关于公司控股股东及一致行动人部分股份解除质押及质押的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于公司控股股东及一致行动人部分股份 解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 近日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东华友控 股集团有限公司（以下简称"华友控股"）及一致行动人陈雪华先生的通知，华友 控股和陈雪华先生办理了部分股份解除质押和质押业务，具体情况如下： 一、本次股份质押及解除质押情况 1、本次股份解除质押情况 1 截至本公告日，公司控股股东华友控股持有本公司股份 260,313,967 股，占公司 总股本的 15.34%；其中已累计质押 182,119,994 股，占其所持公司股份总数的 69.96%，占公司总股本的 10.73%。 截至本公告日，公司控股股东一致行动人陈雪华 ...

关于"华友转债"回售结果的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"、"华友钴业"）于 2022 年 2 月 24 日公开发行了 7,600 万张可转换公司债券（债券简称：华友转债，债券代码： 113641），每张面值 100 元，发行总额 76 亿元，期限 6 年，可转债票面利率为第一 年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 根据战略规划和经营需要，公司 2024 年第三次临时股东大会及华友转债 2024 年第 一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集 资金投资项目的议案》，拟对"华友转债"部分募集资金用途进行变更。根据《浙 江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的约定，"华友转债"的附加回售条款生效。 现依据《可转换公司债券管理办法 ...

关于补选第六届董事会独立董事并调整专门委员会委员的公告 | | 关于补选第六届董事会独立董事并调整专门委员会委员的公告 | | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-114 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | 浙江华友钴业股份有限公司 关于补选第六届董事会独立董事并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会专门委员会调整情况 为完善公司治理结构，确保公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会 能够有序高效开展工作，充分发挥其职能，李海龙先生经股东大会选举通过成为公 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"或"华友钴业"）于 2024 年 11 月 25 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第六届董事 会独立董事并调整专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、第六届董事会独立董事补选情况 公司于 2024 年 11 月 8 日披露了《华友钴业关于独立董事辞职的公告》（公 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 | | 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 | | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-115 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | 浙江华友钴业股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品（包 括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。 投资金额：在任一时点使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高余额不超 过人民币4亿元（含，以下同），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月（含， 以下同），在上述期限和额度范围内，资金可以滚动循环使用。 已履行的审议程序：2024年11月25日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简 称"公司"、"华友钴业"）召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第 十五次会议，审议 ...

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2024-116 浙江华友钴业股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份有限公 司研发大楼一楼一号会议室 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网 ...

第六届董事会第二十四次会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"或"公司"）第六届董事会 第二十四次会议于2024年11月25日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年11月20 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董 事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人（其中7人以通 讯方式出席）。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会会议审议情况 一、审议通过《关于补选第六届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》 1 第六届董事会第二十四次会议决议公告 ...

华友钴业第六届监事会第十五次会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投 资计划，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公 司和股东利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定，且可以提高募集资金使 用效率，增加公司收益。因此，监事会同意公司及子公司在任一时点使用最高余额 不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 特此公告。 华友钴业第六届监事会第十五次会议决议公告 浙江华友钴业股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人李海龙，已充分了解并同意由提名人浙江华友钴业股份 有限公司董事会提名为浙江华友钴业股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江华友钴业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 ...

关于浙江华友钴业股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江华友钴业 股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"发行人"或"公司"）的保荐人和持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定履行持续督导职责，对华友钴业 使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、使用闲置募集资金进行现金管理概述 （一）投资目的 中信证券股份有限公司 为提高公司及子公司使用闲置募集资金的效益，在确保不影响募集资金安全和募集 资金投资计划正常进行的前提下，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，从而增加公司收益 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华友钻业股份有限公司董事会,现提名李海龙为 浙江华友钻业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 华友钻业 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与浙江华友钴业股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关 ...