深南电路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄亚英） 一、独立董事的基本情况 本人为中国政法大学法学硕士、二级法学教授、博士生导师，中国执业律师。 曾任西北政法大学讲师、副教授、教授，深圳大学法学院教授、院长。现任广东 北源律师事务所律师，深圳市力合科创股份有限公司、华孚时尚股份有限公司独 立董事，公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开了6次董事会会议、3次股东大会，会议召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本年度我对董 事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。 各位股东： 作为深南电路股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的独立董事，2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东大 会会议，忠实、勤勉履行 ...

| | 西安翔腾微电子科技有限公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | - | 22.75 | - | 22.75 | 销售商品 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 陕西航空电气有限责任公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | 0.74 | 0.60 | - | 1.34 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 上海天马微电子有限公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | - | 185.40 | 112.16 | 73.24 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 陕西千山航空电子有限责任公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | - | 88.70 | 10.55 | 78.15 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 西安翔迅科技有限责任公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | - | 5.62 | 5.17 | 0.45 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 中航光电（广东）有限公司东莞分公司 | 受同一最终方控制 | 应收账款 | - | 4.17 | 4.0 ...

深南电路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第ZI10033号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac_ 报告编码:.沪246067850 深南电路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 关于深南电路股份有限公司非经营性资金占用及其 | | 1-2 | | 他关联资金往来情况的专项报告 | | | | 深南申略股份有限公司 2023 年度非经营性贷金百用 | | 1-3 | | 及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 三、事务所及注册会计师执业资质证明 工信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 关于深南电路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10033 号 深南电路股份有限公司全 ...

国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于深南电路股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为深南电路股份有限公司（以下简称"深南电路"、"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，对深南电路 2023 年度内部控制自我评价报告的事项 进行了核查，现将核查情况说明如下： 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营 ...

深南电路股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深南电路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截止至2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由 于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-010 深南电路股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于洪宇作为深南电路股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人深南电路股份有限公司董事会提名为深南电路股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深南电路股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-015 深南电路股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 4、会议召开时间和日期： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行投票的时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15-15:00 的 任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。 6、股权登记日：2024 年 4 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 13 日召开第三届董 事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年 ...

深南电路股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师 的审计意见为：深南电路公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 | | 2023 年 | 年 2022 | | 本年比上年 增减 | 2021 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营 业 收 入 | 13,526,425,9 | 13,992,454,0 | 13,992,454,0 | -3.33% | 13,942,521,9 | 13,942,521,9 | | （元） | 62.45 | 35.04 | 35.04 | | 48.74 | 48.74 | | 归属于上市 公司股东的 | 1,398, ...

深南电路股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第ZI10030号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// www.fxgv.cn)" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 沪24X0L0000 深南电路股份有限公司 内部控制审计报告 (截止2023年12月31日) | | | H | 录 | | | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | .. | Children and the commended to the commend to t | and the same of the state of the states of the same | -- | | | í | 内部控制审计报告 | | | | | | 1-2 | 二、事务所及注册会计师执业资质证明 Z信会计师事务所(特殊普通 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第ZI10030号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-011 深南电路股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张汉斌作为深南电路股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人深南电路股份有限公司董事会提名为深南电路股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深南电路股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...