温氏食品集团股份有限公司 一、公司拟向银行等金融机构申请办理授信融资业务 公司（含全资子公司及控股子公司）拟向中国进出口银行等 多家合作银行等金融机构（以下简称：金融机构）申请总额不超 过人民币 700 亿元的综合授信，在额度范围内可循环使用，最 终以各家金融机构实际审批的授信额度为准。 上述授信总额不等于公司实际融资金额，实际融资金额以在 授信额度内公司实际发生的融资金额为准。在授信总额范围内， 公司授权人士可根据公司实际资金需求调整各金融机构间的授 信额度。 二、关于授权林建兴先生办理公司融资手续的有关事项 兹授权公司财务总监林建兴先生全权代表本公司办理上述 1 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-44 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信融资额度的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第四次会议审议通过了《关于向银行等 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-38 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）审议情况 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 23日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议， 会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事温志芬、黎少松、温鹏程、梁志雄、严居然、秦开田、赵 亮、温蛟龙回避表决。公司独立董事专门会议审核同意了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公司2024 年度股东大会审议。 以下关联方使用简称： 1、2024 年度日常关联交易预计具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《关于 2024 年 度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-43）。 | 珠海横琴温氏肆号创业 ...

温氏食品集团股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析 一、公司开展商品期货套期保值业务的背景和必要性 公司是以畜禽养殖为主业，配套饲料生产等相关业务的 跨地区现代农牧企业，近年来，极端天气频发，宏观经济环 境不稳定，饲料原料价格波动加剧，同时，非洲猪瘟疫情发 生以后，生猪养殖行业发生较大变化，生猪价格波动幅度也 比以前扩大，为规避饲料原料和生猪价格大幅波动给公司经 营带来的不利影响，计划开展商品期货套期保值业务，以有 效管理相关商品价格大幅波动的风险。 二、公司拟开展的商品期货套期保值业务概述 1、拟交易的期货品种：期货交易所挂牌的生猪，豆粕， 玉米等与公司生产经营直接相关的期货品种。 2、拟交易金额：公司及控股子公司开展商品期货套期保 值业务，所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币 1 亿 元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。 3、资金来源：公司自有资金。 4、拟开展套期保值业务期间：自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。 3、使用自有资金开展套期保值业务，不使用募集资金直 接或间接进行套期保值。公司严格控制套期保值的资金规模， 合理计划和使用保证金，对保证金的投入 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-37 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项 说明 温氏食品集团股份有限公司 度》、《商品期货套期保值业务管理制度》及上述授权的规定， 现将 2024 年证券与衍生品投资情况作如下说明： 一、2024 年度证券与衍生品投资情况 （一）股票投资情况 2024 年度，公司股票投资收益为 344,330,067.63 元。本期 新增股票投资成本金 额 134,519,097.39 元，其中 IPO 上市 30,000,000.00 元，购入新三板股票 104,519,097.39 元；本期出 售股票金额 497,286,939.69 元。2024 年 12 月 31 日，公司持有 的股票市值为 1,593,649,912.38 元。其中： 1 、年初 持有 9 只 股权投资 IPO 上 市 股 票 ， 成本 540,090,783.42 元，本期新增 1 只股权投资 IPO 上市 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入1048.63亿元，同比增长16.64%[1] - 2024年公司资产总额938.58亿元，同比增长1.04%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净资产409.52亿元，同比增长23.87%[1] - 2024年合计派发分红16.6亿元[4] 用户数据 - 2024年销售肉猪3018.27万头，同比增长14.93%[1] - 2024年销售肉鸡12.08亿只，同比增长2.09%[1] 未来展望 - 2025年董事会重点工作包括定战略、治企业、做决策、防风险、管绩效[13] 市场扩张和并购 - 2024年12月13日提议现金收购筠诚和瑞环境科技集团股份有限公司91.38%股份暨关联交易[8] 其他新策略 - 2024年实施9 - 18亿元股份回购计划[3] - 2024年4月26日提议为合作养殖户申请银行小额贷款提供不超过2000万元担保[7] - 2024年5月27日提议作废第四期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票[7]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事陆正华等四人独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月23日[2]

薪酬方案 - 制定2025年度董监高薪酬（或津贴）方案，期限为2025年1月1日 - 12月31日[3][4] - 独立董事津贴为20万元/年（税前）[4] 薪酬发放 - 薪酬（或津贴）按月发放，均为税前，个税公司代扣代缴[5][7] - 离任按实际任期计算发放[7] 调整机制 - 根据行业及2025年经营情况调整薪酬（或津贴）[5]

温氏食品集团股份有限公司 温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-49 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金 安全的前提下使用不超过人民币 320,000 万元闲置的募集资金进 行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下： 一、 募集资金的基本情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称"本次 发行"）经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并取得中 国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕 439 号）。公司于 2021 年 3 月 29 日向不 ...

温氏食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事 会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度委托理财计划的议案》，同意公司在不影响正常经营和确保 资金安全性、流动性的前提下，2025 年使用不超过人民币 600,000 万元的自有资金进行委托理财，在额度内可滚动使用，期限自董 事会决议通过之日起一年内有效。具体内容如下： 一、使用自有闲置资金进行委托理财计划的情况 （一）目的：为了充分利用自有闲置资金，提高资金使用效 率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为 公司股东谋取更多投资回报。 （二）投资额度：金额不超过人民币 600,000 万元，在额度 范围内可滚动使用。 （三）投资品种：公司将选择资信状况、财务状况良好、合 格专业的理财机构进行委托理财业务，并认真、谨慎选择委托理 1 温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-43 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于 2025 年度委托理财计划的公告 本公 ...

温氏食品集团股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的 评估报告 三、公司对会计师事务所履职情况的评估 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 有关要求，公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"华兴会计师事务所"）2024 年度履职情况进行了评估，现将评 估情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建 省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转 制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为 童益恭先生。 二、会计师事务所履职情况 华兴会计师事务所在 2024 年度履职过程中，始终遵循中国注 册会计师审计准则，对公司 2024 年度财务报表进行审计并出具了 财务报表审计报告，对 ...