本人在聘任、议案审议、发表意见等事项上均保持独立性，不存在影响独立 性的情况发生。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 年度任期内，本人及时了解公司经营情况，持续关注公司发展状况，认真履 行职责，按时出席了公司的董事会会议及股东大会会议，具体出席情况如下： 国电南瑞科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曾洋） 作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"、"国电南瑞"）的独立董 事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《国电南瑞独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董 事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，以实际行动维护公 司股东的合法权益。本人自 2024 年 5 月 20 日起，担任公司独立董事及相关董 ...

国电南瑞科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （窦晓波） 作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"、"国电南瑞"）的独 立董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《国电南瑞独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责 地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，以实 际行动维护公司股东的合法权益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 窦晓波：男，46 岁，博士研究生毕业，博士学位。现任东南大学电气工程 学院教授、博士生导师、IEEE Senior Member、中国电机工程学会和中国电工技 术学会会员、江苏省电工技术学会秘书长、教育部高等学校电气类专业教学指导 委员会秘书。获省部级奖 1 项，发表论文 60 余篇，授权发明专 ...

（杨雄胜） 作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"、"国电南瑞"）的独 立董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《国电南瑞独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责 地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，以实 际行动维护公司股东的合法权益。本人自 2024 年 5 月 20 日起，担任公司独立董 事及相关董事会专门委员会委员职务，现将 2024 年任期内履职情况报告如下： 一、基本情况 杨雄胜：男，65 岁，博士研究生毕业，会计学博士学位。现任南京大学教 授、博士生导师、南京师范大学金陵女子学院特聘院长，并担任中国总会计师协 会副会长、中国会计学会常务理事与内部控制专业委员会主任、财政部内部控制 标准委员会委员。主持国家自然科学基金、社会 ...

国电南瑞科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡敏强） 作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"、"国电南瑞"）的独 立董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《国电南瑞独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责 地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，以实 际行动维护公司股东的合法权益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 胡敏强：男，64 岁，博士研究生毕业，博士学位。现任南京师范大学教授、 博士生导师，并担任江苏省气电互联综合实验室主任、教育部高等学校电气类教 学指导委员会主任、江苏省工程师协会副理事长、江苏省电机工程学会副理事长 等。主持国家重大科技专项、国家自然科学基金、省部级科学基金等项目 20 余 项， ...

本人在聘任、议案审议、发表意见等事项上均保持独立性，不存在影响独立 性的情况发生。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 年度任期内，本人及时了解公司经营情况，持续关注公司发展状况，认真履 行职责，按时出席了公司的董事会会议及股东大会会议，具体出席情况如下： | 姓名 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 现场方式 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | 会情况 | 国电南瑞科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （熊焰韧 已离任） 作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"、"国电南瑞"）的独立董 事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0 95元 同比增长5 56% 2023年为0 90元 2022年为0 81元 [1] - 每股净资产为6 13元 同比增长4 43% 2023年为5 87元 2022年为6 34元 [1] - 每股公积金为0 98元 同比增长2 08% 2023年为0 96元 2022年为1 34元 [1] - 每股未分配利润为3 98元 同比增长5 85% 2023年为3 76元 2022年为3 87元 [1] - 