证券代码：002850 证券简称：科达利 债券代码：127066 债券简称：科利转债 深圳市科达利实业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √其他 （投资者走进上市公司-走进科达利专场活动） 通过线下现场方式参与的博时资本、英大证券、招商基金、申万宏 参与单位名称 源证券、融脉投资、前海旭源投资等 55 位投资者以及通过网络远 及人员姓名 程方式参与的投资者。 时间 2024年 6 月 6日15：00-16：00 1、线下现场：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A 地点 座27层；2、网络远程：全景网、东方财富网、证券时报、上海证 券报、中国基金报。 上市公司接待 总裁励建炬先生、财务总监石会峰先生、董事会秘书罗丽娇女士 人员姓名 一、公司简介： 深圳市科达利实业股份有限公司成立于1996 年，2017年在深 交所上市（证券代码：002850）。公司以锂电池精密结构件业务为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 | 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 深圳市科达利实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 6 日 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召 开了第四届董事会第四十六次（临时）会议、第四届监事会第三十二次（临时） 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司及子公司使用不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）闲置募集资金暂时补充 流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于使用部分 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权 模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 27 日，公司召开第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监 事会第四次（临时）会议审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第三 个行权期行权条件达成的议案》，同意公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权 期符合可行权条件的 366 名激励对象以自主行权方式行权，可行权期权为 1,519,500 份，行权价格为 61.98 元/份。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2021 年股票期权 激励计划第三个行权期行权条件达成的公告》（公告编号：2024-039）。 截至本公告披露之日，本次自主行权事 ...

股票代码：002850 股票简称：科达利 债券代码：127066 债券简称：科利转债 深圳市科达利实业股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为深圳市科达利实 业股份有限公司（以下简称"科达利"、"发行人"或"公司"）公开发行可转换 公司债券（债券简称：科利转债，债券代码：127066，以下简称"本次债券"或 "本次发行的可转换公司债券"）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密 切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办 法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规 定、本次债券《受托管理协议》的约定以及发行人披露的《深圳市科达利实业股 份有限公司关于"科利转债"调整转股价格的公告》，现就本次债券重大事项报 告如下： 一、本次 ...

本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，注销 事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年股票期权激励计划（草 案）》等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 深圳市科达利实业股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 （临时）会议及第五届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于公司2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》，具体 内容详见公司于2024年5月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《公司关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价 格的公告》（公告编号：2024-038）。 公司本次注销股票期权数量为103,700份，涉及人数为15人。经公司申请， 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2024年5月30日，公司已 完成前述股票期权 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 一、公司 2021 年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会第十三次（临时）会议， 会议审议通过《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。 公司独立董事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第八次（临时）会议，对本次激励计划的激励 对象名单进行核查，并审议通过《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》以及《关于核实<公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。 （二）2021 年 4 月 13 日至 2021 年 4 月 2 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股 票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月27日召 开第五届董事会第八次（临时）会议及第五届监事会第四次（临时）会议审议通 过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权 价格的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司 2021 年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会第十三次（临时）会议， 会议审议通过《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 （临时）会议通知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会 议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议 由监事会主席黎安明先生主持，应到监事三名，实到监事三名，其中黎安明先生 通讯表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权 及调整股票期权行权价格的议案》； 监事会认为：公司本次注销及调整股票期权行权价格等事项符合《上市公司 股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司 2021 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，不存在 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 （临时）会议通知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监 事和高级管理人员；会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相 结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名， 其中胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权 及调整股票期权行权价格的议案》； 根据《公司 202 ...

关于 深圳市科达利实业股份有限公司 调整行权价格、第三个行权期行权条件成就及 注销部分股票期权的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F,TaipingFinanceTower,YitianRoadNo.6001,FutianDistrict,Shenzhen 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com | 释 义 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 法律意见书引言 3 | | 第二节 | | 法律意见书正文 4 | | | | 一、本次激励计划的批准和授权 4 | | | 二、本次调整 | 6 | | | 三、本次行权 | 6 | | | 四、本次注销 | 8 | | | 五、结论性意见 | 9 | 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市科达利实 ...