2023 目录 | 关于本报告 | | 员工 | | --- | --- | --- | | 全球报告倡议（GRI ） | 0 1 | 安全 | | 风险提示声 明 | 0 1 | 职业健 康 | | | | 雇 佣 | | 关于洛阳钼业 | | 培训和职业发 展 | | 外部倡 议 | 0 3 | | | 董事长致 辞 | 0 4 | 社区 | | 管理方 法 | 0 5 | 利益相关方沟 通 | | | | 社区发 展 | | 环境 | | 土地使用和安 置 | | | | 人 权 | | 尾矿 | 1 0 | | | 生态恢 复 | 1 1 | 产品 | | 生物多样 性 | 1 2 | | | 资源管 理 | 1 3 | 供应链管 理 | | 排放管 理 | 1 5 | 产品管 理 | | 气候变 化 | 1 6 | 商业道德与透明 度 | | 数据总览 | 4 1 | | --- | --- | | 《环境、社会及管治报告指引》内容索引 | 4 5 | | GRI 内容索引 | 4 8 | | 鉴证声明 | 5 3 | | 洛阳钼业2023年气候相关财务信息披露（TCFD）报告 | 5 5 | | ...

提名及管治委员会工作细则 （2024 年 3 月 22 日第六届董事会第十二次会议审议通过） 证券代码：603993.SH 03993.HK 证券简称：洛阳钼业 （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责及权限 | 2 | | 第四章 | 会议召开 | 4 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 5 | | 第六章 | 会议决议与会议记录 | 8 | | 第七章 | 附 则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为完善洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构， 确保公司治理及管控架构的合理性和有效性；增强董事会选举高级管理人员程序的科学 性、民主性和规范性，公司董事会特决定设立提名及管治委员会(以下简称"提名及管 治委员会")，作为公司董事会的审议机构和授权督办机构。 第二条 为使提名及管治委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件，香港联合 交易所有限公司证券上市规则及上 ...

作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，坚持诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，发挥专业特长，对公司相关重大事项 发表了客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，充分地发挥了独立 董事作用,维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王友贵：一九六二年五月出生，香港居民，加拿大公民。一九八 三年获得上海海事大学航海学士学位，一九八六年在联合国经济及社 会理事会亚太项目资助下获得国际经济硕士学位，一九九三年获得英 属哥伦比亚大学（温哥华）MBA 学位。一九八六年至一九八九年，王 先生任香港招商局集团公司秘书、业务发展部副经理。一九九零年加 入加拿大温哥华 Seaspan 公司，开拓了集装箱船租赁业务，成功带领 Seaspan于二零零五年在纽交所主板成功 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603993 公司简称：洛阳钼业 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 洛阳栾川钼业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 ...

战略及可持续发展委员会工作细则 （2024 年 3 月 22 日第六届董事会第十二次会议审议通过） 证券代码：603993.SH 03993.HK 第三条 战略及可持续发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责主持对 公司中、长期发展战略规划、重大战略性投资方向和领域进行研究、对可持续发展政策 提出意见和建议，保证公司获取中、长期发展所需要的资源、市场、投资机会及其声誉， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略及可持续发展委员会所作决议，必须遵守《公司法》、《公司章程》、《上 市规则》、本工作细则及其他有关法律、法规的规定。 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责及权限 | 2 | | 第四章 | 会议召开 | 5 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 6 | | 第六章 | 会议决议与会议记录 | 8 | | 第七章 | 附 则 | 10 | 第一章 总 则 第一条 为适应洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要，提 升公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—017 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于对外提供关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 被担保人为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）参股公司HONG KONG CBC INVESTMENT LIMITED（以下简称"CBC INVESTMENT"）及其子公司（以下统称"CBC集团"）、参股公司宁波 邦亚贸易有限公司及其子公司（以下统称"宁波邦亚"）。 截至本公告发布之日，公司对外担保总额为人民币 259.23 亿元，占公司最近一期经审计净资产的43.54%。公司未向CBC集团和 宁波邦亚提供过担保，本次拟和前述公司其他股东同时按照所持股比 例为CBC集团和宁波邦亚提供担保，本公司对该等公司的担保余额合 计不超过1.2亿美元或等值人民币。 本次担保不存在反担保情形。 截止本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。 本次交易尚需履行相关决策程序，尚存在一定的不确定性， 公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信 ...

本公司拟向参股公司HONG KONG CBC INVESTMENT LIMITED（以 下简称"CBC INVESTMENT"）及其子公司（以下统称"CBC集团"）和 参股公司宁波邦亚贸易有限公司及其子公司（以下统称"宁波邦亚"） 按照股东间的持股相对比例追加投资，即本公司向前述参股公司提供 合计不超过6,000万美元的财务资助（以借款余额不超过6,000万美元 或等值人民币为准）或进行等值增资（以下统称"本次交易"）。同 时本公司拟按照股东间持股相对比例为CBC集团和宁波邦亚提供合计 不超过1.2亿美元或等值人民币的担保。 本次与关联方共同对外投资或按相对持股比例提供财务资助 构成本公司的关联交易，不构成重大资产重组。 公司已于2024年3月22日召开的第六届董事会第十二次会议 审议通过《关于本公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》， 关联董事回避表决。本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。 股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—016 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于 与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—013 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"洛阳钼业" 或"公司")期末母公司可供分配利润为人民币 39.08 亿元。经董事 会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日（扣除公司 回购专户中的 A 股股份）登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 每股分配金额：每 10 股派发现金红利 1.5425 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日（扣除公司回购专户中 的 A 股股份）登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体 调整情况。 配方案如下： 1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5425 元（含税）。 根据截至 2023 年 12 月 31 日本公司总股本（扣除公司回购专用证券 账户所持股份数），2023 年末期股息派发总额预计为人民币 3,300,072,34 ...

衍生品交易业务管理办法 （2024年3月22日第六届董事会第十二次会议审议通过） 证券代码：603993 SH 03993 HK 证券简称：洛阳钼业 （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） 1 第一章 总则 第一条 为规范洛阳栾川钼业集团股份有限公司 (以下简称"公司")及公 司各全资和控股子公司（以下简称"各子公司"）金融衍生品交易行为，防范衍 生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《期 货交易管理条例》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》、《中华人民共和国期货和衍生品法》等法律、法规、规范性文件 以及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《对 外投资管理制度》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称衍生品，是指场内场外交易、或者非交易的，实质 为期货、期权、远期、互换等产品或者上述产品的组合。衍生品的基础资产包括 商品、利率、汇率、货币等标的，也可包括上述基础资产的组合。 用他人账户或他人名义进行衍生品交易业务。 第三条 本管理办法适用于公司及各子公司的衍生品交易业务管理。 ...

关于洛阳亮川镇业集团股份有限公司 控股胺东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 000756号 洛阳栾川铝业集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了洛阳栾川铝业集团股份有限公司(以 下简称"贵公司")2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合 称"财务报表"),并于2024年3月22日签发了德师报(审)字(24)第 P02686号无保留意见的审 计报告。 中国浮士会计师: 2024年3月22日 - 1 - WorldC 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 ...