公司业绩 - 公司2023年实现营业收入296.61亿元，同比减少12.15%[1] - 公司2023年实现归属于母公司所有者净利润14.71亿元，同比减少54.48%[1] - 公司2023年Q4营收同比增加2.75%，环比增加11.80%[1] - 主营收入2022年为33,762.0亿元，2023年为29,661.0亿元，2024年预计为34,436.4亿元[3] - 净利润2022年为3,231.0亿元，2023年为1,470.7亿元，2024年预计为2,652.3亿元[3] - 每股收益2022年为1.81元，2023年为0.82元，2024年预计为1.48元[3] - 净资产收益率2022年为13.1%，2023年为5.6%，2024年预计为9.5%[3] 未来展望 - 预计公司2024年~2026年收入分别为344.36亿元、388.44亿元、439.33亿元[1] - 预测2026年公司营业收入将达到439.3亿元，较2022年增长30.1%[4] - 2024年公司的EBITDA增长率预计为34.0%，2025年为5.6%[4] - 公司的ROE预计在2026年将达到11.7%，较2023年增长6.1%[4] 并购与扩张 - 公司计划收购晟碟半导体80%股权，交易对价约6.24亿美元[1] 估值与评级 - 给予公司2024年PE23.00X的估值，对应目标价34.04元[2] - 公司的P/S比率预计为1.3，2026年为1.0[4] - 公司的EV/EBITDA比率预计在2026年将为3.2，较2023年下降7.2个百分点[4] - 公司评级体系包括收益评级和风险评级[5]

八届七次临时董事会文件 独立意见 江苏长电科技股份有限公司独立董事 对公司第八届董事会第七次临时会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和公司《募 集资金管理制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，作为江苏长电科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们审阅了公司提供的相关资 料，认真了解情况，基于客观、独立判断的立场，对公司第八届董事会第七次 临时会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部 分股票期权的独立意见 根据公司《2022 年股票期权激励计划》（以下简称"激励计划"或"本次激励 计划"）和《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"管理办 法"）的有关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，对照公司 2023 年度实现的业绩指标，公司层面业绩未达触发值，本次激励计划授予的股票期 权第二个行权期的相关行权条件未成就。鉴于公司《激励计划》第二个行权期 行权条件未成就，该部分已获授但未达到行权条件的 1,220 名激励对象合计 9,733,920 份股票期权不得行权，将 ...

激励计划进展 - 2022年4月授予1382名对象3113万份股票期权[14] - 2022年6月完成股票期权登记工作[15] - 2023 - 2024年多次审议调整行权价格等议案[15][16] 业绩与行权情况 - 2023年营收和扣非净利润增长率有目标值和触发值[18] - 2023年度业绩未达触发值，第二个行权期条件未成就[19] 期权注销情况 - 1220名对象9733920份、54名离职对象833300份期权将注销[20] - 第一个行权期结束，未行权期权将注销[20]

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于江苏长电科技股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权相关事项的 法律意见书 致：江苏长电科技股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所分所。本所接受江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "长电科技"）的委托，委派本所律师以特聘法律顾问的身份，就公司注销 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分股票期权（以下简称"本 次注销"）相关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等在本法律意见书出具日以前中国（仅为出具本法律意 见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 ...

业绩目标与结果 - 2023年第二个行权期累计平均营业收入增长率目标值24.6%、触发值19.7%，累计平均扣非净利润增长率目标值75%、触发值60%[7] - 2023年度业绩未达触发值，第二个行权期行权条件未成就[8] 股票期权注销 - 2022年4月29日授予1382名激励对象3113万份股票期权[3] - 1220名激励对象9733920份、54名已离职激励对象833300份股票期权将被注销[8] - 2024年4月28日第一个行权期结束，未行权股票期权将被注销[9] 合规情况 - 本次注销部分股票期权符合规定，不影响公司财务和经营成果[10] - 独立董事、监事会、律师事务所、独立财务顾问均认为注销符合规定[11][12][13][15] - 公司本次注销已取得必要审批和授权，尚需履行信息披露等法定程序[14][15] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月25日[18] - 上网公告附件包含董事会和监事会会议决议、法律意见书、独立财务顾问报告[16]

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-037 江苏长电科技股份有限公司 第八届监事会第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次临时 会议于 2024 年 4 月 17 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 24 日以通讯 表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2024 年 4 月 24 日下午 2 时。会议应 参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。会议的召集和召开符合《证券法》、 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下： （一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》 公司监事会根据《公司法》、《证券法》、上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——公告格式《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定，对公 司 2024 年第一季度报告进行了认真的审核，一致认为： 表决结 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-036 江苏长电科技股份有限公司 第八届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次临时 会议于 2024 年 4 月 17 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决 方式召开，本次会议表决截止时间为 2024 年 4 月 24 日下午 2 时。会议应参加表 决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》。 二、董事会会议审议情况 本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下： （一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》（详 见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司 2024 年第 一季度报告》） 公司 2024 年第一季度报告中的财务信息及财务报告已经董事会审计委员会 事先审核。 表决结果：9 票同意，0 票反对 ...

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-040 江苏长电科技股份有限公司 关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第八届董事会第七次临时会议和第八届监事会第六次临时会议，审议通过了 《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司在确保募集资金按计划使用及资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行 现金管理，投向安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12 个月以 内）理财产品或结构性存款，投资总额不超过人民币 15 亿元，投资期限自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用， 且任一时点已进行现金管理但未到期的总额均不超过人民币 15 亿元。投资资金 不得用于证券投资，不得购买高风险理财产品及关联方发行的理财产品。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非 ...

融资情况 - 公司向23名特定对象非公开发行176,678,445股A股，发行价28.30元/股，募资4,999,999,993.50元，净额4,965,994,447.84元[1] 项目资金使用 - 截至2024年4月18日，年产36亿颗项目累计用资51,330.38万元，余额222,605.80万元[4] - 截至2024年4月18日，年产100亿块项目累计用资65,160.11万元，余额20,880.28万元[4] - 截至2024年4月18日，偿还贷款累计用资146,599.44万元，余额2,909.60万元[4] 现金管理 - 2024年度公司及子公司现金管理投资总额不超15亿元，期限不超12个月，额度可滚动[3] - 投资品种为12个月内短期理财产品或结构性存款[6] - 公司选保本机构投资，相关人员跟踪分析控风险[9][10] - 独立董事和监事会同意对不超15亿闲置募资现金管理[15][16]

证券简称：长电科技 证券代码：600584 公告编号：临 2024-039 江苏长电科技股份有限公司 关于2022年员工持股计划第二个解锁期 解锁条件未成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期解 锁条件未成就的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司 2022 年员工持股计划的审议程序及实施情况 1、2022 年 4 月 13 日，公司召开第七届董事会第十四次临时会议，审议通过了 《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年 员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 员工持股计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第七届监事会第四次临时会议， 审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公 司 2022 年员工持股计划管理办法的议案》 ...