募集资金情况 - 公司向特定对象发行18,424,753股，募资785,999,962.98元，净额777,046,732.42元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用54,006.28万元，未使用余额30,344.84万元[5] 募投项目调整 - 苏州天孚拟投入增加0.4亿元，江西天孚拟投入减少0.4亿元，总投资不变[6] - 2024年11月27日，董事会和监事会审议通过调整议案[10][11] - 调整是为发挥总部优势，提高资金使用效率[7]

激励计划 - 同意调整2021年和2023年限制性股票激励计划授予价格[2][3][4][5] - 同意向283名激励对象授予66.78万股第二类限制性股票，授予价27.11元/股，预留授予日为2024年11月27日[8] 资金管理 - 同意募集资金投资项目调整不同实施主体投资金额[9] - 同意公司及子公司用不超2亿元闲置募集资金现金管理[10][11]

激励计划审议 - 2021 - 2024年多次审议激励计划相关议案[9][10][11][12][13][14][15][16] 权益分派 - 2024年半年度以总股本553,911,681股为基数，每10股派现5元，共派276,955,840.50元[17] 授予价格 - 调整后的2021年限制性股票激励计划授予价格为13.99元/股[20]

募集资金 - 公司向特定对象发行18,424,753股，募资785,999,962.98元，净额777,046,732.42元[2] - 募投项目总投资78,600万元，调整后拟用募资777,046,732.42元[4][6] 现金管理 - 公司拟用不超2亿闲置募资现金管理，期限12个月，可循环使用[7][12] - 2024年11月27日，董事会、监事会通过现金管理议案[1][12] - 保荐机构无异议，购不超12个月理财产品，不用于股票等[7][12]

激励计划基本情况 - 本次激励计划拟授予限制性股票300万股，占公司股本总额0.76%[4] - 首次授予252.30万股，占公司股本总额0.6389%，占拟授予总数84.10%[4] - 预留授予47.70万股，占公司股本总额0.1208%，占拟授予总数15.90%[4] - 首次授予激励对象400人，激励计划有效期最长不超过60个月[4] 归属比例与价格 - 首次授予限制性股票三个归属期归属比例分别为40%、30%、30%[8] - 预留授予限制性股票两个归属期归属比例均为50%[8] - 首次授予和预留部分授予价格均为每股39.66元[10] 业绩考核指标 - 首次授予第一个归属期，2024年营收增长率不低于120%，净利润增长率不低于100%[13] - 首次授予第二个归属期，2025年营收增长率不低于175%，净利润增长率不低于130%[13] - 首次授予第三个归属期，2026年营收增长率不低于238%，净利润增长率不低于165%[13] - 预留授予第一个归属期，2025年营收增长率不低于175%，净利润增长率不低于130%[11] - 预留授予第二个归属期，2026年营收增长率不低于238%，净利润增长率不低于165%[11] 调整情况 - 2023年首次授予激励对象人数由400人调整为399人，数量由252.30万股调整为250.30万股[21][22] - 2024年5月30日后，首次授予数量调整为350.42万股，预留部分调整为66.78万股，授予价格调整为27.61元/股[22] - 2024年10月17日后，授予价格调整为27.11元/股[23] 预留授予情况 - 预留授予日为2024年11月27日，授予数量66.78万股，占公司股本总额0.1206%[24] - 预留授予人数为283人，授予价格为27.11元/股[25] - 核心技术人员LIU HONGJUN获授70,000股，占预留部分10.4822%，占总股本0.0126%[28] - 副总经理陈凯荣获授10,000股，占预留部分1.4975%，占总股本0.0018%[28] 费用与成本 - 预计授予的权益费用总额为5087.10万元[34] - 2024年限制性股票摊销成本为636.77万元[35] - 2025年限制性股票摊销成本为3394.93万元[35] - 2026年限制性股票摊销成本为1055.40万元[35] 其他 - 激励对象个人考核分四个等级，对应归属比例分别为100%、80%、60%、0%[14] - 激励对象认购权益及缴纳个人所得税资金全部自筹[36] - 监事会同意向283名激励对象授予66.78万股第二类限制性股票[39] - 本次激励计划的授予事项尚需按规定进行信息披露[42]

激励计划会议 - 2023年11月10日召开相关会议审议通过激励计划议案[8] - 2023年12月1日股东大会审议通过激励计划议案[9] - 2024年11月27日会议审议调整授予价格和预留股票议案[11] 权益分派 - 2024年半年度以553,911,681股为基数，每10股派5元红利，共派276,955,840.50元[13] 授予情况 - 调整后2023年限制性股票授予价27.11元/股[15] - 2024年11月27日为预留授予日[17] - 以27.11元/股向283人授予66.78万股预留股票[18] 授予条件 - 公司财报和内控审计报告不能被否定或无法表示意见[19] - 公司上市后36个月内无未按规分配利润情形[20] - 激励对象12个月内无违规等情况[21]

募集资金 - 公司向特定对象发行18,424,753股，发行价每股42.66元，募资785,999,962.98元，净额777,046,732.42元[1] - 面向5G及数据中心的高速光引擎建设项目调整后拟使用募资777,046,732.42元[3][4] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超2亿闲置募资现金管理，期限12个月，资金可循环使用[6] - 2024年11月27日董事会通过现金管理议案[17] - 监事会、保荐机构对现金管理事项无异议[18][20] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监管风险[12] - 风险控制措施包括选产品、跟踪净值等[13][15] 其他 - 现金管理不影响募资项目和经营，可提资金效率和业绩[16] - 公司与理财产品发行主体不得有关联关系[10]

激励计划 - 2023 - 2024年多次审议通过激励计划相关议案[1][2][4][5] - 调整后2023年限制性股票授予价格为27.11元/股[8] 权益分派 - 2024年半年度以总股本553,911,681股为基数，每10股派现5元，共派276,955,840.5元[6][7] 影响评估 - 本次调整对公司财务和经营成果无实质性影响[9] - 监事会认为激励计划授予价格调整合规且不损害股东利益[10]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行18,424,753股，发行价每股42.66元，募资785,999,962.98元，净额777,046,732.42元[2] - 募投项目总投资78,600万元，拟用募资78,600万元[4] - 截至2024年6月30日，已用募资54,006.28万元，未用余额30,344.84万元[4] 投资金额调整 - 苏州天孚调整后拟投入增加0.4亿元至432,000,000.00元[5] - 江西天孚调整后拟投入减少0.4亿元至345,046,732.42元[5] 决策审议 - 2024年11月27日董事会、监事会审议通过调整投资金额议案[8][9] - 保荐机构华泰联合证券对调整事项无异议[10]

激励计划审核 - 公司监事会审核2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单[2] - 列入名单人员符合激励对象条件[2] 激励对象情况 - 预留授予激励对象为高管、核心骨干，不含监事、独董[2] - 激励对象无不适宜成为激励对象的情形[2][3]