营业收入为574 17亿元 同比增长11 15% 2023年为516 55亿元 2022年为468 29亿元 [1] - 净利润为76 1亿元 同比增长6 06% 2023年为71 75亿元 2022年为64 46亿元 [1] - 净资产收益率为15 87% 同比下降1 31个百分点 2023年为16 08% 2022年为16 09% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有650123 84万股 占流通股比例81 44% 较上期减少2559 05万股 [1] - 南瑞集团持有413556 42万股 占总股本51 80% 持股数量未变 [2] - 香港中央结算持有116406 14万股 占总股本14 58% 减持933 90万股 [2] - 国网电力科学研究院持有43499 42万股 占总股本5 45% 持股数量未变 [2] - 中国证券金融公司持有23734 39万股 占总股本2 97% 持股数量未变 [2] - 沈国荣持有19321 00万股 占总股本2 42% 持股数量未变 [2] - 中央汇金持有7641 03万股 占总股本0 96% 持股数量未变 [2] - 华夏上证50ETF持有7547 22万股 占总股本0 95% 减持564 46万股 [2] - 华泰柏瑞沪深300ETF持有6934 86万股 占总股本0 87% 减持740 98万股 [2] - 华能国际电力开发持有6700 19万股 占总股本0 84% 持股数量未变 [2] - 易方达沪深300ETF持有4783 17万股 占总股本0 60% 减持319 71万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利4 35元（含税） [3]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为574.17亿元，同比增长11.15%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为76.10亿元，同比增长6.06%[15] - 2024年营业收入为574.17亿元人民币，同比增长11.15%[35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为76.10亿元人民币，同比增长6.06%[35] - 2024年公司营业收入574.17亿元，同比增长11.15%，归属于上市公司股东的净利润76.10亿元，同比增长6.06%[46] - 2024年第四季度营业收入为251.04亿元人民币，占全年收入的43.72%[40] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为31.37亿元人民币，占全年净利润的41.22%[40] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为421.11亿元，同比增长11.37%[81] - 研发费用为32.35亿元，同比增长18.52%[82] - 电工电气装备制造业总成本为420.77亿元，同比增长11.40%，其中直接材料成本278.21亿元（占比66.12%），同比增长16.20%[88] - 智能电网业务总成本200.63亿元，同比增长9.74%，直接材料成本占比65.71%（131.84亿元），其他费用同比增长16.73%[88] - 能源低碳业务总成本93.85亿元，同比增长27.99%，直接材料成本占比84.70%（79.49亿元），同比大幅增长38.14%[88] 各条业务线表现 - IGBT、作业机器人等新兴业务收入同比增长36.24%[17] - 新兴业务收入同比增长36.24%[48] - 智能电网产品收入284.68亿元，毛利率29.52%，同比增加0.61个百分点[86] - 能源低碳产品收入121.85亿元，同比增长26.43%，毛利率22.98%[86] - 海外收入32.79亿元，同比增长135.14%，毛利率19.02%[86] 各地区表现 - 海外收入32.79亿元，同比增长135.14%，毛利率19.02%[86] - 境外资产规模为3.11亿元人民币，占总资产比例为0.34%[106] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年实现营业收入645亿元，同比增长12.34%[134] - 公司预计2025年营业成本为473.24亿元，期间费用为77.41亿元[134] - 公司安排2025年固定资产投资9.33亿元，用于生产线技术改造等项目[137] - 公司计划深化AI4S应用研究，构建人工智能大模型应用研发框架[134] - 公司将在能量管理、电力电子等领域同步发力，推动IGBT高压器件批量挂网[135] - 公司设立亚太、中东及欧非、美洲三个境外区域中心，优化国际业务平台[136] - 公司优化应收账款治理机制，加大3年以上长账龄应收账款清收力度[137] 其他财务数据 - 2024年度现金分红总额为45.65亿元，股份回购金额为3.86亿元，合计占净利润的65.07%[9] - 公司期末未分配利润为320.08亿元，母公司期末未分配利润为9.57亿元[8] - 每10股派发现金红利4.35元（含税），合计拟派发现金红利34.84亿元[8] - 基本每股收益为0.95元[15] - 2024年基本每股收益为0.95元/股，同比增长5.95%[36] - 2024年加权平均净资产收益率为15.87%，同比减少0.19个百分点[36] - 非经常性损益合计221,561,010.43元，其中政府补助91,501,884.90元，金融资产公允价值变动损益174,117,890.72元[42] - 交易性金融资产期末余额15,745,798,116.83元，较期初增加10,145,575,001.20元，对当期利润影响157,696,249.36元[43] - 