烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议审议制度 修订对比表 一、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司股东大会议事规则》修订对比表 二、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会议事规则》修订对比表 三、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事工作制度》修订对比表 四、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事年报工作制度》修订对比表 五、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订对比 表 六、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》修订对比表 七、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》修订对比表 八、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司重大经营交易事项决策制度》修订对比表 九、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关联交易决策制度》修订对比表 十、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司对外担保制度》修订对比表 十一、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司募集资金管理及使用制度》修订对比表 十二、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司对外投资管理制度》修订对比表 一、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司股东大会议事规则》修订对比表 | 修订前 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程 序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会、深圳证券交易所及《烟台杰瑞石油服 务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 （三）委托控股股东、实际控制人及其他关联人进行投资活动； （四）为控股股东、实际控制人及其他关联人开具没有真实交易背景的商业 承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采 购款、资产转让款、预付款等方式提供资金； 第二条 本制度所称关联交易是指本公司或本公司控股子公司（以下简称 "公司"）与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 本决策制度所称关联人是指公司股票上市的证券交易所股票上市 规则中所定义的关联人。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本 制度。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应当以书面形式订立协议。关联交易 协议的订立应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 公司应将该协议的订立、变更、终止 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司由原烟台杰瑞设备集团有限公司全体股东共同作为发起人，以原烟台杰瑞 设备集团有限公司净资产折股进行整体变更的方式设立，在山东省工商行政管理局 登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370000720717309H。 第三条 公司于 2010 年 1 月 14 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2900 万股，于 2010 年 2 月 5 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文全称：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 英文全称：Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.,Ltd. 第五条 公司住所：烟台市莱山区杰 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第一章 总 则 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： 董事会议事规则 1 第一条 为规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中确定 的其他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式 为 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日分别召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。 公司拟终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目（以下简称"原募投 1 项目"），该项目实施主体为公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司，拟 使用募集资金投入 75,000.00 万元。截至 2023 年 11 月 30 日，该项目募集资金已 累计投入金额为 1,160.93 万元，募集资金余额为 75,820.50 万元（含利息、理财 收入 1,981.65 万元，已剔除手续费 0.22 万元），占募集资金净额比例的 30.48%。 原募投项目终止后，该项目剩余的募集资金用途全部变更为油气技术服务项目 （以下简称"新募投项目"）。 国信证券股份有限公司 关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为烟台 杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 ...

| 点，经过详细论证后由董事会做出决议，独 | 利润分配政策的，应以保护股东权益为出发 | | --- | --- | | 立董事、监事会发表意见，提交公司股东大 | 点，经过详细论证后由董事会做出决议，监 | | 会批准，并经出席股东大会的股东所持表决 | 事会发表意见，提交公司股东大会批准，并 | | 权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络 | 经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以 | | 投票方式以方便中小股东参与股东大会表 | 上通过。公司同时应当提供网络投票方式以 | | 决。调整后的利润分配政策应不得违反中国 | 方便中小股东参与股东大会表决。调整后的 | | 证监会以及深圳证券交易所的有关规定。 | 利润分配政策应不得违反中国证监会以及深 | | | 圳证券交易所的有关规定。 | | 第一百五十六条 公司实行持续、稳定 | 第一百五十六条 公司实行持续、稳定 | | 的利润分配政策，公司利润分配应重视对投 | 的利润分配政策，公司利润分配应重视对投 | | 资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续 | 资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续 | | 发展。 | 发展。 | | …… ...

第二条 独立董事应当按照有关法律等规范性文件和公司章程的要求，在公 司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加其组织的各类培训。 第四条 在公司年度报告的编制和披露过程中，独立董事应会同公司审计委 员会，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。具体包括： （一）独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产经 营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并 尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，健全公司内部控制，明确独立董事年报工作职责，充分发挥独 立董事在年报信息披露工作中的作用，维护投资者利益。根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及深圳证券交易所的相关规 定和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本 制度。 5 ...

第二条 本制度所述的对外担保行为指公司以第三人的身份为债务人对于 债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为维护公司股东利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运 营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》和其他相关法律、法规的规定以 及《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》，特制定本制度。 本制度适用于公司及控股子公司（以下简称"子公司"），子公司发生对外 担保，按照本制度执行。本制度适用于公司为第三人提供下列担保的行为：被担 保企业因向金融机构借款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《烟台杰瑞石油服 务集团股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总裁及其他高级管理人员的人选的 选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由最多不超过全体董事半数的董事组成，独立董事 应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；主席由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 1 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的具体职责是： （一）研究 ...