担保情况 - 公司及全资子公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币20亿元 [1] - 公司拟为全资子公司提供预计不超过10亿人民币的担保 担保方式多样且额度可在子公司间调剂使用 [1] - 公司与招商银行聊城分行为三家子公司分别提供5000万元连带责任保证担保 担保期间为债权到期日或垫款日另加三年 [1] 担保额度及余额 - 公司及其控股子公司的担保总额度为10亿元人民币 占公司最近一期经审计净资产的比例为24 13% [2] - 本次提供担保后 公司及其控股子公司提供的实际担保余额为587 2万元人民币 占公司最近一期经审计净资产的比例为0 14% [2] 被担保对象情况 - 被担保对象均为公司全资子公司 经营正常 信用良好且有偿债能力 [1] - 公司能够对其经营管理进行有效监督管控 担保风险可控 [1] 其他担保信息 - 除此次担保外 公司及全资或控股子公司无其他对外担保 逾期担保 也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [2]

公司限制性股票激励计划预留授予 - 公司于2025年7月7日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过预留部分限制性股票授予议案 [1] - 监事会核查确认激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的禁止情形，包括市场禁入措施或不符合董事、高管任职资格的情况 [1] - 预留授予激励对象名单与《激励计划》原定范围相符，且不包括独立董事、监事、大股东及其关联方或外籍员工 [2] - 监事会同意以2025年7月7日为授予日，向1名激励对象授予3.53万股预留限制性股票 [2] 激励对象合规性 - 激励对象均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定的任职资格要求 [1] - 预留授予的激励对象主体资格经监事会认定合法有效，满足《激励计划》全部条件 [2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第九次会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 参会监事3名全部出席 会议由监事会主席陈金发主持 [1] 年度利润分配预案 - 以总股本400,044,500股为基数 向全体股东每10股派发现金红利5元 合计分配2亿元 不送红股且不以资本公积金转增股本 [1] - 利润分配方案实施完毕后 限制性股票授予价格由25 68元/股调整为25 43元/股 [1] 限制性股票激励计划调整 - 监事会审核认为价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》规定 未损害股东利益 [1] - 预留授予激励对象1名 授予价格25 43元/股 授予数量3 53万股第二类限制性股票 授予日为2025年7月7日 [3] - 激励对象资格合法有效 无重大违法违规记录 符合《公司法》《证券法》及公司《激励计划》要求 [3] 表决结果 - 两项议案表决结果均为全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票 [2][3]

乖宝宠物限制性股票激励计划调整及预留授予 核心法律意见 - 本次调整及预留授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》规定，公司需履行后续信息披露义务 [6][8][14] - 限制性股票授予价格因2024年度利润分配派息从25.68元/股调整为25.43元/股，调整公式符合计划规定 [8][9][10] - 预留授予的授予日确定为2025年7月7日，未处于敏感期或重大事件窗口期，符合监管要求 [10][11] 批准授权程序 - 董事会审议通过《激励计划草案》《考核管理办法》及授权议案，监事会核查激励对象名单 [6][7] - 股东大会授权董事会确定授予日，2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案 [10] - 第二届董事会第十次会议审议通过授予价格调整及预留授予议案，薪酬与考核委员会前置审议 [8][10] 授予价格调整细节 - 调整依据：2024年度利润分配方案为每10股派2.5元（含税），总派息额1亿元，导致每股派息0.25元 [9][10] - 价格计算：调整后价格=原价25.68元-派息0.25元=25.43元/股，符合大于1元的限制条件 [8][9] 预留授予实施要点 - 授予对象：1名激励对象，授予数量3.53万股，授予价25.43元/股，经监事会审议通过 [13][14] - 授予条件：公司未出现财务报告被出具否定意见、违规分红等《管理办法》第七条禁止情形 [11] - 激励对象合规性：无被监管处罚、市场禁入或不符合任职资格等情形 [11][13]

项目投资 - 公司拟投资65000万元建设智能仓储及数智化分拣中心项目[2][3][4] - 项目资金来源为自有资金65000万元[4] 项目情况 - 项目2025年7月7日经董事会审议通过，无需股东大会审议[2][3] - 建设周期24个月，地点在聊城市经开区[4] - 完成后预计达2400吨/日智能分拣发货能力[4] 公司信息 - 公司注册资本为40004.45万元[4] 风险提示 - 项目用地取得、价格及时间存在不确定性[7] - 项目实施可能因政策等因素变更、中止或终止[7]

激励计划 - 2025年7月7日会议审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票议案[2] - 监事会核查激励对象符合条件，主体资格合法有效[4] - 同意以2025年7月7日为预留授予日[4] - 向1名激励对象授予预留部分3.53万股限制性股票[4]

股本与分红 - 公司总股本为400,044,500股[3] - 每10股派红利2.50元（含税），共派发现金红利100,011,125元（含税）[3] 激励计划 - 调整前限制性股票授予价25.68元/股，调整后25.43元/股[3] - 2025年7月7日向1名对象以25.43元/股授予3.53万股[5] 会议情况 - 第二届监事会第九次会议7月7日召开，3名监事参会[2] - 《调整授予价格议案》《授予预留股票议案》均全票通过[3][5]

激励计划授予情况 - 2025年7月7日向1名激励对象预留授予3.53万股限制性股票，授予价25.43元/股[2] - 首次授予214.17万股，占拟授予总数98.38%，占股本总额0.535%[3] - 预留部分3.53万股，占拟授予总数1.62%，占股本总额0.009%[3] - 激励计划授予总数217.7万股，占股本总额0.544%[3] 归属比例与业绩目标 - 首次授予部分三个归属期归属比例为20%、30%、50%[7] - 预留授予若2024年三季度后授予，两归属期比例为50%、50%[6] - 首次授予2024 - 2026年营收增长率目标值19%、42%、68%[9] - 首次授予2024 - 2026年净利润增长率目标值21%、39%、59%[9] - 预留授予若2024年三季度后授予，2025 - 2026年营收增长率目标值42%、68%[10] - 预留授予若2024年三季度后授予，2025 - 2026年净利润增长率目标值39%、59%[10] 考核与费用情况 - 激励对象考核A、B、C、D对应归属比例100%、100%、60%、0[13] - 摊销总费用297.60万元，2025 - 2027年会计成本分别为107.25万、151.59万、38.75万[26] 审议与价格调整 - 2024年7 - 7月相关会议审议通过激励计划议案[14][15] - 2025年4、7月会议通过调整授予价格议案[16] - 授予价格由25.93元/股调整为25.43元/股[20]

分红与股价调整 - 以总股本400,044,500股为基数，每10股派红利2.50元，共派现100,011,125元[3] - 限制性股票授予价格由25.68元/股调整为25.43元/股[3] 股票授予 - 以2025年7月7日为预留授予日，以25.43元/股授3.53万股第二类限制性股票[5] 项目投资 - 拟投资65,000万元建设智能仓储及数智化分拣中心项目[6] 会议召开 - 公司第二届董事会第十次会议于2025年7月7日召开[2]

股权激励 - 第一期限制性股票激励计划预留授予激励对象仅杜士芳，获授3.53万股[1] - 杜士芳获授数量占拟授予总数比例为100.00%[1] - 杜士芳获授数量占授予时公司股本总额比例为0.009%[1] - 激励对象获授股票未超公司总股本1%[1] - 全部有效期内激励计划标的股票总数累计不超审议时公司股本总额20%[1]