证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023－临 055 巨人网络集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1. 回购股份的种类：巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）发行 的 A 股社会公众股。 相关风险提示 2. 回购用途：用于公司的员工持股计划或股权激励计划。 3. 回购价格：不超过人民币 20 元/股（含），该价格未超过公司董事会审议 通过本回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4. 回购总额：不超过人民币 2 亿元（含）且不低于人民币 1 亿元（含）。 5. 回购方式：集中竞价交易方式。 6. 占公司总股本的比例：若以回购金额上限 2 亿元、回购价格上限 20 元/ 股测算，预计回购股份数量约为 10,000,000 股，约占公司目前已发行总股本的 0.51%；若以回购金额下限人民币 1 亿元、回购价格上限 20 元/股测算，预计回 购股份数量约为 5,000,000 股，约占公司目前已发行总股本的 0.25%。具体回购 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023－临 056 巨人网络集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"、"巨人网络"）《董事会 议事规则》的规定，公司第六届董事会第六次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以 通讯表决的方式召开并作出决议，已取得全体董事一致同意，相应豁免本次董事 会临时会议的通知时限，并通过专人送达方式向监事和高级管理人员通知并送达 相关文件。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，共收回有效票数 7 票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》 为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报， 同时进一步完善公司长效激励机制 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023－临 054 巨人网络集团股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长提议回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 24 日收到 公司实际控制人、董事长史玉柱先生出具的《关于提议回购公司股份的函》。史 玉柱先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长史玉柱先生。 2、提议时间：2023 年 12 月 24 日。 二、提议回购股份的原因和目的 为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报， 公司董事长史玉柱先生提议公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司部分股票。 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划， 具体经董事会依据有关法律法 ...

巨人网络集团股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 巨人网络集团股份有限公司 2023 年 11 月 1 巨人网络集团股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事和决策 程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规、 中国证监会的有关规定和《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策。公司董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。公司全体董事根据 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： 2 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的 ...

巨人网络集团股份有限公司 章程 2023 年 11 月 巨人网络集团股份有限公司 章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 巨人网络集团股份有限公司 章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 巨人网络集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法 ...

独立董事工作制度 独立董事工作制度 巨人网络集团股份有限公司 2023 年 11 月 独立董事工作制度 1 独立董事工作制度 (2023年11月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，规范 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及《巨人网络集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023-临053 巨人网络集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月30日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月30 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月30日 上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市松江区中辰路655号。 3、会议召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 7、会议出席情况： 5、会议主持人：经半数以上董事共同推举，会议由董事孟玮先生主 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于巨人网络集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：巨人网络集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受巨人网络集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了 公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以 及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件， 并对有关文件进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告， 并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据对事实的了解和对法律 ...

巨人网络集团股份有限公司 章程（草案） 2023 年 11 月 巨人网络集团股份有限公司 章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 巨人网络集团股份有限公司 章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第四条 公司注册名称：巨人网络集团股份有限公司 英文全称：Giant Network Group Co., Ltd 第五条 公司住所：重庆市南岸区江南大道 8 号万达广场一栋 5 层 ...

独立董事工作制度 独立董事工作制度 （草案） 巨人网络集团股份有限公司 2023 年 11 月 独立董事工作制度 1 独立董事工作制度 （草案） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业 人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中 独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任 ...