证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-025 通富微电子股份有限公司 关于为下属控制企业提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2003 年 8 月 18 日 注册地点：FLAT/RM 1021 SUN HUNG KAI CTR 30 HARBOUR RD WANCHAI HK 特别提示： 通富微电子股份有限公司计划为资产负债率超过 70%的全资及控股子公司海耀 实业有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN.BHD、南通通富科 技有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司，提供担保的额度不超过人民币 54.33 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 39.04%，敬请投资者充分关注担保风险。本 议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 11 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届 董事会第二次会议，审议通过了《公司及下属控制企业 2024 年与银行签署授信协 议、公司为下属控制企业提供担保的议案》，同意 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-023 通富微电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2024 年 4 月 11 日，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》。 （一）关联交易概述 1、根据公司及下属子公司 2024 年日常生产经营需要，公司及下属子公司与 南通华达微电子集团股份有限公司（以下简称"华达集团"）及其他关联方 2024 年度日常关联交易计划额不超过 23,000 万元人民币。 2、公司持有厦门通富微电子有限公司（以下简称"厦门通富"）28%股权。 考虑到厦门通富相关业务的实际情况，经厦门通富与公司协商，公司接受客户订 单，委托厦门通富生产、出租厂房并提供服务以及销售固定资产。公司及下属子 公司与厦门通富 2024 年度日常关联交易计划额不超过 77,000 万元人民币。 公司 2024 年度日常关联交易计划 ...

海通证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的 主要结算货币，如美元等。业务品种主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、 外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等。与公司业务在品种、 规模、方向、期限等方面相互匹配。 三、拟投入的资金金额和业务期间 公司及控股子公司拟在 2024 年度开展外汇套期保值业务，额度不超过等值 1 亿美元，12 个月累计金额折合人民币不超过最近一期经审计净资产 30%。资金 来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。 实际交易由董事会提请股东大会授权公司总裁自公司股东大会审议通过之日起 十二个月内适时实施。 四、外汇套期保值的风险分析 2024年度开展外汇套期保值业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为通富 微电子股份有限公司（以下简称"通富微电"或"公司"）非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司 ...

海通证券股份有限公司关于通富微电子股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为通富 微电子股份有限公司（以下简称"通富微电"或"公司"）非公开发行股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 1.投资目的 在不影响公司正常生产经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现 金管理，提高资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回 报。 2.投资额度 使用额度不超过人民币2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意 时点进行投资理财的余额不超过2亿元，连续十二个月累计交易金额不超过公司 最近一期经审计净资产的50%。实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况 增减。若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序， 提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务。 ...

通富微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议情况如下： 1．公司第七届监事会第十七次会议于 2023 年 1 月 3 日召开，会议审议通过了： 《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的议案》《关于开展应收账款保 理业务的议案》。 2.公司第七届监事会第十八次会议于 2023 年 2月 17 日召开，会议审议通过了： 《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》。 3．公司第七届监事会第十九次会议于2023年3月28日召开，会议审议通过了： 《公司2022年度财务决算报告》《公司2022年度利润分配预案》《公司2022年度内 部控制自我评价报告》《公司2022年度报告及摘要》《公司2022年度监事会工作报 告》《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司2023年度日 常关联交易计划的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公 司未来三年股东回报规划（2023-2025 年度）的议案》。 4．公司第七届监事会第二十次会议于2023年4月12日召开，会议审议通过了： 《关于第一期员工持股计划预 ...

一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：通富微电子股份有限公司、海耀实业有 限公司、南通通富微电子有限公司、合肥通富微电子有限公司、苏州通富超威半 导 体 有 限 公 司 、 通 富 超 威 （ 苏 州 ） 微 电 子 有 限 公 司 、 TFAMDMICROELECTRONICS(PENANG)SDN.BHD.、FABTRONICSDNBHD、通 富微电科技(南通)有限公司、通富通科(南通)微电子有限公司、南通通富科技有限 公司、上海富天沣微电子有限公司，纳入评价范围单位资产总额合计占公司合并 财务报表资产总额的 99.96%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项评价情况如下： 1.组织架构 海通证券股份有限公司关于 通富微电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为通富微电 子股份有限公司（以下简称"通富微电"或"公司"）非公开发行股票的持续督导保 荐机构，根据 ...

通富微电子股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-108 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于通富微电公司，并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财 ...

通富微电子股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求， 通富微电子股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公 司董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况 报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 1、基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的 北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 。致同所首席合伙人为李惠琦，注册地址 为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同所已取 ...

通富微电子股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A009717 号 通富微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了通富微电子股份有限公司（以下简称通富微电公司）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是通富微电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-028 二、交易对手的基本情况 本次应收账款保理业务，交易方拟为银行等具备相关业务资格、无关联关系 的金融机构，目前尚无确定的交易方。 三、保理业务的基本情况 1、合作机构：公司拟开展保理业务的合作机构为银行等具备相关业务资格、 通富微电子股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的 第八届董事会第二次会议以及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展 应收账款保理业务的议案》。现公告如下： 一、交易概述 根据生产经营需要，公司（含全资和控股子公司，下同）拟与银行等具备相 关业务资格、无关联关系的金融机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保 理业务，保理融资金额不超过 2 亿元美金（含本数），该额度在期限内可循环滚 动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过 2 亿元美金（含本数）；额度有效 期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，具体每笔保理业务期限以单项保 ...