董事会认为:公司独立董事符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 中关于上市公司独立董事独立性的相关要求,不存在影响其独立性的情形。 二期 根据《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等相关规定,三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公 司")第六届董事会根据独立董事独立性自查情况以及任职经历等信息,对照独 立性的相关要求,对在任独立董事的独立性进行了评估,出具以下专项意见: 经核查,公司独立董事于增彪先生、高剑虹先生、朱炎生先生及其直系亲属 未在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司及主要股东之间不存在利害关 系或其他妨碍其进行独立客观判断的关系。 三棵树涂料股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

三棵树涂料股份有限公司 （二）独立性情况 （一）会议出席情况 2023 年度独立董事述职报告 作为三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，保持独立董事的独立性和职业操守， 勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司整 体的利益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 高剑虹先生，男，1964 年出生，中国国籍，毕业于中国人民银行研究生部和 北京大学，分获经济学硕士和理学学士学位。现任北京恒嘉国际融资租赁有限公 司董事、中铁高新工业股份有限公司（SH.600528）独立董事。青海互助天佑德 青稞酒股份有限公司监事、北京平安富通投资有限责任公司监事、恒嘉（天津） 融资租赁有限公司监事、中国经济体制改革研究会理事、中国经济改革研究基金 会理事。曾任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事、北京中和应泰财务顾问 有限公司董事兼副总经理、和光文化传媒（北京）股份有限公司监事、宁夏天元 锰业集团有限公司副总经理、丝路金 ...

三棵树涂料股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-023 重要内容提示： ●被担保人：符合融资资质条件的公司下游非关联经销商（以下简称"经销 商"）。被担保人与三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）不存在关联关 系，不属于关联担保。 ●担保额度：对经销商提供担保总额不超过人民币3.50亿元。截至2024年4月 18日，公司及子公司为经销商提供的担保余额人民币10,036.83万元，且不存在逾 期担保的情况。 ●对外担保是否有反担保：提供反担保。 ●特别风险提示：公司及子公司对外担保总额（含对子公司的担保）超过最 近一期经审计净资产的100%，敬请投资者注意相关投资风险。 一、担保情况概述 为帮助下游经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金以更加有效地 拓展市场，公司及子公司拟以连带责任保证方式对银行等金融机构、供应链综合 服务平台等机构给予符合融资资质条件的经销商的贷款或应付账款提供担保，担 保额度不超过人民币3 ...

三棵树涂料股份有限公司 定期报告编制管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认 真履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所发布的《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及公司制定的《信 息披露事务管理制度》等内控制度的要求，制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告 中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。在每一会 计年度、半年度、第一季度、第三季度结束后，公司应当及时根据当时有效的 中国证监会和上海证券交易所关于编制定期报告的规定编制和披露定期报告。 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，应当在每个 会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告，应当 ...

●被担保人：三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内 的子公司 ●担保额度：本次为年度预计担保，公司及子公司拟向相关金融机构或融资 机构平台申请合计不超过人民币 150 亿元的综合授信额度，并为上述综合授信额 度提供不超过人民币 95 亿元的担保额度，其中为资产负债率为 70%以上的担保 对象提供的担保总额不超过人民币 50 亿元，为资产负债率为 70%以下的担保对 象提供的担保总额不超过人民币 45 亿元，有效期自公司 2023 年年度股东大会审 议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-022 三棵树涂料股份有限公司 关于2024年度公司及子公司向金融机构申请授信额 度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●特别风险提示：公司及子公司对外担保总额（含对子公司的担保）超过最 近一期经审计净资产的 100%，并且存在对最近一期经审计资产负债率超过 70% 的子公司提供担保，敬请投资者注意相关投资 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2024-015 三棵树涂料股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2024年4月18日在公司二楼会议室举行，会议通知及材料于2024年4月8日以电话 及电子邮件等方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的 监事3名，董事会秘书米粒先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由监事会主席彭永森先生主持，经 与会监事认真讨论，会议通过如下决议： 一、审议并通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 四、审议并通过《2023年度利润分配方案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、审议并通过《2023年年度报告及其摘要》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 监事会认为：1、公司2023年年度报告的编制和审 ...

三棵树涂料股份有限公司 敏感信息排查管理制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总 则 第一条 为保证三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的 及时、准确、完整，强化媒体信息排查、归集、保密，提高投资者关系管理工作 的水平，保护投资者利益，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和 《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司制定 的《信息披露事务管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指可能会对公司股票及其衍生品种的交易价 格产生较大影响的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和上海证券交易所认定为敏感的其他信息。 第二章 敏感信息报告范围 第三条 公司对涉及本公司的重大报道或传闻，如经营业绩、并购重组、签 订或解除重大合同等事项，应做到快速反应，通过内部信息自查，向控股股东、 实际控制人、持有公司5%以上股份的股东等相关方发出问询函等方式进行核实。 在核实的基础上，公司应及时作出正面回应，主动依法披露相关事项或予以澄清， 消除市场的不良影响，确保 ...

三棵树涂料股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者特别 是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特 别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐 的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司投资者关 系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件及《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 ...

三棵树涂料股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规、 规范性制度的要求，公司对致同所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具 体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所概况 （一）机构信息 1、基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记日期：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 2、人员信息 截至 2023 年底，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 3、业务规模 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人 ...

三棵树涂料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告信 息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全体 股东特别是中小股东的权益，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件和《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及公司制定的《独立董事工作制度》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程 中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后60日内，公司总经理应向独立董事全面汇报公 司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实 地考察。 独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、融资活 动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 独立董事 ...