本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-018 香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次（临时）会议决议公告 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九 次（临时）会议通知于2024年1月31日以电子邮件和电话等方式送达全体董事、 监事、高级管理人员。董事会会议于2024年1月31日以现场结合通讯方式召开。 经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议由董事长范永武先生主 持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及其他高级管理人员列 席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为《香农芯创 科技股份有限公司2024年限 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-015 香农芯创科技股份有限公司 关于全资子公司作为第三人参加诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审裁定结案 2、公司全资子公司所处的当事人地位：第三人（无独立请求权） 3、本次诉讼对公司的影响：本次诉讼案件与全资子公司联合创泰科技有限 公司（以下简称"联合创泰"）无直接利害关系，联合创泰仅作为无独立请求 权的第三方参加本次诉讼，案件审理结果不会对公司及联合创泰产生重大不利 影响。 一、本次诉讼的基本情况 2021 年 8 月 27 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司联合创泰收到浙江省嘉兴市中级人民法院（以下简称"嘉兴中院"）送 达的（2021）浙 04 民初 57 号、（2021）浙 04 民初 58 号案件的《民事起诉状》 等法律文书，要求联合创泰作为无独立请求权的第三人参加诉讼。2022 年 10 月， 联合创泰收到嘉兴中院送达的（2021）浙 04 民初 57 号《民事裁定书》，一审 裁定驳回原告黄 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 14 日召 开第四届董事会第三十八次（临时）会议、第四届监事会第三十四次（临时） 会议，审议通过了《关于<香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示。公司监事会结合公示情况对首次 授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况说明如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示情况 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-014 香农 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次本金最高担保额 410 万美元计算，公司及子公 司累计担保（含反担保）合同金额为 26.37 亿元（美元合同汇率按照 2024 年 1 月 24 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1053 元人民 币计算。不含子公司对公司的担保。对同一债务提供的复合担保只计算一次）， 占公司 2022 年度经审计净资产的比例 137.66%。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-013 香农芯创科技股份有限公司 关于为子公司提供担保暨接受关联方关联担保的进展公告 （一）担保审议情况概述 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 6 日、2 月 23 日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于申请授信并提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内主体 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-011 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 6 日、2 月 23 日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于申请授信并提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内主体 为公司全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称"联合创泰"）提供新增不 超过人民币 23 亿元（或等值外币）的担保（含反担保），担保方式包括但不限 于一般担保、连带担保等。详见公司于 2023 年 2 月 8 日、2 月 24 日在《证券时 报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请授信并提供担保的公告》（公 告编号：2023-013）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-025） 1 香农芯创科技股份有限公司 关于为子公司提供担保暨接受关联方关联担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-010 香农芯创科技股份有限公司 关于为子公司提供担保暨接受关联方关联担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次本金最高担保额人民币 1000 万元计算，公司及 子公司累计担保（含反担保）合同金额为 25.09 亿元（美元合同汇率按照 2024 年 1 月 17 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1168 元 人民币计算。不含子公司对公司的担保。对同一债务提供的复合担保只计算一次）， 占公司 2022 年度经审计净资产的比例 131.02%。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 （一）担保审议情况概述 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 6 日、2 月 23 日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于申请授信并提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-009 香农芯创科技股份有限公司 关于控股股东拟协议转让股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 1 月 16 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东之一—深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称"领驰基石"）与深圳新联普投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新联 普"）签署了《关于香农芯创科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称 "《股份转让协议一》"），拟将持有的公司无限售流通股 22,878,290 股（占 公司总股本的 5.00%）以 24.80 元/股的价格通过协议转让的方式转让给新联普， 总金额为 567,381,592.00 元。上述协议经双方执行事务合伙人或授权代表签字 及签章之日起生效。 2、2024 年 1 月 16 日，领驰基石一致行动人深圳市领汇基石股权投资基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称"领汇基石"）、芜湖弘唯基石投资基金管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称"弘唯基石"， 弘唯 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-008 香农芯创科技股份有限公司 关于控股股东拟协议转让股份的提示性公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网上披露了《关于控股股东拟协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2024- 007），因工作人员疏忽，经事后检查发现公告部分数据存在错误，现予以更 正。具体如下： | 更正前 | 更正后 | | | | --- | --- | --- | --- | | "特别提示： | "特别提示： | | | | 2、……,拟分别将持有的公司无限售流通股 | 2、……,拟分别将持有的公司无限 售流 通股 | | | | 16,660,880 股（占公司总股本的 3.64%）、 | 16,660,880 股（占公司总股本的 | 3.64%）、 | | | 6,217,140 股（占公司总股本的 1.36%），合计 | 6,217,4 ...

香农芯创科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：香农芯创科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：香农芯创 股票代码：300475 信息披露义务人之一：深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：深圳市南山区南山街道泉园路数字文化产业基地东塔裙楼 3 楼 通讯地址：深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路 1006 号诺德金融中心 35 层 信息披露义务人之二：深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路 1006 号诺德金融中心 35 层 通讯地址：深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路 1006 号诺德金融中心 35 层 信息披露义务人之三：芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙） 住所：皖江江北新兴产业集中区（除托管区域外）通江大道南侧 150 米江北新区 建设指挥部 G 区 1-515 号 通讯地址：深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路 1006 号诺德金融中心 35 层 一致行动人：深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙） 住所：深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路 1006 号诺德金融中心 35 层 通讯地址：深圳市福 ...