财务数据 - 2024年末资产总计125.31亿元，较2023年增长12.20%[15] - 2024年末负债合计47.73亿元，较2023年增长31.60%[18] - 2024年末所有者权益合计77.59亿元，较2023年增长2.89%[18] - 2024年营业收入为144.14亿元，2023年为131.21亿元[20] - 2024年净利润为13.22亿元，2023年为13.34亿元[20] - 2024年存货为14.14亿元，较2023年增长89.62%[15] - 2024年固定资产为81.08亿元，较2023年增长31.88%[15] - 2024年长期借款为29.09亿元，较2023年增长32.96%[18] - 2024年经营活动现金流量净额为15.20亿元，2023年为14.63亿元[28] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 10.75亿元，2023年为 - 11.62亿元[28] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 4.45亿元，2023年为 - 3.64亿元[30] - 2024年现金及现金等价物净增加额为33.75万元，2023年为 - 6375.69万元[30] 关联交易 - 2024年自关联方采购商品合计98.99亿元，同比增长22.70%[175] - 2024年向关联方销售商品合计41.34亿元，同比增长87.00%[177] - 2024年自关联方接受劳务合计6.20亿元，同比增长21.51%[179] 未来展望 - 公司拟于2025年被包头铝业有限公司吸收合并[33] - 包头铝业拟于2025年2月28日与公司签订吸收合并协议[192]

市场扩张和并购 - 包头铝业拟吸收合并内蒙古华云，包头铝业净资产评估值约223.71亿元，内蒙古华云约234.87亿元[2] - 吸收合并后公司将持有包头铝业65.5759%股权，中铝集团持有34.4241%股权[2] - 包头铝业吸收合并内蒙古华云交易构成关联交易[4] 新策略 - 宁夏能源拟出资约11.39亿元，持有合资公司23.90%股权[6] - 中铜西藏拟出资约26.74亿元，持有合资公司56.10%股权[6] - 西藏开投拟出资约9.53亿元，持有合资公司20.00%股权[6] - 合资公司注册资本约47.67亿元[6] - 宁夏能源参股设立合资公司交易构成关联交易[6] 议案表决 - 包头铝业吸收合并议案表决：3票同意[5] - 宁夏能源参股设立合资公司议案表决：3票同意[7]

关联交易 - 过去12个月公司与中铝集团关联交易累计金额约12.48亿元，本次关联交易金额约11.39亿元，累计后约23.87亿元，未达公司最近一期经审计净资产的5%[4] - 过去12个月内公司与中铝集团关联交易共5项，累计金额约12.48亿元[25] 合资公司 - 宁夏能源拟出资11.39亿元，持有合资公司23.90%股权[3] - 合资公司注册资本拟为47.67亿元，中铜西藏、宁夏能源、西藏开投分别出资26.74亿元、11.39亿元、9.53亿元，持股比例为56.10%、23.90%、20.00%[6] - 合资公司董事会由7名董事组成，中铜西藏提名4人、宁夏能源提名2人、西藏开投提名1人，董事长由中铜西藏提名的董事担任[21] 财务数据 - 截至2023年12月31日，中铜西藏经审计资产总额为14.57亿元，负债总额10.42亿元，净资产4.14亿元，2023年营业收入3.23万元，利润总额 - 171.02万元[13] - 截至2024年12月31日，中铜西藏未经审计资产总额为36.45亿元，负债总额6.47亿元，净资产29.97亿元，2024年营业收入1.68万元，利润总额34.55万元[13] - 截至2023年12月31日，西藏开投经审计资产总额为266.89亿元，负债总额218.23亿元，净资产48.67亿元，2023年营业收入12.44亿元，利润总额1460.83万元[16] - 截至2024年12月31日，西藏开投未经审计资产总额为367.41亿元，负债总额205.90亿元，净资产161.51亿元，2024年营业收入12.53亿元，利润总额7142.41万元[16] 其他交易 - 2024年3月27日公司拟转让中铜矿产资源有限公司6.68%股权，对价约3.28亿元[25] - 2024年3月27日公司拟受托管理中铝资产附属四家企业，期限5年，费用900万元/年，总金额0.45亿元[26] - 2024年10月15日公司附属公司中铝山东有限公司拟增资2亿元[26] - 2024年10月29日包头铝业与中铝集团对内蒙古华云新材料有限公司各减资5亿元[26] - 2024年11月19日公司三家分公司收购高端制造股份有限公司部分扁锭资产，对价约1.75亿元[26] 会议审议 - 本次关联交易于2025年2月28日经公司第八届董事会第三十一次会议审议批准，关联董事回避表决，非关联董事一致通过[8] - 2025年2月28日公司召开独立董事专门会议，审议通过参股设立合资公司议案[24] 未来展望 - 本次交易有利于发挥宁夏能源专业优势，提升其影响力和竞争力，获长期稳定投资收益，促进经营业绩提升[23]

