证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-25 湖南黄金股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 经公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司推荐，同意提名钟炯先生为第七届监 事会非职工代表监事候选人；经公司监事会推荐，同意提名卓静女士为第七届监 事会非职工代表监事候选人。 本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 26 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日通过电子 邮件方式发送给所有监事。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事会主席张宏 成先生因个人原因委托监事张勇波先生代为行使表决权。会议由半数以上监事共 同推举监事张勇波先生主持，公司部分高管列席会议。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以记 名投票表决方式通过了以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年第一季度报告》。 经认真审核， ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-23 湖南黄金股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 3.现场会议召开地点：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 17 楼会议 室 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长王选祥先生 本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容 的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 负连带责任。 重要提示： 1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 2.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 15:30 （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410007 Tel：(0731) 8295 3778 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南黄金股份有限公司 致：湖南黄金股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南黄金股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，对公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规、 规章和规范性文件以及《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为233.03亿元，同比增长10.75%[1] - 公司2023年归母净利润为4.89亿元，同比增长11.20%[1] - 公司2023年扣非归母净利润为4.93亿元，同比增长18.45%[1] - 公司2023年黄金产量为47,696千克，同比减少0.75%；锑产量为31,124吨，同比增加1.33%[2] - 公司预计2024年营收为271.39亿元，2025年为284.90亿元，2026年为299.08亿元[4] - 公司预计2024年归母净利润为7.19亿元，2025年为8.43亿元，2026年为9.76亿元[4] 市场展望 - 公司维持“买入”评级[4] - 湖南黄金公司2026年预计每股收益为0.81元，较2023年增长98.8%[7] 分析师信息 - 公司分析师翟堃具有8年证券研究经验，擅长能源开采和有色金属行业分析[8] 报告信息 - 报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，独立客观出具报告[9] - 投资评级中，买入评级表示相对强于市场表现20%以上，减持评级相对弱于市场表现5%以下[10] - 行业投资评级中，优于大市表示预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上，弱于大市则预期行业整体回报低于基准指数整体水平10%以下[11] - 报告提醒市场有风险，投资需谨慎，报告中的信息仅供特定客户参考，不构成投资建议[14] - 本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[15] - 德邦证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[15]

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-21 湖南黄金股份有限公司 监事会换届选举并征集候选人的公告 本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会原定任期至2024年5 月13日届满。根据公司实际情况，为确保监事会工作正常开展，公司决定进行监 事会换届选举（以下简称本次换届选举），公司监事会依据《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等相关规定，将第七届监事会的组成、选举方式、监事候选 人的推荐、本次换届选举的程序、监事任职资格等事项公告如下： 一、第七届监事会的组成 第七届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事任期自公司相 关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟 选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表见附件） （一）股东代表担任的监事候选人的推荐 公司监事会及截至本公告发布之日单独或者合并 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-20 公司董事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1%以 上的股东，有权向第六届董事会书面提名推荐第七届董事会非独立董事候选人。 单一股东或者具有关联关系的股东提名的人数不得超过本次拟选董事人数的半 数。 湖南黄金股份有限公司 董事会换届选举并征集候选人的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会将于2024年5月13日 届满。为确保董事会工作正常开展，公司决定进行董事会换届选举（以下简称本 次换届选举），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等相关规定，将第七届董事会的组成、选举方式、董事 候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事任职资格等事项公告如下： 一、第七届董事会的组成 第七届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自公司相关股 东大会选举通过之日起计算，任期三 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 湖南黄金股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | □现场参观 | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 线上参与公司 年度网上业绩说明会的投资者 2023 | | 年 2024 4 时间 | 月 日（星期二）下午 2 15:00-17:00 | | 地点 | 线上交流（通过进门财经 APP/进门财经小程序，搜索"股票代 | | 码"进入"湖南黄金股份有限公司 | 2023 年年度网上业绩说明 | | 会"） | | | 公司接待人员 | 董事长：王选祥先生 | | 总经理：李希山先生 | | | 独立董事：李荻辉女士 | | | 姓名 | 财务总监：湛飞清先生 | | 副总经理兼董事会秘书：王文松先生 | | | 公司于 | 2024 年 4 月 2 日（星期二）15:00-17:00 举行了 2023 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-19 湖南黄金股份有限公司 1.手机端参会：登陆进门财经 APP/进门财经小程序，搜索"002155"、"湖 南黄金"或者微信扫描下方的二维码，进入"湖南黄金（002155）2023 年度业 绩说明会"，点击进入会议。 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）《2023 年年度报告》及摘要已于 2024 年 3 月 26 日披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司决 定召开 2023 年度网上业绩说明会。 一、会议召开时间及召开方式 召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 15:00—17:00 召开方式：本次网上业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行 二、公司出席人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长王选祥先生，总经理李希山先生， 独立董事李荻辉女士，财务总监湛飞清先生，副总经理兼董事会秘书王文松先生。 三、投资者参与方式 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 2.电脑端参会： ...

业绩总结 - 公司2023年业绩表现良好，营业收入同比增长10.75%[1] - 公司2024-2026年预计实现归母净利润分别为6.67亿元、7.77亿元、9.00亿元，对应EPS分别为0.55元、0.65元、0.75元[4] - 公司2026年预计营业收入将达到315.85亿元，较2022年增长50.1%[6] - 公司2026年每股收益预计为0.75元，较2022年增长108.3%[6] - 公司2026年销售净利率预计为3.03%，较2022年增长47.1%[6] - 公司2026年ROE预计为11.00%，较2022年增长47.3%[6] - 公司2026年ROIC预计为15.07%，较2022年增长119.6%[6] 用户数据 - 公司黄金、锑、钨产量受矿山停产影响下降，但预计2024年生产计划可顺利完成[2] 未来展望 - 公司2026年销售净利率预计为3.03%，较2022年增长47.1%[6] - 公司2026年ROE预计为11.00%，较2022年增长47.3%[6] - 公司2026年ROIC预计为15.07%，较2022年增长119.6%[6] 新产品和新技术研发 - 公司自产矿恢复正常，2023年业绩表现良好，营业收入同比增长10.75%[1] 市场扩张和并购 - 公司2026年预计营业收入将达到315.85亿元，较2022年增长50.1%[6] 其他新策略 - 公司的资产管理效率和资产周转率逐年提升，固定资产周转率尤为显著[1]

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-18 湖南黄金股份有限公司 事故发生后，新龙矿业立即启动应急预案，公司领导立即赶赴现场组织处理， 采取紧急应对措施进行人员救治与善后工作，新龙矿业及时按相关规定与程序向 有关部门进行了事故报告，并主动停产整顿。 目前，新龙矿业、金智源项目部正在积极配合当地应急部门对事故做进一步 调查处理，各项处置工作正在有序进行。 二、新龙矿业基本情况 新龙矿业成立于 2004 年 02 月 18 日，注册资本人民币 30,000 万元，主要从 事黄金、锑及其他有色金属的开采、矿产品收购、销售等业务。 2023 年度，新龙矿业本部自产含量金 801 千克，含量锑 6,060 吨。 关于子公司新龙矿业本部临时停产的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）收到子公司湖南新龙矿业有限责任 公司（以下简称新龙矿业）本部临时停产的报告，现将有关情况公告如下： 一、临时停产的原因 2024 年 3 月 27 日，子公司新龙矿业的采掘工程承包方湖 ...