衍生金融资产当期变动-307,865.08元，对利润影响-98,388.14元[43] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为110.86亿元人民币，同比下降1.71%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为110.86亿元，同比下降1.71%[82] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为93.11亿元人民币，占全年现金流量的83.99%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-144.41亿元，主要因结构性存款增加[82] - 现金及现金等价物净减少92.61亿元，上年同期为净增加18.30亿元[102] 资产和负债 - 2024年末总资产为927.05亿元人民币，同比增长7.52%[35] - 货币资金本期期末数为9,010,384,395.42元，较上期期末下降46.21%，占总资产比例从19.43%降至9.72%[104] - 交易性金融资产本期期末数为15,745,798,116.83元，较上期期末增长181.16%，占总资产比例从6.50%升至16.98%[104] - 长期应收款本期期末数为3,252,950,424.01元，较上期期末下降30.99%，占总资产比例从5.47%降至3.51%[104] - 其他非流动资产本期期末数为1,098,561,361.94元，较上期期末大幅增长1,436.54%，占总资产比例从0.08%升至1.19%[104] - 应付票据本期期末数为2,234,174,265.51元，较上期期末增长37.84%，占总资产比例从1.88%升至2.41%[104] 订单和合同 - 2024年公司新签合同663.2亿元，同比增长13.78%[49] - 公司在手订单506.97亿元，其中本年新签订单290.06亿元[87] 研发和创新 - 公司全年获授权发明专利320项，申请国际专利12项[47] - 公司入选国家级首台套重大技术装备目录12项[47] - 公司34项科技成果经鉴定整体国际领先[47] - 公司4家单位入选第六批专精特新"小巨人"企业，2家单位入选制造业单项冠军[48] - 研发投入总额40.32亿元，占营业收入比例7.02%，同比增长15.94%，资本化比重4.63%[96][99] - 研发人员3,982人，占总员工比例35.77%，其中硕士及以上学历占比82.30%[97][98] 应收账款 - 年末3年以上应收账款余额同比下降16.71%[18] - 营业收现率同比提升1.54个百分点[18] - 年末3年以上应收账款余额同比下降16.71%[50] 客户和供应商 - 前五名客户销售额399.25亿元，占年度销售总额69.53%，其中国家电网及所属公司占比60.74%（348.77亿元）[90][91] - 前五名供应商采购额36.24亿元，占年度采购总额9.23%，其中关联方采购额21.80亿元（占比5.55%）[92][94] 子公司表现 - 国电南瑞南京控制系统有限公司总资产为214.1亿元，净资产为78.66亿元，净利润为13.43亿元[123] - 安徽南瑞继远电网技术有限公司总资产为20.83亿元，净资产为7.6亿元，净利润为8889.13万元[123] - 安徽南瑞中天电力电子有限公司总资产为15.56亿元，净资产为8.23亿元，净利润为2.72亿元[123] - 国电南瑞吉电新能源（南京）有限公司总资产为9.57亿元，净资产为7860.29万元，净利润为2130.26万元[123] - 北京科东电力控制系统有限责任公司总资产为37.84亿元，净资产为27.29亿元，净利润为4.66亿元[123] - 南京南瑞继保电气有限公司总资产为106.15亿元，净资产为99.62亿元，净利润为17.26亿元[124] - 南京南瑞继保工程技术有限公司总资产为193.81亿元，净资产为81.76亿元，净利润为11亿元[124] - 常州博瑞电力自动化设备有限公司总资产为54.35亿元，净资产为6.38亿元，净利润为6.38亿元[124] - 国电南瑞能源有限公司总资产为98.13亿元，净资产为31.54亿元，净利润为1.84亿元[124] - 南京南瑞半导体有限公司总资产为35.5亿元，净资产为2.85亿元，净利润为995.28万元[124] 行业和市场环境 - 2024年国内生产总值1,349,084亿元，同比增长5.0%[52] - 2024年全社会用电量98,521亿千瓦时，同比增长6.8%[52] - 2024年电网工程建设投资完成6,083亿元，同比增长15.3%[53] - 跨区、跨省输送电量同比分别增长9.0%和7.1%[53] - 2024年全国主要发电企业电源工程完成投资11,687亿元，同比增长12.1%[55] - 截至2024年底全国累计发电装机容量约为33.5亿千瓦，同比增长14.6%[55] - 太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦，同比增长45.2%[55] - 风电装机容量约5.2亿千瓦，同比增长18.0%[55] - 2024年工业互联网核心产业增加值规模达到1.53万亿元，同比增长10.65%[56] - 预计2025年全国全社会用电量同比增长6%左右[129]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入88.95亿元，较上年同期调整后增长14.76%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.80亿元，较上年同期调整后增长14.14%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.09亿元，较上年同期增长11.14%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2.87亿元，上年同期调整后为-8.92亿元[4] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，较上年同期增长14.19%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.37%，较上年同期增加0.11个百分点[4] - 本报告期末总资产899.03亿元，较上年度末调整后减少3.40%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益500.82亿元，较上年度末调整后增长1.62%[4] - 