| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号 VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东 ...

金宏气体股份有限公司 独立董事提名人声明 2017-04-14 11: 提名人金宏气体股份有限公司董事会,现提名丁维平为金宏气体股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任金宏气体股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金宏气体股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立, 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

附件： 王惠根先生简历 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代 表监事将由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表 大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司股东大 会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司第六 届监事会一致。 特此公告。 金宏气体股份有限公司董事会 2024年9月27日 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《监事会议事规则》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 26 日召开 职工代表大会，会议的召开及表决程序 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 2024 年 9 月 26 日，经公司第五届董事会第三十四次会议审议，通过了 《关于董事会提议向下修正"金宏转债"转股价格的议案》，该议案尚需提交公 司 2024 年第二次临时股东大会审议。 金宏气体股份有限公司 关于董事会提议向下修正"金宏转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）发行 的"金宏转债"已触发《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定的转股价格向下修正条 款。 一、可转债上市发行概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319 号），公 司获准向不特定对象发行可转换公司 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 9 月 26 日在公司会议室以现场 表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2024 年 9 月 23 日以 电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长金向华先生召集并主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于制定<会计 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用超募资金投资在建项目的议案》 公司本次使用超募资金投资在建项目，是围绕公司主营业务展开，满足公司 未来业务发展和市场拓展的需要，进一步增强公司市场竞争力，实现业绩的持续 增长，对促进公司长期持续发展具有重要意义。该事项符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定的 情形。本次超募资金的使用有利于提高募集资金的使用效率，与公司募集资金投 资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于回购股份注销完成暨不调整可转债转股价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 因公司注销回购股份数量为 5,680,000 股，占公司总股本比例较小，经计 算，本次回购股份注销后，"金宏转债"转股价格不变。 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会《关于同意金宏气体股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1319 号）核准，公司向不特 定对象发行可转换公司债券 10,160,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金 总额为人民币1,016,000,000.00元，扣除与本次发行有关的费用合计11,840,377.36 元（不含税）后，实际募集资金净额为 1,004,159,622.64 元。并于 2023 年 8 月 10 日 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）本次将注销回购专用证券 账户中的 5,680,000 股股份，占注销前公司总股本 487,652,692 股的比例为 1.16%。 本次注销完成后，公司总股本将由 487,652,692 股变更为 481,972,692 股。 回购股份注销日：2024 年 9 月 25 日 币 29,930 万元（含），回购价格不超过人民币 41 元/股（含），回购期限自公司 董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 31 日、2021 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于"金宏转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：26.97 元/股 转股的起止日期：自 2024 年 1 月 21 日（非交易日顺延至下一交易日， 即 2024 年 1 月 22 日）至 2029 年 7 月 16 日 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 19 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 22.92 元/股），存在触发《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定的转股价格向下修正条件的 可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股 价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上 ...

（一）股权大会批准授权 2024 年 8 月 5 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议 案》：公司拟于 2024 年中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司未来实 施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基 数，向全体股东派发现金分红总额按照不低于 2024 年半年度合并归属于上市公 司股东净利润的 40%，不超过 2024 年半年度合并归属于上市公司股东净利润的 60%，不进行资本公积转增股本，不送红股。 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份 的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另 行公告具体调整情况。 东吴证券股份有限公司 关于金宏气体股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为金宏气 体股份有限公司（以下简称"金宏气体"、"公司"）持续督导阶段的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》（以下简 ...