人事变动 - 三位独立董事因连任满六年申请辞职，报告在股东大会选举新人后生效[2][3] - 公司提名宁振波、严福洋、李云超为独立董事候选人[4] 薪酬与持股 - 独立董事候选人津贴12.5万元（含税）/年，待股东大会审议[5] - 截至2024年12月9日，三位候选人均未持股[8][9][10]

独立董事提名 - 公司董事会提名委员会审核第六届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 提名宁振波、严福洋、李云超为候选人，相关议案将提交审议[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月9日[3]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于12月26日14点召开[3] - 会议地点为广州中望龙腾软件股份有限公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月26日[3] 议案相关 - 本次审议补选公司第六届董事会独立董事议案，应选3人[5] - 议案于12月9日经公司第六届董事会第十一次会议审议通过[5] 参会登记与股权登记 - 参会登记时间为2024年12月19日9:30 - 11:30、16:00前送达[11] - 股权登记日为2024年12月18日[11] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[21] - 持有100股在不同议案有对应表决权[22] - 投资者可集中或分散投票[22]

董事会会议 - 第六届董事会第十一次会议于2024年12月9日召开，7人全出席[2] 独立董事补选 - 拟提名宁振波等3人为独立董事，津贴12.5万元/年[3][4] - 相关补选议案均7票同意通过[3][4] 资金管理 - 公司拟用不超250,000万元闲置资金现金管理，期限12个月[5] - 该议案7票同意通过[5] 股东大会 - 拟召开2024年第六次临时股东大会，由董事会召集[6] - 该提请议案7票同意通过[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名李云超为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需有五年以上相关工作经验[1] - 特定持股和任职人员及其亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家[4] - 被提名人连续任职未超六年[4] - 提名人核实确认其符合要求[4] 声明时间 - 声明时间为2024年12月9日[5]

会议情况 - 监事会会议通知于2024年12月4日送达全体监事，12月9日召开[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 资金管理 - 公司拟使用不超250,000万元闲置自有资金现金管理[3] - 授权期限自董事会审议通过起12个月内有效，单产品投资期不超12个月[3] 表决结果 - 监事会同意现金管理，表决3票同意，占比100%[4]

独立董事提名 - 广州中望龙腾软件提名宁振波为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属任职等多方面有要求[2][3] 审查情况 - 被提名人通过提名委员会资格审查[4] 声明时间 - 声明时间为2024年12月9日[5]

人员提名 - 李云超被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 特定股东及亲属、特定单位任职人员及其亲属不具备独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员不具备独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 审查与承诺 - 已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[4] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[5]

资金使用 - 公司拟用不超250,000万元闲置资金买中低风险理财产品[1][2][3] - 资金使用期限12个月，单个产品投资期不超12个月[1][3] 授权安排 - 董事会授权董事长决策、签文件，财务负责人办理事宜[1][3] - 授权期限自审议通过日起12个月内有效[3] 风险管控 - 投资受市场波动影响，财务部跟踪控制风险[5] - 独立董事、监事会监督资金使用情况[6]

回购方案 - 2024年7月16日首次披露，由董事长提议[3] - 实施期限为2024年7月16日至2025年7月15日[3] - 预计回购金额3000万 - 5000万元[3] - 回购价格不高于85元/股[4] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购45,583股，占比0.038%[3][5] - 累计回购金额2,922,562.24元[3][5] - 实际回购价格61.48 - 65.02元/股[3][5] 历史情况 - 专用账户累计回购479,484股，占比0.395%[5]