上海电影股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项 的独立意见 作为上海电影股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海电影股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）与《上海电影股份有限公司独立董事工作 制度》的相关规定，我们认真审议了公司第四届董事会第二十次会议的议案及相 关文件，现对有关事项发表独立意见如下： 一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 经核查，我们认为公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1.9 亿元（含本 数）进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规 章及其他规范性文件和《公司章程》等相关制度的规定，且公司本次使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常实施，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的 资金回报，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展 利益的需要，一致同意《关于使用部分闲置募集资 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-070 上海电影股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决 的方式召开了第四届董事会第二十次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知 及会议材料已于 2023 年 10 月 25 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席董事占应出席人数的 100%，会议由 董事长王健儿先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见同日披露的《2023 年第三季度报告》。 公司独立董事就关于使用部分闲置募集资 ...

上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 30 日召开第四 届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营及资金安全 的前提下，为提高公司资金利用效率，同意公司拟使用总额度不超过人民币 5 亿 元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融 机构销售的理财产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个 月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事 会审议通过之日起 12 个月内有效。 （一）投资产品的目的 重要内容提示： 证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023- 074 董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权，签署相关合同文件或 协议资料，并由公司管理层组织相关部门具体实施。公司监事会、独立董事发表 了明确同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司购买的银行委托理财产品为安全性高、流动性 好的产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因 引起的影响收益的情况，敬请广大投 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-069 上海电影股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 2023 年 4 月 26 日，公司以 3,000 万元闲置募集资金购买宁波通商银行七天 通知定期存款产品,预期年化收益率 2.025%。上述理财产品已于 2023 年 8 月 24 日到期赎回，实际年化收益率为 2.025%，投资理财存续天数为 120 天，公司获 得理财收益 202,499.95 元。 二、 公司最近十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告披露日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情 况如下： | | | | 序 | 理财产品类型 | 实际投入 | 实际回收 | 实际收益 | 尚未回收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 金额 | 本金 | | 本金金额 | | 1 | 结构性存款 | 1,550 | 1,550 | 4.76 | - | | 2 | 结构性存款 | 1,450 | 1,450 | 1.60 | - | | 3 | 结构性存款 | 7,30 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-068 上海电影股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 319,363,707 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.2547 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、 议案名称：关于向控股子公司增资暨关联交易的议案 审议结果：通过 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的审议 事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由 公司董事长王健儿先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市 ...

致:上海电影股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海电影股份有限公 司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的,不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《上海电影股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023年 10月 20 日召开的 公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证，并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: T务所国际联盟成员所。更多信息,敬请访问 www. 欧洲 | 北美|中东 nber firm of the King & Wood Mallesons network. See www.kwm.com for more ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-067 上海电影股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年 半年度业绩说明会（以下简称业绩说明会）。现将相关情况公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 召开时间：2023 年 10 月 9 日下午 16:00-17:00 召开方式：网络文字互动 召开平台：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 公司董事兼总经理戴运先生、财务总监王蕊女士、董事会秘书刘林鹤先生、 独立董事 Xin Zhang（张新）先生出席本次业绩说明会，与投资者在线互动交流， 并就投资者普遍关心的问题予以答复。 二、 投资者提问及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及公司回复情况整理如下： 回复：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。报告期内，得益于众多优质国 产影片及进口片助力春节档、五一档、端午档、 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-065 上海电影股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 议案表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 10 日以通讯表决 的方式召开了第四届董事会第十九次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知 及会议材料已于 2023 年 9 月 27 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占应出席人数的 100%，会议由董 事长王健儿先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 公司独立董事就聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见同日披露的《关于聘任公司财务总监的公告 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-066 上海电影股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 10 日召开第四届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，鉴于公司 财务总监王蕊女士因工作安排调整将不再担任公司财务总监职务，公司董事会同 意聘任赵国平先生为公司财务总监。现将具体情况公告如下： 公司董事会对王蕊女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于财务总监聘任情况 为了保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会提名委员会及审计委员会 审核通过，公司董事会同意聘任赵国平先生（简历附后）为公司财务总监，任期 自经公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 公司独立董事就聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 一、关于财务总监离任情况 公司财务总监王蕊女士因工作安排调整，将不再担任公司财务总监职务。 王蕊女士离任后，仍在公司任职， ...

上海电影股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二三年十月 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 股东大会议程 | 6 | | 议案一 关于补充确认与同一关联人累计发生关联交易及预计新 | | | 增日常关联交易的议案 | 8 | | 议案二 关于向控股子公司增资暨关联交易的议案 | 17 | | 议案三 关于董事离任及补选董事的议案 | 28 | | 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 | 31 | 2 所需时间。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发 言，股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议 程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。股东（或股 东代表）发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的 股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围， 欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。 每位股东（或股东代表）发言提问不超过两次，每次发言 原则上不超过 5 分钟。公司董事和高级管理人员应当认真负 责地、有针对性地回答股东（或股东代表）的问 ...