 案，选举产生了第二届董事会 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成第二届 董事会；选举产生了第二届监事会 2 名非职工代表监事，与公司 2023 年 8 月 22 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事 会，任期均自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会 任期届满之日止。2023 年 9 月 7 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二 届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员 及第二届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。公司董事会、监事会换届选 举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-049 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年9月7日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月7日上午9：15至下 午15：00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 2、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路12号之一2号楼102 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王馨女士 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 ...