管理层变动 - 原董事长史志荣于2025年2月24日辞任[1] - 执行董事何文建即日起代行董事长及法定代表人职责[1] 后续安排 - 公司将尽快选举新一任董事长并披露信息[1] - 公告发布时间为2025年2月28日[3]

董事会决策 - 同意何文建代行董事长及法定代表人职责[1] - 同意补选何文建、毛世清为第八届董事会专门委员会委员[4] - 批准公司2025年度投资计划并授权实施[8] - 同意召开2025年第二次临时股东会并授权董秘负责[17] 市场扩张和并购 - 包头铝业拟吸收合并内蒙古华云，包头铝业净资产约223.71亿，内蒙古华云约234.87亿，合并后公司持股65.5759%[11] - 宁夏能源拟与中铜西藏、西藏开投设合资公司，注册资本约47.67亿，宁夏能源出资11.39亿持股23.90%[14] 议案表决 - 推举董事代行董事长职责议案全票通过[3] - 补选董事会专门委员会委员议案全票通过[7] - 包头铝业吸收合并内蒙古华云议案全票通过[13]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会2024年12月27日在港交所网站等公告通知[6] - 现场会议2025年2月26日下午14:00在北京海淀区召开[9] - 网络投票时间为2月26日9:15 - 15:00[9][10] 投票情况 - 现场投票股东及代理人6名，代表股份6,544,324,668股，占比38.15%[12] - 网络投票A股股东1,683名，代表股份946,780,420股，占比5.52%[12] - 现场和网络投票代表股份7,491,105,088股，占比43.67%[13] 选举结果 - 选举何文建为执行董事，同意7,484,976,013股，占比99.9182%[19] - 选举毛世清为执行董事，同意7,467,231,018股，占比99.6813%[20]

股东情况 - 出席会议股东和代理人1689人，A股1688人，H股1人[4] - 出席股东持有表决权股份总数7491105088股，A股6331711731股，H股1159393357股[4] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例43.67%，A股36.91%，H股6.76%[4] 选举情况 - 选举何文建为执行董事得票7484976013，占比99.9182%[6] - 选举毛世清为执行董事得票7467231018，占比99.6813%[6] - 5%以下股东选何文建同意票数1182234320，比例99.1386%[6] - 5%以下股东选毛世清同意票数1172776166，比例98.3454%[6] 人员出席 - 公司在任董事6人，出席5人；在任监事5人，出席1人[7] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京金诚同达律师事务所[8] - 本次临时股东会召集、召开程序合法有效[8]

人事变动 - 2025年2月24日公司董事会收到史志荣辞呈[2] - 史志荣因工作需要辞去多职务，即日生效[2] - 公司将尽快增补董事并选举新董事长[2] 其他情况 - 史志荣辞任不影响公司及董事会运作[2] - 史志荣未持有公司股份[3]

股份过户 - 自2025年3月1日起公司H股股份过户登记处更换为香港中央证券登记有限公司[3] - 自该日起H股股份过户及登记手续申请应递交至新登记处办理[4] 登记处信息 - 香港中央证券登记有限公司地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺[3] - 其电话号码为(852) 2862 8555，传真号码为(852) 2865 0990[3] 公告相关 - 公告刊发日期为2025年2月14日[5] - 该日董事会成员含多名执行董事、非执行董事和独立非执行董事[5]

会议信息 - 2025年2月26日下午2:00召开会议[5] - 会议地点在北京市海淀区公司总部办公楼1606会议室[5] - 主持人是公司董事长[5] - 会议将审议选举第八届董事会执行董事议案[5] 人员信息 - 何文建55岁，任党委书记、总经理[10] - 毛世清56岁，任党委副书记、工会主席[11] - 何文建毕业于中南工业大学，有多个职务[10] - 毛世清毕业于中共中央党校，有多个职务[11]