2025年第一季度营业总收入88.95亿元，2024年同期为77.51亿元，同比增长14.76%[21] - 2025年第一季度净利润6.94亿元，2024年同期为6.05亿元，同比增长14.80%[22] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，2024年同期均为0.07元/股[23] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计147.83亿元，2024年同期为110.25亿元，同比增长34.09%[26] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计150.69亿元，2024年同期为119.17亿元，同比增长26.45%[26] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.87亿元，2024年同期为-8.92亿元，亏损有所收窄[26] - 2025年负债合计362.50亿元，2024年为402.35亿元，同比下降9.90%[19] - 2025年所有者权益合计536.53亿元，2024年为528.37亿元，同比增长1.54%[19] - 2025年递延所得税负债9106.55万元，2024年为9009.63万元，同比增长1.08%[19] - 2025年未分配利润327.18亿元，2024年为320.37亿元，同比增长2.13%[19] 特定项目财务数据 - 非经常性损益合计7106.29万元[8] - 报告期末普通股股东总数110,057户[10] 公司股权及收购事项 - 2024年12月，公司为1266名激励对象办理解除限售事宜，解除限售股份数量为11840044股[13] - 2025年3月，公司现金收购福建网能56%股权，收购金额6423.04万元，已支付4282.02万元并完成工商变更登记[13] - 2024年7月，南瑞新能源定向减资，注册资本由6000万元减至4500万元，成为公司全资子公司并完成工商变更登记[14] 资产负债表项目变化（按时间对比） - 2025年3月31日货币资金为5945668857.83元，较2024年12月31日的9033417046.54元减少[16] - 2025年3月31日交易性金融资产为17737306466.60元，较2024年12月31日的15745798116.83元增加[16] - 2025年3月31日应收账款为26745173694.31元，较2024年12月31日的30926493201.05元减少[16] - 2025年3月31日存货为13954395268.12元，较2024年12月31日的11334240219.45元增加[16] - 2025年3月31日资产总计为89903217438.57元，较2024年12月31日的93072232247.21元减少[17] - 2025年3月31日流动负债合计为35526107843.02元，较2024年12月31日的39537981419.98元减少[18] - 2025年3月31日租赁负债为31928340.84元，较2024年12月31日的13167169.10元增加[18] 现金流量表项目变化（按时间对比） - 投资活动现金流入小计为152.62亿美元，上一时期为16.02亿美元[27] - 投资活动现金流出小计为183.35亿美元，上一时期为22.50亿美元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-30.73亿美元，上一时期为-6.48亿美元[27] - 筹资活动现金流入小计为7795.23万美元，上一时期为9772.63万美元[27] - 筹资活动现金流出小计为1.73亿美元，上一时期为4.33亿美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9488.98万美元，上一时期为-3.36亿美元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为530.08万美元，上一时期为314.20万美元[27] - 现金及现金等价物净增加额为-34.49亿美元，上一时期为-18.72亿美元[27] - 期初现金及现金等价物余额为73.54亿美元，上一时期为166.40亿美元[28] - 期末现金及现金等价物余额为39.04亿美元，上一时期为147.68亿美元[28]

国电南瑞科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025ZZAA5B0312 国电南瑞科技股份有限公司 国电南瑞科技股份有限公司全体股东: | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | 联系申请 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 我们对后附的国电南瑞科技股份有限公司(以下简称国电南瑞公司)关于募集资金 2024年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 国电南瑞公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基 础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计 ...

人员情况 - 截止2024年末，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告超700人[1] - 签字项目合伙人孙政军近三年签核上市公司2家[3] - 质量复核合伙人等近三年签核上市公司超3家[3][4] 业绩数据 - 2023年业务收入40.46亿，审计30.15亿，证券9.96亿[2] - 2023年上市公司年报审计364家，收费4.56亿，同行客户30家[2] 项目质量 - 2024年审计重大事项咨询解决，无分歧[5] - 实行四级复核机制保障质量[5] 风险保障 - 截至2024年末，职业保险与风险基金之和超2亿[9] 公司评价 - 公司认为信永中和完成2024年审计工作[11]