股利分配 - 公司拟以2023年度利润分配股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份4,110,480股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），共派发现金股利81,484,372.92元[4] 财务表现 - 公司营业收入在2023年达到2,411,934,403.59元，同比增长9.75%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为303,263,111.42元，较上年同期下降24.50%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为233,866,051.01元[11] - 归属于上市公司股东的净资产为4,462,940,764.62元，较上年末增长4.48%[11] 业务发展 - 公司2023年航空发动机和燃气轮机业务持续增长，实现营业收入7.88亿元，同比增长25.82%[16] - 公司核能新材料及零部件业务实现营业收入3.80亿元，较上年同期增长16.66%[17] - 公司在航空整机科研生产方面取得新进展，收购德国SBM公司并成立应流航空[17] 公司治理 - 公司董事会换届，丁邦满离任董事职务，杜超被选举为董事、董事会秘书，曹寿丰离任监事会主席，叶玉军当选为监事会主席[50] - 公司董事参加董事会情况显示，王玉瑛、陈翌庆、郑晓珊等董事均连续两次未亲自出席董事会会议，年内召开董事会会议次数为4次[51] 环保责任 - 公司通过内训、外训等多种形式对员工进行各类相关知识及专业技能的培训，包括新员工培训、职业技能提升培训、安全培训、管理培训等[56] - 公司积极采取环保措施，通过先进设备和工艺技术控制和减少污染物排放，实施清洁生产[doc id='75'] 财务状况 - 公司2023年度营业收入为2,411,934,403.59元，同比增长9.75%[25] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-104,543,649.43元，较上一年度大幅下降[126] - 公司2023年度所有者权益变动中，综合收益总额为289,417,199元，所有者权益净增加167,145,641元[127]

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告》。 表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 上述议案尚需提交本公司股东大会审议。 二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。 表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-012 安徽应流机电股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际参会监事 3 名。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由监事会主席叶玉军先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方 式做出如下决议： 三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。 表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 上 ...

公司代码：603308 公司简称：应流股份 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 安徽应流机电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽应流机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-017 安徽应流机电股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月24日披露 了公司《2023年年度报告》、《2024年第一季度报告》，具体内容详见2024年4 月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为加强与投资者的深入交流，在上海证 券交易所的支持下，公司定于2024年5月8日举行2023年度暨2024年第一季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。为积极响应中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所有关中小投资者保护工作的要求，本公司现就2023年度业绩提前 向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间和地点 召开时间：2024年5月8日15:00-16:30 召开地点 ...

安徽应流机电股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 1 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 专门委员会 公司董事会设立审计、公司治理、战略发展、薪酬与考核专门委员会。审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[7][8] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-018 安徽应流机电股份有限公司 | | 第一百一十条 独立董事行使下列特别职权： 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审 | | --- | --- | | | (一) | | | 计、咨询或者核查； | | | (二) 向董事会提议召开临时股东大会； | | | (三) 提议召开董事会会议； | | | (四) 依法公开向股东征集股东权利； | | | (五) 对可能损害公司或者中小股东权益的事项 | | 新增第一百一十条 | 发表独立意见； | | | (六) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章 | | | 程规定的其他职权。 | | | 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应 | | | 当经全体独立董事过半数同意。 | | | 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披 | | | 露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体 | | | 情况和理由。 | | | 第一百一十一条 下列人员不得担任独立董事： | | | (一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其配 | | | 偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系， | ...

安徽应流机电股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 委员会组成 不能亲自出席会议的委员也可以提交对所议事项的书面意见的方式 行使权利，但书面意见应当至迟在会议召开前向董事会办公室提交。 第一条 为建立和规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）有关 人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》以及《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称 "《章程》"）以及其他相关规定，董事会设立提名委员会（以下简称 "委员会"），并制定本工作规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和经 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任。召集人由董事 长提名，并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委 ...

1 安徽应流机电股份有限公司 综上评估，董事会认为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ――规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽应流机电股份 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等要求，安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事陈翌庆、王玉瑛、郑晓珊的独立性进行了评估并出具如下专项 意见: 经核查，公司独立董事陈翌庆、王玉瑛、郑晓珊的任职经历以及签署的相关 自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项 存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。 任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时 应提出辞职。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司） 担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职 责。 1 安徽应流机电股份有限公司 独立董事工作制度 【本制度尚需经公司二〇二三年度股东大会审议通过】 第一章 总则 第一条 为了进一步完善安徽应流机电股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障公 司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"管理办法"）等法律法规、规范性文件（以下合称"中国法律法 规"）及《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"） 的有关规定，特修订《安徽应流机电股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"本制度 ...