会议情况 - 2023年度召开2次股东大会、12次董事会、13次专门委员会会议[2] - 2023年10月18日推选第六届董事会候选人[13] - 2023年11月6日聘任高级管理人员[14] 合规情况 - 2023年度无应披露关联交易[7] - 无变更或豁免承诺方案[8] - 无被收购相关决策措施[8] - 无会计政策重大变更或差错更正[12] - 无制定或变更股权激励计划[15] 审议事项 - 2023年度审议通过董事和高管考核、薪酬方案[14]

会议信息 - 信达证券第六届监事会第二次会议于2024年3月26日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《信达证券股份有限公司2023年度监事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议，表决均为赞成3票，反对0票，弃权0票[1][2][4][5][6] - 《关于信达证券股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》等议案表决赞成3票，反对0票，弃权0票[2][7]

募集资金情况 - 2023年1月公司首次公开发行32430万股A股，发行价8.25元/股，募资26.75475亿元，净额25.8095703599亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募资25.8271288067亿元，与净额差异175.584468万元[3] - 截至2023年12月31日，存放募资专户均已销户[6] 资金使用情况 - 募资全部用于补充资本金等，使用与承诺一致，未变更用途[7][8] - 补充资本金等项目期末累计投入进度100.07%，与承诺差额175.58万元[15] 合规情况 - 公司募资存放、使用和管理合规，信息披露合规[9] - 天职国际认为专项报告公允反映情况，保荐机构无异议[10][12]

公司治理 - 2023年召开2次股东大会、12次董事会、13次专门委员会会议，独立董事全勤参会[3] - 2023年度董事会完成换届，续聘张毅为财务总监[13] 人事变动 - 2023年3月聘任商健和俞仕龙为副总经理[16] - 2023年4 - 10月补选及推选多人为董事候选人[16] - 2023年续聘祝瑞敏为总经理等[18] 审计与制度 - 2023年6月改聘天职国际为年度会计师事务所[12] - 2023年董事会审议通过多项薪酬与考核相关制度及议案[18] 其他情况 - 2023年度公司及相关方无变更或豁免承诺方案[9] - 2023年度无被收购及相关决策措施[10] - 2023年无因非准则变更的会计政策等变更[15] - 2023年无制定或变更股权激励计划情况[19] - 独立董事认为关联交易定价合理公平[7] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[20]

会议情况 - 信达证券第六届董事会第三次会议于2024年3月26日召开，7名董事全部出席[1] 议案表决 - 多项议案表决赞成7票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][7][8][9][11][12][13][15][16][17][19][20][21][22][24][25][26][27] - 部分议案关联董事回避，同意3票，反对0票，弃权0票[10][18][23] 利润分配 - 2023年度拟每10股派发现金红利0.46元（含税）[14] - 截至2024年3月26日，总股本32.43亿股，拟派现1.49178亿元（含税）[15] 其他事项 - 董事会确认2023年度日常关联交易金额并同意2024年度预计情况[23] - 《2023年年度报告》等议案需提交股东大会审议[23][26]

人员数据 - 截至2022年末，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人[2] 业绩数据 - 2022年度，天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年度，天职国际上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，金融业上市公司审计客户2家[2][3] 聘任事项 - 2023年经审计委员会、董事会、股东大会审议通过聘任天职国际为2023年度会计师事务所[4][5] 审计汇报 - 2023 - 2024年董事会审计委员会多次听取天职国际审计工作汇报并审议相关报告[5][6]

上市情况 - 公司2023年2月1日在上海证券交易所主板上市，发行3.243亿股，发行后总股本32.43亿股[1] 限售股情况 - 7家限售股股东共3.673亿股，占比11.33%[3] - 各股东限售股数及占比不同，如中泰创业1.4亿股占4.32%[2] - 2024年2月1日3.673亿限售股上市流通[10] - 流通后有限售股25.514亿股，无限售股6.916亿股[11]

限售股情况 - 本次上市流通限售股367,300,000股，占总股本11.33%[3] - 本次限售股上市流通日期为2024年2月1日[2] 股本结构 - 公司首次发行后总股本3,243,000,000股，无限售324,300,000股，有限售2,918,700,000股[5] 股东限售股流通 - 中泰创业等7家股东持有的限售股本次全部上市流通[11][12]

信达证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2023 年 12 月 28 日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼 921 会议室。本次会议的通知和会议资料于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长艾久超先生召集和主持，应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名（艾久超先生、祝瑞敏女士、宋永辉女士、刘力一 先生、刘俊勇先生现场参会；黄进先生、华民先生以视频方式参会），公司 3 名 监事、董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券股份有 限公司章程》的有关规定。 经审议，本次会议形成如下决议： 审议通过《关于修订<内部审计管理规程>的议案》 本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 信达证券股份有限公司董事会 证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2023-052 信达证券股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2023-053 信达证券股份有限公司 关于变更审计机构项目合伙人、签字注册会计师及 项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开第五 届董事会第三十四次会议，于 2023 年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会审议 通过《关于聘任公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度会计师 事务所，具体情况详见 2023 年 6 月 7 日公司披露在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《信达证券股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-019）。 一、本次项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人变更情况 近日，公司收到天职国际《关于变更信达证券股份有限公司 2023 年度 ...