证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-002 贝达药业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 29 日在公司杭州总部 3 楼会议室召开，采取 现场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。 3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司证券事务代表沈剑豪先 生列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议并通过了《关于公司与天广实签署<合作协议之补充协议>暨关 联交易的议案》 次交易时，关联董事已回避表决 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2023-106 贝达药业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 21 日以 电话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 丁列明先生、万江先生、JIABING WANG 先生、童佳女士、范建勋先生为 本次激励计划的激励对象，属于本议案的关联董事，需回避表决。公司董事会薪 酬与考核委员会、公司 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过了本事项。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 上的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量 的公告》（公告编号：2023-108）。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 26 日在公司杭州总部行政大楼十五楼会议室 召开，采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票 ...

浙江天册律师事务所 关于 贝达药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票有关事项之 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 首次授予限制性股票有关事项之 法律意见书 编号：TCYJS2023H1820号 致：贝达药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受贝达药业股份有限公司（以下简 称"公司"或"贝达药业"）的委托，指派于野律师、孔舒韫律师（以下简称"本所 律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、法规和规范性文件及《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，曾就公司实行2023年限制性股票激励计划有关事宜（以下简 称"本次激励计划"）出具了"TCYJS2023H1715号"《浙江 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2023-107 贝达药业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 26 日在公司杭州总部 3 楼会议室召开，采取 现场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。 3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司证券事务代表沈剑豪先 生列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议并通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单及授予数量的议案》 经审核，监事会认为：对 2023 年限制 ...

贝达药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的 分配情况如下表所示： | | | | | 获授的限制 | 占本次激励计 | 占本次激励 计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 划拟授予权益 | 公司总股本 | | | | | | (万股) | 总数的比例 | | | | | | | | | 的比例 | | | 一、董事、高级管理人员、外籍员工、持股 | | 5%以上股东等 | | | | | 1 | 丁列明 | 董事长、总经理兼 | 中国 | 113.75 | 8.55% | 0.2718% | | | | 首席执行官 | | | | | | | | 董事、资深副总裁 | | | | | | 2 | 万江 | 兼 | 中国 | 22.75 | 1.71% | 0.0544% | | | | 首席运营官 | | | | | | 3 | JIAB ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2023-108 贝达药业股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及 授予数量的公告 2、首次授予限制性股票数量：由 1,110.549 万股调整为 1,107.949 万股。 3、本次激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量：由 1,332.549 万股调 整为 1,329.949 万股。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议、 第四届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单及授予数量的议案》，根据《贝达药业股份有限公司2023年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年激励计划（草案）》"）的 有关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，对公司 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单及授予数量进行 了调整。本次调整的具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 11 月 17 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八 次会议审议通过了《关于<贝达药 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2023-109 贝达药业股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2023 年 12 月 26 日。 2、限制性股票首次授予数量：1,107.949 万股，占目前公司股本总额 41,848.5885 万股的 2.65%。 3、限制性股票授予价格：41.17 元/股。 4、股权激励方式：第二类限制性股票。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议、 第四届监事会第九次会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对 象首次授予限制性股票的议案》，根据《贝达药业股份有限公司2023年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年激励计划（草案）》"）的有关规 定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 12 月 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 证券简称：贝达药业 证券代码：300558 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 贝达药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十二月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划授权与批准 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）权益授予条件成就情况的说明 8 | | （二）本激励计划的首次授予情况 9 | | （三）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激 | | 励计划差异情况 9 | | （四）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | （五）结论性意见 12 | | 六、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | | 贝 达 药 业 、 本 公 | 指 | 贝达药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 激励计划、本激励 | 指 | 贝达药业股份有 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2023-110 贝达药业股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划的激励对象均具备《公司法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《上市规则》规定的激 励对象条件，符合《2023 年激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作 为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 ...

| | | | | | | | 已质押股份 情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股 比例 | 本次质押前 质押股份 数量 | 本次质押后 质押股份 数量 | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 已质押 股份限 售和冻 | 占已 质押 | 未质押 股份限 售和冻 | 占未质 押股份 | | | | | | | | | 结、标 记数量 | 股份 比例 | 结数量 | 比例 | | | | | | | | | （股） | | （股） | | | 凯铭投资 | 80,064,000 | 19.13% | 48,652,471 | 49,527,471 | 61.86% | 11.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 贝成投资 | 9,924,563 | 2.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 丁列明 | 986,638 | 0.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | ...