国信证券股份有限公司关于 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票 持续督导 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：杰瑞股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘雅昕 | 联系电话：021-60933130 | | 保荐代表人姓名：栾小飞 | 联系电话：021-60893312 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4． ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-025 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的 的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以 规避和防范汇率或利率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务也会存在市场风险、内部控 制风险、客户或供应商违约风险、付款及回款预测风险、法律风险等风险。敬请投资者充分 关注外汇套期保值业务风险，谨慎投资。 一、外汇套期保值业务概述 1、投资目的 鉴于宏观环境及汇率波动的不确定性，公司的外币资产、外币负债，以及未来的外币交 易均将面临汇率波动风险，可能对公司经营及损益将带来一定的影响，为防范汇率及利率波 动风险，实现稳健经营，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币 种，主要外币币种有美元、欧元、加元、迪 ...

证券简称：杰瑞股份 证券代码：002353 二零二四年四月 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 9 号员工持股计划（草案） 1 声明 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 9 号员工持股计划（草案） 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 奋斗者 9 号员工持股计划（草案） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）奋斗者 9 号员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经股东大会批准后方可实施，本员工 持股计划能否获得股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性； 风险提示 3、若参与本员工持股计划的部分员工放弃认购导致认购资金较低时，本员工持股计划 存在无法成立的风险，或者虽成立但存在低于预计规模的风险。 公司后续将根据进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 9 号员工持股计划（草案） 特别提示 1、《烟台杰瑞石油服务集团股份有 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"杰瑞股份"或"公司"）董 事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《董 事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，勤勉履职，认真履行 职责，维护公司利益，规范公司运作，科学决策，按照公司既定的发展战略，努力推进全年重 点工作计划，现将公司董事会 2023 年工作情况报告如下： 一、公司经营情况 2023 年，杰瑞股份实现营业收入 139.12 亿元，同比增长 21.94%；归属于上市公司股东 的净利润 24.54 亿元，同比增长 9.33%；经营活动产生的现金流量净额为 10.49 亿元，同比增 长 4.06%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 317.77 亿元，净资产为 193.21 亿元。加 权平均净资产收益率为 13.45%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况 本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 奋斗者 9 号员工持股计划管理规则 2024 年 4 月 第一条 为规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"杰瑞股 份"或"公司"）奋斗者 9 号员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实 施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、中国证券登 记结算公司《关于上市公司员工持股计划开户有关问题的通知》等相关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 9 号员工 持股计划（草案）》（以下简称"本草案"）之规定，特制定本管理规则。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 | 第一章 | 总则 3 | | ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-031 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 事业合伙人 4 期员工持股计划（草案） 摘 要 二零二四年四月 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人 4 期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人 4 期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）事业合伙 人 4 期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经股东大会批准后方可实施，本次 员工持股计划能否获得股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性； 3、若参与本员工持股计划的部分员工放弃认购导致认购资金较低时，本员工持股计划 存在无法成立的风险，或者虽成立但存在低于预计规模的风险。 公司后续将根据进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 关于奋斗者9号员工持股计划（草案）符合《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》相关规定的说明 为建立和完善奋斗者与公司的利益共享机制，进一步提高员工和公司一起奋 斗的凝聚力和公司核心竞争力，推动公司未来发展战略和经营目标的实现，烟台 杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）根据《公 司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）的规定，拟定了《烟台 杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者 9 号员工持股计划（草案）》（以下简称"草 案"或"本草案"）。 一、本草案内容符合《指导意见》相关规定 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等法律、法规的规定制定本草案，坚持依法合规原则、自愿参与原则及风险 自担原则：不存在利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行 为；遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式 强 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2024-028 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为推进子公司设备销售业务开展，保障公司现金流的安全，结合业务市场及公司的实际 情况，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日分别 召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于为客户购 买公司设备提供担保的议案》，具体情况如下。 公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称"杰瑞装备"）与陕西胜利 高原石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"胜利高原"）签署《整机供货合同》，胜 利高原拟向昆仑银行股份有限公司西安分行（以下简称"昆仑银行"）申请借款 5,460 万元 （人民币，下同）并签署《固定资产借款合同》（以下简称"主合同"）。公司董事会同意 杰瑞装备为胜利高原向昆仑银行申请借款提供保证担保，担保最高额为 2,000 万元。 本事项不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上 ...

GOVERNANCE REPORT 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 二〇二四年四月 山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号 / 邮箱：zqb@jereh.com / 网站：www.jereh.com 2023年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 ABOUT THIS REPORT 报告简介 本报告是烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司发布的首 份环境、社会及治理报告（以下简称"本报告"），以 向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及治理领 域的绩效。本报告经公司审阅，并对所载信息的真实性 及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部分 信息时间范围进行了前后延伸。 公司名称 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 杰瑞石油天然气工程有限公司 杰瑞能源服务有限公司 杰瑞新能源科技有限公司 杰瑞环保科技有限公司 报告发布 报告范围 本报告以烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司为主体部 分，涵盖公司总部及其子公司等，数据披露范围与财务 报告合并报表范围一致。 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——王燕涛 尊敬的股东及股东代表： 大家好！ 本人王燕涛作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"） 独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及杰瑞股份《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董事的作用，维护 了公司规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王燕涛，毕业于山东大学机械制造及其自动化专业，博士研究生学历，工学博士学 位。历任烟台大学机电汽车工程学院讲师、副教授、教授，山东大学博士后，美国加州州立 理工大学访问学者。现任烟台大学机电汽车工程学院教授、硕士生导师，杰瑞股份独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。 二、出席公司会议情况 1、出席董事会的情况。2023 年 ...