募集资金 - 公司实际发行股票18,424,753股，发行价每股42.66元，募资785,999,962.98元，净额777,046,732.42元[1] 项目投资 - 高速光引擎建设项目总投资78,600万元，拟用募资调整后为777,046,732.42元[5][6] - 截至2024年11月30日，累计投入646,487,322.97元，进度83.20%[8] 项目延期 - 项目预定可使用状态日期由2024年12月31日调整为2025年6月30日，系第二次延期[10] - 延期原因是江西天孚工程未完成、部分设备需时间[11] 审议情况 - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过延期议案[13][14] - 保荐机构对项目延期无异议[14]

会议信息 - 公司第五届董事会第七次临时会议2024年12月26日发通知，12月30日召开[1] - 应参加董事6人，实际参加6人[1] 项目决策 - 审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》[2] - “面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目”延期至2025年6月30日[2] - 该议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次临时会议2024年12月26日发通知，12月30日现场召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 审议结果 - 会议审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》[2] - 监事会认为募投项目延期审慎，无重大不利影响[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

募资情况 - 公司向特定对象发行18,424,753股，发行价每股42.66元，募资785,999,962.98元，净额777,046,732.42元[1] 募投项目 - 募投项目总投资78,600.00万元，调整后拟用募资777,046,732.42元[5][6] - 截至2024年11月30日，合计拟投入777,046,732.42元，累计投入646,487,322.97元，进度83.20%[8] - 项目原2024年12月31日达可使用状态，现调至2025年6月30日[9] 审议情况 - 2024年12月30日，董事会、监事会审议通过项目延期议案[13][14] - 保荐机构华泰联合证券对项目延期无异议[16]

股东持股与减持 - 股东朱国栋持股49324505股，占总股本8.90%[2] - 计划2025年1 - 3月减持不超4000000股，占比0.73%[2][3] 减持规则 - 上市时承诺任董监高每年转让不超所持25%[4] - 上市12 - 36个月减持价不低于发行价[4] - 锁定期满12、24个月内分别意向减持不超20%、40%[5] 减持安排 - 减持前提前3日公告，2个月内完成[6] 其他情况 - 朱国栋无减持受限情形，减持不导致控制权变更[7][8]

激励计划基本信息 - 本激励计划授予激励对象总人数为247人[3] - 授予激励对象的限制性股票数量为202.10万股（调整前），占激励计划草案公告日公司股本总额19,856.791万股的1.02%[3] - 限制性股票的授予价格为每股40.55元/股（调整前）[3] 归属期及条件 - 第一个归属期归属比例为40%，第二个归属期为30%，第三个归属期为30%[4] - 第一个归属期以2019年为基数，2021年营业收入或净利润增长率不低于90.00%[6] - 第二个归属期以2019年为基数，2022年营业收入或净利润增长率不低于120.00%[6] - 第三个归属期以2019年为基数，2023年营业收入或净利润增长率不低于150.00%[6] 激励计划调整情况 - 2021年2月8日，激励对象人数由247人调整为246人，授予的第二类限制性股票总量由202.10万股调整为201.90万股[17] - 2022年4月15日，37名激励对象离职，249,000股限制性股票作废，首次授予部分第一个归属期符合归属资格人数由246人调整为209人，可归属股票为1,770,000股，授予数量由1,770,000股调整为3,186,000股，授予价格由40.55元调整为22.19元[18] - 2022年6月14日，授予价格由22.19元调整为21.79元[19] - 2023年4月19日，22名激励对象相关，189,756股限制性股票作废[19] - 2023年8月23日，授予价格由21.79元调整为21.29元[20] - 2024年4月18日，33名激励对象相关，5.8536万股限制性股票作废[20] - 2024年6月14日，授予数量由43,200股调整为60,480股，授予价格由21.29元调整为14.49元[20] - 2024年11月27日，授予价格由14.49元调整为13.99元[21] 本次归属情况 - 本次归属的激励对象人数为3人[1] - 本次归属股票数量为60,480股，占目前公司总股本0.01%[2] - 本次归属限制性股票上市流通日为2024年12月18日[2] - 本次可归属限制性股票数量为80.7624万股[24] - 王志弘、陈凯荣本次可归属限制性股票数量均为22,680股，占已获授的30%[29] - 3名激励对象缴纳出资款合计846,115.20元，新增注册资本60,480.00元，新增资本公积金785,635.20元[35] 业绩数据 - 2023年年度营业收入19.3859757362亿元，较2019年增长270.72%[25] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为976,446,154.92元，基本每股收益为1.7642元[38] 其他 - 本次行权募集资金全部用于补充公司流动资金[36] - 变动前股份数量为553,911,681股，本次变动60,480股，变动后为553,972,161股[38] - 本次办理股份归属登记完成后，按新股本摊薄计算，2024年前三季度基本每股收益相应摊薄[38] - 本次归属完成后，公司股权分布符合上市条件，控制权未发生变化[38]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予283人[2] - 合计获授限制性股票667,800股，占总股本0.1206%[2] 人员情况 - 公司公布核心技术（业务）人员名单[3][4] - 苏州天孚光通信有核心技术（业务）人员62名[8][9] 时间信息 - 公告发布于2024年11月27日[9]

权益分派 - 2024年半年度以总股本553,911,681股为基数，每10股派现金红利5元，共派276,955,840.50元[2][4] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予价由14.49元/股调为13.99元/股[2] - 2023年限制性股票激励计划授予价由27.61元/股调为27.11元/股[4] - 2024年11月27日向283名对象授予66.78万股预留限制性股票[6] 资金管理 - 公司用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10]

激励计划调整 - 2024年11月27日审议通过调整2021年限制性股票激励计划授予价格议案[1] - 调整后授予价格为13.99元/股，原授予价格为14.49元/股[11] 权益分派 - 2024年半年度以总股本553,911,681股为基数，每10股派现金红利5元，合计派276,955,840.50元[8] 过往决议 - 2021 - 2024年多次召开会议审议激励计划相关议案[1][3][4][5][6][7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行18,424,753股，募资785,999,962.98元，净额777,046,732.42元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用54,006.28万元，未使用余额30,344.84万元[5] 募投项目调整 - 苏州天孚拟投入增加0.4亿元，江西天孚拟投入减少0.4亿元，总投资不变[6] - 2024年11月27日，董事会和监事会审议通过调整议案[10][11] - 调整是为发挥总部优势，提高资金使用效率[7]